Tháng Một, 2024
- 26 Tháng Một
Ý phát hiện vụ lừa đảo 1,9 tỷ USD, 64 người Trung Quốc bị bắt
Cảnh sát Ý cho biết, họ đã phát hiện vụ gian lận thuế trị giá 1,7 tỷ euro (khoảng 1,9 tỷ USD) và bắt giữ 85 nghi phạm, trong đó có 64 người Trung Quốc.
Tháng Mười Hai, 2023
- 5 Tháng Mười Hai
“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức
Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền
- 2 Tháng Mười Hai
Cựu GĐ BV TP. Thủ Đức bị tuyên án tù và buộc bồi thường 102 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức bị cáo buộc tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền” gây thiệt hại 102,52 tỷ đồng cho Bệnh viện TP. Thủ Đức.
Tháng Mười Một, 2023
- 22 Tháng Mười Một
Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tháng Mười, 2023
- 17 Tháng Mười
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
- 12 Tháng Mười
Ấn Độ bắt quản lý cấp cao của Vivo Trung Quốc, nghi liên quan đến rửa tiền
Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo Mobile đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý mới ở Ấn Độ
- 5 Tháng Mười
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Tám, 2023
- 14 Tháng Tám
‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường bị tuyên phạt thêm 23 năm tù
Sau 5 ngày xét xử, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị tuyên tổng 23 năm tù vì 2 tội trong vụ buôn lậu vàng. Trước đó, 2 lần, bà Hạnh bị tuyên tổng 22 năm tù.
Tháng Bảy, 2023
- 18 Tháng Bảy
ĐCSTQ và các băng đảng mafia Hoa kiều ở hải ngoại cấu kết với nhau vì tư lợi
Khi chế độ ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng quốc tế, họ ngày càng củng cố và lợi dụng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài làm mọi việc cho mình.
- 16 Tháng Bảy
Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, chuyển tiền ngầm và lừa đảo
Nền tảng thương mại điện tử Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, trao đổi ngầm và lừa đảo.
- 15 Tháng Bảy
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng Năm, 2023
- 30 Tháng Năm
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
Tháng Ba, 2023
- 27 Tháng Ba
Ý khởi động lại cơ quan chống mafia, nhắm mục tiêu các băng đảng gốc Hoa và ĐCSTQ
Ủy ban chống Mafia của Ý đã được khởi động lại sau 17 năm đình chỉ, bao gồm điều tra sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Ý và các băng đảng người Hoa.
- 15 Tháng Ba
Người mẫu Hồng Kông bị chặt xác là “găng tay trắng” rửa tiền cho quan chức Trung Quốc?
Nhiều người cho rằng đằng sau vụ người mẫu nổi tiếng Abby Choi bị sát hại có sự nhúng tay của một tập đoàn rửa tiền khổng lồ...
Tháng Mười Một, 2022
- 30 Tháng Mười Một
Cựu CEO của FTX: “Vụ Ukraine? Giá mà tôi có thể rút ra khỏi vụ đó”
Cựu CEO Sam Bankman-Fried nhiều tai tiếng của FTX trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ ràng.
- 26 Tháng Mười Một
Gần đến bầu cử Đài Loan, cảnh sát bắt người rửa tiền hơn 300 triệu USD từ Đại Lục
Đội cảnh sát hình sự thành phố Cao Hùng đã tìm ra người đàn ông họ Lý đứng sau đường dây rửa tiền ở Đài Loan.
Tháng Chín, 2022
- 11 Tháng Chín
Nhóm trong đó có 4 người Việt bị kết án tại Anh vì rửa tiền
Tòa án Southwark Crown đã kết án một nhóm (trong đó có 4 người Việt) vì thực hiện hành vi lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu…
Tháng Sáu, 2022
- 11 Tháng Sáu
An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị khởi tố thêm tội ‘Rửa tiền’
Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, một giám đốc tại An Giang bị cáo buộc trốn thuế hơn 19 tỷ, rửa tiền 2,4 tỷ.
Tháng Tư, 2022
- 20 Tháng Tư
Đại gia BĐS – bà Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng… Trong những người vay có vợ của nguyên GĐ Sở Nội vụ tỉnh này.
Tháng Mười Hai, 2021
- 2 Tháng Mười Hai
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của Tăng Khánh Hồng, rửa tiền giúp giới quyền quý ĐCSTQ
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng thuộc phe Giang Trạch Dân.
