Tháng Ba, 2023
- 27 Tháng Ba
Ý khởi động lại cơ quan chống mafia, nhắm mục tiêu các băng đảng gốc Hoa và ĐCSTQ
Ủy ban chống Mafia của Ý đã được khởi động lại sau 17 năm đình chỉ, bao gồm điều tra sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Ý và các băng đảng người Hoa.
- 15 Tháng Ba
Người mẫu Hồng Kông bị chặt xác là “găng tay trắng” rửa tiền cho quan chức Trung Quốc?
Nhiều người cho rằng đằng sau vụ người mẫu nổi tiếng Abby Choi bị sát hại có sự nhúng tay của một tập đoàn rửa tiền khổng lồ...
Tháng Mười Một, 2022
- 30 Tháng Mười Một
Cựu CEO của FTX: “Vụ Ukraine? Giá mà tôi có thể rút ra khỏi vụ đó”
Cựu CEO Sam Bankman-Fried nhiều tai tiếng của FTX trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ ràng.
- 26 Tháng Mười Một
Gần đến bầu cử Đài Loan, cảnh sát bắt người rửa tiền hơn 300 triệu USD từ Đại Lục
Đội cảnh sát hình sự thành phố Cao Hùng đã tìm ra người đàn ông họ Lý đứng sau đường dây rửa tiền ở Đài Loan.
Tháng Chín, 2022
- 11 Tháng Chín
Nhóm trong đó có 4 người Việt bị kết án tại Anh vì rửa tiền
Tòa án Southwark Crown đã kết án một nhóm (trong đó có 4 người Việt) vì thực hiện hành vi lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu…
Tháng Sáu, 2022
- 11 Tháng Sáu
An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị khởi tố thêm tội ‘Rửa tiền’
Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, một giám đốc tại An Giang bị cáo buộc trốn thuế hơn 19 tỷ, rửa tiền 2,4 tỷ.
Tháng Tư, 2022
- 20 Tháng Tư
Đại gia BĐS – bà Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng… Trong những người vay có vợ của nguyên GĐ Sở Nội vụ tỉnh này.
Tháng Mười Hai, 2021
- 2 Tháng Mười Hai
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của Tăng Khánh Hồng, rửa tiền giúp giới quyền quý ĐCSTQ
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng thuộc phe Giang Trạch Dân.
Tháng Mười Một, 2021
- 9 Tháng Mười Một
Công dân Trung Quốc đem 100 triệu đô tiền mặt đi đánh bài ở Mỹ trong 8 tháng
Một con bạc Trung Quốc thường mang theo một lượng lớn tiền mặt đô la Mỹ để chơi bài Baccarat tại một sòng bạc ở Los Angeles.
Tháng Tư, 2021
- 29 Tháng Tư
Công dân TQ bị kết án 14 năm vì rửa tiền buôn bán ma túy cho các băng đảng Mexico
Một công dân Trung Quốc 14 năm tù vì tội rửa tiền từ buôn bán ma túy bất hợp pháp thay cho những kẻ buôn bán ma túy Mexico.
Tháng Mười Hai, 2020
- 1 Tháng Mười Hai
Ấn Độ phá vỡ hoạt động rửa tiền do gián điệp Trung Quốc điều khiển
Một công dân Trung Quốc đã bị Cục Thuế Thu nhập của Ấn Độ bắt giữ vì điều khiển mạng lưới rửa tiền vài tháng trước đây.
Tháng Mười, 2020
- 22 Tháng Mười
Fox News: Vụ “ổ cứng Biden” được FBI phân mục vụ án ‘điều tra rửa tiền’
Fox News cho biết máy tính và ổ cứng được cho là của Hunter liên quan đến cuộc điều tra được FBI phân mục là vụ án 'rửa tiền' vào cuối năm 2019.
Tháng Tám, 2020
- 15 Tháng Tám
NYT: Tài sản ‘khủng’ của người nhà 3 lãnh đạo ĐCSTQ tại Hồng Kông
Người nhà của 3 đương nhiệm Thường ủy BCT ĐCSTQ đã mua nhà ở sang trọng ở Hồng Kông có tổng trị giá lên đến 51 triệu USD.
Tháng Mười, 2019
- 14 Tháng Mười
Nhận xét về báo cáo rửa tiền ở Việt Nam của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu
Đây là vài nhận xét về ước tính rửa tiền của Việt Nam theo đánh giá của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu.
- 4 Tháng Mười
Việt Nam bác thông tin là quốc gia đứng đầu thế giới về rửa tiền
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền được đưa ra bởi tổ chức…
Tháng Tám, 2019
- 23 Tháng Tám
Bí mật tham ô của quan tham Trung Quốc trong thị trường thư họa
Những năm gần đây thị trường tranh giả ở Trung Quốc Đại Lục rất sôi động, nhiều thông tin chỉ ra ẩn sau hiện tượng này là trò rửa tiền bẩn của giới quan chức…
Tháng Sáu, 2018
- 12 Tháng Sáu
Hầu như toàn bộ tư bản đỏ Đại lục đều đến Hồng Kông rửa tiền?
Hồng Kông trở thành trung tâm rửa tiền và tẩu tán tài sản của tư bản đỏ Trung Quốc lại một lần nữa thu hút sự chú ý.
Tháng Tư, 2018
- 29 Tháng Tư
“Một vành đai Một con đường”: Ai gài bẫy cho ai?
Dự án đang gây ra cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng cho các nước tham dự.
Tháng Hai, 2017
- 4 Tháng Hai
Đức: Deutsche Bank bị phạt hơn 7,8 tỷ USD do ‘rửa tiền’ và ‘cho vay thiếu trách nhiệm’
Hai án phạt liên tiếp với số tiền kỷ lục được cho là sẽ làm tổn hại lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng lớn nhất nước Đức. Nhưng nguy hại hơn là niềm tin nhà đầu tư đang giảm sút nghiêm trọng, …
Tháng Chín, 2016
- 30 Tháng Chín
Mã Hiểu Hồng giúp ngân hàng Triều Tiên rửa tiền
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức chỉ rõ Mã Hiểu Hồng và Công ty Hồng Tường ở Đan Đông do bà này điều hành đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng giả để tránh các chế tài của Mỹ với Triều Tiên, …
