3 người Trung Quốc bị kết án vì rửa gần 97 triệu AUD qua tài khoản sinh viên tại Úc

Giới chức Úc đã tiết lộ chi tiết về một mạng lưới rửa tiền liên quan đến các công dân Trung Quốc, sử dụng tài khoản ngân hàng của sinh viên quốc tế để luân chuyển hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Trong một podcast gần đây, Cảnh sát bang Victoria, Úc đã làm sáng tỏ “Chiến dịch Taipan”, dẫn đến việc kết án ba người đàn ông Trung Quốc—Tao Zhou, Wei Wang và Boliang Liu—vì rửa số lượng lớn tiền mặt và tiền điện tử cho các tổ chức tội phạm trong giai đoạn 2020–2021.

Tổng số tiền mà bộ ba này rửa lên tới khoảng 96,79 triệu đô la Úc (AUD), tương đương 68,9 triệu USD.

Cả ba đều bị tuyên án vào năm 2024 và dự kiến sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong án tù.

Cảnh sát cho biết nhóm này dựa vào một mạng lưới tài khoản ngân hàng phức tạp để luân chuyển tiền thông qua các tài khoản trên khắp Melbourne mà không bị phát hiện, đặc biệt là sử dụng các tài khoản liên quan đến sinh viên quốc tế chuẩn bị rời Úc.

Trung sĩ David Crowe, người phụ trách Chiến dịch Taipan, cho biết các đối tượng đã trả 5.000 AUD (tương đương khoảng 3.500 USD) cho sinh viên để đổi lấy thông tin tài khoản ngân hàng của họ.

Theo cảnh sát Crowe, những người được tuyển mộ được liên hệ thông qua một “ứng dụng của cộng đồng người Hoa ở hải ngoại”.

“Họ quảng cáo trên đó rằng: ‘Bạn đã tốt nghiệp chưa, bạn có bằng lái xe Úc, có tài khoản ngân hàng Úc, giờ bạn không cần nữa. Chúng tôi sẽ trả bạn năm nghìn đô. Chúng tôi hoàn toàn hợp pháp, đừng lo. Mọi thứ đều ổn.’” ông Crowe cho biết.

“Vì vậy họ thu được các tài khoản theo cách đó. Sinh viên đại học bán tài khoản của mình, mua cho mình một chiếc iPhone mới rồi rời khỏi đất nước.”

Cảnh sát cho hay bằng phương thức này, tổ chức tội phạm đã tiếp cận gần 220 tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng chúng để nhận tiền và nộp tiền mặt vào các máy ATM trên khắp Melbourne.

Mặc dù các nghi phạm cố gắng tránh sự giám sát của cảnh sát, các thám tử cuối cùng đã xác định được họ thông qua việc theo dõi tại các máy ATM.

“Đó là một giai đoạn rất vất vả đối với chúng tôi. Có một người về cơ bản xuất hiện tại một máy ATM ở bất cứ đâu phía nam khu vực đô thị Melbourne và cứ thế nạp tiền vào đó,” thám tử kiêm thanh tra Andrew Beans nói.

“Đôi khi hắn đứng đó suốt một giờ, vì vậy số tiền được nộp vào là khổng lồ.”

Cảnh sát ước tính rằng vào thời điểm cao nhất vào tháng 4/2021, hoạt động bất hợp pháp này chiếm gần 16% tổng lượng tiền mặt được nộp vào ngân hàng tại bang Victoria.

Dòng tiền lớn đến mức một số chi nhánh ngân hàng ở Melbourne phải sắp xếp các đợt thu gom tiền mặt bổ sung để xử lý khối lượng tiền giấy được nộp vào.

Lối sống xa hoa làm dấy lên nghi ngờ

Cảnh sát cho biết không ai trong ba người đàn ông tham gia đường dây này có công việc ổn định, nhưng các điều tra viên nhận thấy tên Boliang Liu công khai thể hiện dấu hiệu giàu có bất thường.

Cụ thể, Liu thường xuyên khoe các món đồ đắt tiền, bao gồm chiếc áo Louis Vuitton “bird shirt” trị giá 2.000 AUD, cùng nhiều xe sang như Porsche 911 Carrera 2019, Toyota LandCruiser Sahara, BMW X5 và BMW X7.

Theo trung sĩ Crowe, các điều tra viên cũng đã chặn được một cuộc điện thoại giữa Liu và cha của anh ta ở Trung Quốc, trong đó Liu khoe về chi phí duy trì lối sống của mình.

“‘Tôi cần 30.000 AUD tiền mặt mỗi tuần để duy trì lối sống của mình. Tôi phải giữ vẻ bề ngoài. Bạn biết đấy, tôi phải trông giàu có và thành đạt. Và thời buổi này thì một gã đàn ông còn làm gì khác ngoài rửa tiền được chứ?’ Anh ta nói tất cả những điều đó,” trung sĩ Crowe nhớ lại.

Cảnh sát cũng cho biết số tiền thu được từ hoạt động này được dùng để mua và tích lũy nhiều bất động sản, trong đó tên Liu đã mua nhiều bất động sản khác nhau tại Melbourne bằng tiền mặt.

Cảnh sát Liên bang Úc cảnh báo sinh viên quốc tế không bán tài khoản ngân hàng

Những cảnh báo riêng biệt từ Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho thấy việc khai thác dữ liệu cá nhân của sinh viên quốc tế có thể đang diễn ra rộng rãi hơn.

Vào tháng 11/2025, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Liên ngành (JPC3) do AFP dẫn đầu cho biết các sinh viên nước ngoài chuẩn bị trở về nước sau khi học tập tại Úc được đề nghị 200 đến 500 AUD để cung cấp quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ, đồng thời có thể nhận hoa hồng—thường khoảng 10%—trên số tiền được nộp vào.

Cơ quan này lưu ý rằng tội phạm cũng tìm kiếm các giấy tờ nhận dạng như hộ chiếu, bằng lái xe và các loại giấy tờ khác do chính phủ cấp, sau đó có thể được dùng để mở tài khoản ngân hàng dưới tên của nạn nhân.

Thượng tá cảnh sát AFP Marie Andersson cho hay những kẻ tội phạm thường sử dụng danh tính bị đánh cắp hoặc mua được, để mạo danh người thật và lừa đảo nạn nhân.

Bà Andersson cho biết những vụ lừa đảo này thường nhắm vào những nhóm người Úc dễ trở thành mục tiêu, bao gồm người về hưu, người nhập cư và thậm chí cả sinh viên.

Bà Andersson sau đó kêu gọi sinh viên quốc tế không bán hoặc giao tài khoản ngân hàng hay giấy tờ nhận dạng của mình, đặc biệt cho những người liên hệ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc gặp trực tiếp.

“Điều có vẻ như chỉ là một sự giúp đỡ vô hại, hoặc cách kiếm tiền dễ dàng, có thể dẫn đến việc bị truy tố hình sự, bị hủy visa và bị cấm vĩnh viễn quay trở lại Úc,” bà Andersson cảnh báo.

“Chúng tôi đang chứng kiến các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài rửa hàng triệu đô la thông qua các tài khoản ngân hàng thuộc về những người trẻ tuổi, và vì vậy họ cũng có thể bị buộc tội với các hành vi như rửa tiền.

“Khi sinh viên bán thông tin của mình, họ không chỉ đối mặt nguy cơ bị truy tố; họ còn đang tiếp tay gây tổn hại thực sự cho những người vô tội.”

Theo Epoch Times