Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo thẻ quà tặng quy mô lớn
- Trần Đình
- •
Quyền giám đốc ICE, Todd Lyons, xác nhận rằng HSI đã triệt phá vụ lừa đảo thẻ quà tặng lớn nhất từ trước đến nay. Vụ án do một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành, với dòng tiền bất hợp pháp cuối cùng được chuyển về Trung Quốc để phục vụ các đơn vị quân sự.
Phát biểu tại một phiên điều trần ở Hạ viện vào ngày 16/4, ông Lyons nhấn mạnh đây không chỉ là tội phạm kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia. Ông nói: “Trên thực tế, thông qua những vụ lừa đảo này, chúng ta đang tài trợ cho chính đối thủ của mình”.
Theo điều tra của HSI, thủ đoạn của các đối tượng tương đối đơn giản: mỗi thẻ quà tặng bị chiếm đoạt một khoản nhỏ, thường từ 15 đến 20 đô la. Tuy nhiên, nhờ hoạt động quy mô lớn của mạng lưới quốc tế, các khoản nhỏ này được gom lại thành dòng tiền rất lớn và liên tục chuyển ra nước ngoài.
Ông Lyons cho biết các đối tượng liên quan chủ yếu là nam giới Trung Quốc trong độ tuổi lao động, lợi dụng kẽ hở biên giới để vào Mỹ. Nhóm này thường nhắm vào những người dễ bị tổn thương, như người cao tuổi tại các bang như Iowa, để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền tiết kiệm.
Vụ việc này chỉ là một phần trong các cuộc điều tra rộng hơn của HSI đối với tội phạm xuyên quốc gia.
Trước đó, một công dân Trung Quốc 63 tuổi có thẻ xanh Mỹ là Vương Tuấn đã bị tòa án liên bang khu vực phía bắc bang New York kết tội âm mưu rửa tiền vào ngày 18/2. Vụ án liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên nước Mỹ với tổng giá trị hơn 2,2 triệu đô la từ thẻ quà tặng Walmart.
Thẩm phán Mae D’Agostino trong bản án dài 20 trang cho biết ông Vương giữ vai trò then chốt trong đường dây: không trực tiếp tiếp xúc nạn nhân nhưng chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền lừa đảo, che giấu nguồn gốc và chuyển về cho các đồng phạm ở Trung Quốc.
Vụ án cũng cho thấy mô hình phổ biến của loại tội phạm này: sử dụng kịch bản lừa đảo mang tính toàn cầu, chuyển mã thẻ quà tặng qua biên giới gần như tức thời, rửa tiền nhanh qua các cửa hàng thực tế, và sử dụng ứng dụng WeChat như công cụ điều phối xuyên quốc gia.
Ngoài ra, ông Todd Lyons cũng nhấn mạnh tại phiên điều trần rằng để đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng nghiêm trọng, ICE cần được đảm bảo nguồn tài chính ổn định và lâu dài.
Trong phần điều trần, ông đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027, bao gồm 5,4 tỷ đô la dành cho hoạt động thực thi pháp luật và trục xuất, 2,6 tỷ đô la hỗ trợ các nhiệm vụ điều tra trọng yếu của HSI, và 1,6 tỷ đô la cho lực lượng hỗ trợ nhiệm vụ.
Số liệu cho thấy kể từ ngày 20/1, tốc độ hoạt động của ICE đã tăng đáng kể, với gần 457.000 người nước ngoài bị bắt giữ. Trong số này có khoảng 281.000 người có tiền án, 8.400 người bị nghi là thành viên băng nhóm, và hơn 1.600 người được xác định hoặc nghi ngờ liên quan đến khủng bố.
Bên cạnh các vụ lừa đảo tài chính, phạm vi điều tra của HSI còn bao gồm buôn người và bóc lột trẻ em.
Trong năm tài chính 2025, HSI đã thực hiện hơn 4.800 vụ bắt giữ liên quan đến bóc lột trẻ em, giải cứu gần 1.500 nạn nhân là trẻ em, triệt phá hơn 2.400 vụ buôn lậu người và góp phần dẫn đến 3.100 bản án kết tội.
Xem thêm
Từ khóa thẻ quà tặng lừa đảo Rửa tiền
