Chủ tịch Tập đoàn Prince bị lộ liên quan nền tảng rửa tiền trên Dark web
- Phương Hiểu
- •
Người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince (Tập đoàn Thái tử) là Trần Chí, sau khi bị Mỹ và Anh trừng phạt và bị bắt giữ, các doanh nghiệp dưới quyền ông đang lần lượt bị thanh lý. Trong đó, Huione Group bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền bằng tiền mã hóa đã trở thành tâm điểm chú ý.
Theo báo cáo của HK01, Huione từng được gọi là “Alipay của Campuchia”. Bề ngoài, đây là một nền tảng thanh toán di động thông thường, nhưng trên thực tế lại bị các cơ quan điều tra Mỹ xác định là một trong những mạng lưới rửa tiền lớn nhất thế giới. Một nhân vật liên quan là Hun To – anh họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – từng giữ chức giám đốc công ty Huione tại Campuchia.
Huione sở hữu ngân hàng trực thuộc Panda Bank (Ngân hàng Panda), đồng thời là một trong những nền tảng thanh toán điện tử được sử dụng rộng rãi nhất tại quốc gia này. Nhiều cửa hàng treo biển chấp nhận thanh toán bằng Huione Pay. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) cáo buộc Huione đã xử lý dòng tiền cho các khu lừa đảo ở Campuchia, Myanmar, Lào, cũng như cho các nhóm hacker tiền mã hóa của Triều Tiên, với tổng số tiền rửa lên tới ít nhất 4 tỷ USD.
Theo một số nguồn, quy mô của Huione có thể vượt 55 tỷ USD. Tập đoàn này vận hành nhiều nhóm Telegram công khai, nơi buôn bán tài khoản “rác” để chuyển tiền lừa đảo, tuyển dụng người nhận – rút tiền (chân rết), thậm chí cung cấp công cụ tra tấn bằng điện. Huione ban đầu được đăng ký tại Hồng Kông, trong đó một giám đốc đăng ký địa chỉ tại nhà ở xã hội tại Sha Tin. Phóng viên HK01 đã đến địa chỉ này và phát hiện đây là thủ đoạn thường thấy: sử dụng người dân nhà ở xã hội làm “bình phong” đăng ký công ty.
Huione được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 12/2018, ban đầu do một người Đài Loan họ Vương làm giám đốc kiêm cổ đông. Đến năm 2020, bổ sung thêm hai giám đốc là người Hồng Kông họ Trương và người Đài Loan họ Lâm. Công ty bị giải thể vào năm 2021. FinCEN cho biết ngoài công ty này, Huione không có đăng ký chính thức tại bất kỳ khu vực pháp lý nào khác.
Các cuộc điều tra trước đây cũng phát hiện một số công ty tại Hồng Kông của Tập đoàn Prince sử dụng cư dân nhà ở xã hội làm giám đốc, thực chất là các công ty “vỏ bọc” nhằm che giấu người điều hành thực sự.
Công ty phân tích blockchain Elliptic từng công bố báo cáo năm 2024 cho biết Huione liên quan đến hoạt động rửa tiền trị giá hàng chục tỷ USD. Một báo cáo khác của SlowMist cho biết trong giai đoạn 2024–2025, lượng USDT lưu chuyển qua Huione vượt 61 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi bị Mỹ trừng phạt, đến tháng 12/2025, khối lượng giao dịch của Huione đã giảm về 0.
Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phát hiện Huione đã sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như Binance và OKX để chuyển hàng trăm triệu USD, ngay cả sau khi bị cáo buộc là mối đe dọa rửa tiền và các sàn này thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Một trong các giám đốc của công ty Huione tại Campuchia là Hun To – anh họ của Thủ tướng Hun Manet.
Sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đối với Tập đoàn Prince, Huione và ngân hàng Panda Bank tại Campuchia đã bị thu hồi giấy phép và ngừng hoạt động, thậm chí từng xảy ra tình trạng rút tiền hàng loạt. Trang web của tổ chức này cũng đã bị xóa.
Tối ngày 7/1, truyền thông tiếng Trung tại Campuchia đưa tin Trần Chí đã bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc đại lục. Quốc tịch Campuchia của ông đã bị thu hồi từ tháng 12/2025.
Ngày 8/1, Bộ Công an Trung Quốc cho biết tập đoàn tội phạm của Trần Chí bị nghi liên quan đến nhiều tội danh như tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền phạm pháp.
Trần Chí sinh năm 1987, quê Phúc Kiến (Trung Quốc). Quá trình làm giàu của ông gắn chặt với tội phạm xuyên biên giới và lừa đảo mạng. Ông bước chân vào thị trường bất động sản Campuchia năm 2011, trở thành công dân Campuchia năm 2014 và thành lập Tập đoàn Prince năm 2015. “Đế chế” của ông mở rộng từ bất động sản sang ngân hàng, tài chính và du lịch, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Ông từng mang quốc tịch kép Anh và Campuchia.
Tháng 7/2020, ông được chính phủ Campuchia trao danh hiệu “Okhna” (tước hiệu danh dự), sau đó từng làm cố vấn cho cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet. Trong giai đoạn 2021–2022, Tập đoàn Prince hai năm liên tiếp nhận giải “Doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội” tại Hội nghị Tài chính Trung Quốc, và từng được truyền thông Trung Quốc quảng bá rộng rãi.
Năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí đã tổ chức các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng chục tỷ USD tiền mã hóa từ các nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá hơn 14 tỷ USD được cho là liên quan đến ông – được coi là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.
Xem thêm
Từ khóa lừa đảo Campuchia Rửa tiền dark web Trần Chí Tập đoàn Prince
