Tháng Hai, 2017
- 4 Tháng Hai
Đức: Deutsche Bank bị phạt hơn 7,8 tỷ USD do ‘rửa tiền’ và ‘cho vay thiếu trách nhiệm’
Hai án phạt liên tiếp với số tiền kỷ lục được cho là sẽ làm tổn hại lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng lớn nhất nước Đức. Nhưng nguy hại hơn là niềm tin nhà đầu tư đang giảm sút nghiêm trọng, …
Tháng Chín, 2016
- 30 Tháng Chín
Mã Hiểu Hồng giúp ngân hàng Triều Tiên rửa tiền
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức chỉ rõ Mã Hiểu Hồng và Công ty Hồng Tường ở Đan Đông do bà này điều hành đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng giả để tránh các chế tài của Mỹ với Triều Tiên, …
