Tháng mười một, 2023
- 22 Tháng mười một
Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 1/12, các giao dịch bất động sản, chuyển tiền, đổi tiền… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Tháng 10, 2023
- 17 Tháng 10
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
- 12 Tháng 10
Ấn Độ bắt quản lý cấp cao của Vivo Trung Quốc, nghi liên quan đến rửa tiền
Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo Mobile đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý mới ở Ấn Độ
- 5 Tháng 10
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng 8, 2023
- 14 Tháng 8
‘Trùm buôn lậu’ Mười Tường bị tuyên phạt thêm 23 năm tù
Sau 5 ngày xét xử, Nguyễn Thị Kim Hạnh bị tuyên tổng 23 năm tù vì 2 tội trong vụ buôn lậu vàng. Trước đó, 2 lần, bà Hạnh bị tuyên tổng 22 năm tù.
Tháng 7, 2023
- 18 Tháng 7
ĐCSTQ và các băng đảng mafia Hoa kiều ở hải ngoại cấu kết với nhau vì tư lợi
Khi chế độ ĐCSTQ mở rộng ảnh hưởng quốc tế, họ ngày càng củng cố và lợi dụng các băng đảng người Hoa ở nước ngoài làm mọi việc cho mình.
- 16 Tháng 7
Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, chuyển tiền ngầm và lừa đảo
Nền tảng thương mại điện tử Shopee bị lợi dụng làm công cụ rửa tiền, trao đổi ngầm và lừa đảo.
- 15 Tháng 7
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng 5, 2023
- 30 Tháng 5
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
Tháng 3, 2023
- 27 Tháng 3
Ý khởi động lại cơ quan chống mafia, nhắm mục tiêu các băng đảng gốc Hoa và ĐCSTQ
Ủy ban chống Mafia của Ý đã được khởi động lại sau 17 năm đình chỉ, bao gồm điều tra sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Ý và các băng đảng người Hoa.
- 15 Tháng 3
Người mẫu Hồng Kông bị chặt xác là “găng tay trắng” rửa tiền cho quan chức Trung Quốc?
Nhiều người cho rằng đằng sau vụ người mẫu nổi tiếng Abby Choi bị sát hại có sự nhúng tay của một tập đoàn rửa tiền khổng lồ...
Tháng mười một, 2022
- 30 Tháng mười một
Cựu CEO của FTX: “Vụ Ukraine? Giá mà tôi có thể rút ra khỏi vụ đó”
Cựu CEO Sam Bankman-Fried nhiều tai tiếng của FTX trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ ràng.
- 26 Tháng mười một
Gần đến bầu cử Đài Loan, cảnh sát bắt người rửa tiền hơn 300 triệu USD từ Đại Lục
Đội cảnh sát hình sự thành phố Cao Hùng đã tìm ra người đàn ông họ Lý đứng sau đường dây rửa tiền ở Đài Loan.
Tháng 9, 2022
- 11 Tháng 9
Nhóm trong đó có 4 người Việt bị kết án tại Anh vì rửa tiền
Tòa án Southwark Crown đã kết án một nhóm (trong đó có 4 người Việt) vì thực hiện hành vi lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu…
Tháng 6, 2022
- 11 Tháng 6
An Giang: Giám đốc Công ty Phú Cường bị khởi tố thêm tội ‘Rửa tiền’
Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, một giám đốc tại An Giang bị cáo buộc trốn thuế hơn 19 tỷ, rửa tiền 2,4 tỷ.
Tháng 4, 2022
- 20 Tháng 4
Đại gia BĐS – bà Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc cho vay lãi nặng gần 950 tỷ đồng
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng… Trong những người vay có vợ của nguyên GĐ Sở Nội vụ tỉnh này.
Tháng 12, 2021
- 2 Tháng 12
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của Tăng Khánh Hồng, rửa tiền giúp giới quyền quý ĐCSTQ
Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng thuộc phe Giang Trạch Dân.
Tháng mười một, 2021
- 9 Tháng mười một
Công dân Trung Quốc đem 100 triệu đô tiền mặt đi đánh bài ở Mỹ trong 8 tháng
Một con bạc Trung Quốc thường mang theo một lượng lớn tiền mặt đô la Mỹ để chơi bài Baccarat tại một sòng bạc ở Los Angeles.
Tháng 4, 2021
- 29 Tháng 4
Công dân TQ bị kết án 14 năm vì rửa tiền buôn bán ma túy cho các băng đảng Mexico
Một công dân Trung Quốc 14 năm tù vì tội rửa tiền từ buôn bán ma túy bất hợp pháp thay cho những kẻ buôn bán ma túy Mexico.
Tháng 12, 2020
- 1 Tháng 12
Ấn Độ phá vỡ hoạt động rửa tiền do gián điệp Trung Quốc điều khiển
Một công dân Trung Quốc đã bị Cục Thuế Thu nhập của Ấn Độ bắt giữ vì điều khiển mạng lưới rửa tiền vài tháng trước đây.
