“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức

Vương Quân
•
Thứ Ba, 05/12/2023

Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền từ buôn bán ma túy, số tiền liên quan tính từ năm 2020 đến nay ít nhất hàng chục triệu euro. Phóng viên David Klaurt người Đức đã mở một cuộc điều tra về việc này, ông kể lại câu chuyện trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với DW.

rua tien — (Ảnh minh họa: Smit/ Shutterstock)

Nguồn tin hôm 1/12 từ tờ DW Đức cho hay, phóng viên David Klaurt của Frankfurter Allgemeine Zeitung chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với DW rằng hồi tháng 5, cảnh sát đã giải được các tin nhắn mã hóa của thế giới ngầm, qua đó phát hiện tổ chức mafia Ý Ndrangheta có hàng triệu euro tiền mặt được chuyển từ “ngân hàng ngầm” ở Trung Quốc.

David Klaurt đã xem xét hồ sơ điều tra về mafia ở Calabria Ý và phát hiện “mạng lưới ngầm” của Trung Quốc đã được nhắc đến trong 5 hoặc 6 trường hợp, ngoài ra còn có trường hợp “chuyển tiền mặt” ở Đức.

Ông cho hay thông tin điều tra đề cập các phương thức chuyển tiền mặt (bao gồm như giấu hơn 700.000 euro tiền mặt trong xi lanh ô tô…), cho thấy ở Đức thực sự có dấu hiệu của mạng lưới ngầm của Trung Quốc.

Mạng lưới ngầm của Trung Quốc cũng cung cấp dịch vụ “mang tiền tận nhà”, họ có thể cử người mang tiền mặt đến tận nhà nếu số tiền vượt quá 500.000 euro, thậm chí họ có thể đảm bảo sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền nếu bị tịch thu hoặc bị cướp.

Ông nói rằng điều ông ngạc nhiên là trong nhiều trường hợp mạng lưới rửa tiền chuyển tiền trực tiếp sang Trung Quốc bằng máy bay, dùng những chiếc vali chứa đầy tiền mặt mang đến Trung Quốc, cho dù có khi bị tịch thu hàng triệu euro nhưng họ sẵn sàng chấp nhận, vì suy cho cùng thì đó là cách dễ nhất cho dù rủi ro cũng cao nhất.

Lợi thế cho các nhóm buôn bán ma túy trong vấn đề này là vì các nhà điều tra tư pháp châu Âu không thể hợp tác với Trung Quốc để điều tra dòng tiền, các nhà điều tra châu Âu sẽ không cách nào biết được tiền đi đâu sau khi số tiền được chuyển qua Trung Quốc.

Trong thông tin điều tra, ông chỉ ra chỉ riêng từ tháng 8/2020 – 2/2021 nhóm mafia Ý Ndrangheta đã giao tổng số hơn 20,4 triệu euro cho bên trung gian Trung Quốc.

DW dẫn báo cáo của Reuters hồi tháng 10 cho biết, cảnh sát Ý đã đột kích một mạng lưới rửa tiền liên quan Trung Quốc và bắt giữ 33 người, trong đó có 7 người là công dân Trung Quốc, họ có liên quan đến việc rửa hơn 50 triệu euro cho các nhóm buôn bán ma túy như Ndrangheta.

Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý

Một số cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ rằng ngày càng nhiều các tập đoàn ma túy ở Ý đang sử dụng mạng lưới mờ ám của các bên môi giới tiền tệ Trung Quốc không có giấy phép, qua đó để che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Trong một vụ án mới liên quan, hoạt động rửa tiền này xảy ra tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu quần áo và phụ kiện thời trang Trung Quốc (ở quận Esquilino của thủ đô nước Ý). Các tổ chức này hoạt động như một trung tâm thu thập các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, cuối cùng được chuyển sang Trung Quốc một cách ẩn danh, không thể theo dõi được.

Truyền thông Ý hồi đầu năm nay đưa tin, các nhóm lợi ích Trung Quốc cũng đã sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp để cung tiền cho những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Ý như Ndrangheta. “Thế lực ngầm” của Trung Quốc đang phân phối số lượng cocaine kỷ lục trên khắp thế giới, hợp tác với tội phạm Ý và tội phạm Albania kiểm soát các cảng châu Âu.

Một viện nghiên cứu của Ý ước tính doanh thu hàng năm của Ndrangheta lên tới 47 tỷ USD.