Thành viên cốt cán người TQ của Prince Group bị nghi rửa 24 tỷ USD trong 4 năm

Bình Minh
•
Thứ Bảy, 04/04/2026

Theo thống kê, Lý Hùng – thành viên nòng cốt của Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) tại Campuchia, chuyên hoạt động lừa đảo viễn thông – bị nghi đã rửa hơn 24 tỷ USD trong 4 năm qua thông qua Tập đoàn Huione.

Bức ảnh chụp Prince International Plaza tại Phnom Penh, Campuchia. Góc trên bên phải là Trần Chí, Chủ tịch Prince Group. (Ảnh tổng hợp từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York/Epoch Times)

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Lý Hùng là công dân Trung Quốc, từng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Huione thuộc Tập đoàn Prince, bị nghi liên quan đến nhiều tội danh như mở sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có. Ngày 1/4, Lý Hùng đã bị trục xuất từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc.

Ngày 3/4, Ming Pao (Minh Báo Hồng Kông) đưa tin, Lý Hùng đã sử dụng Tập đoàn Huione để cung cấp hỗ trợ tài chính và kênh rửa tiền cho các hoạt động phạm tội.

Theo thống kê của công ty phân tích blockchain và tiền mã hóa Elliptic có trụ sở tại London (Anh), từ năm 2021, các ví tiền mã hóa do Huione bảo lãnh và các thương gia của họ sử dụng đã nhận hơn 24 tỷ USD, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo viễn thông và tội phạm mạng.

Theo báo cáo, “Huione Guarantee” là công cụ rửa tiền chính của Tập đoàn Huione. Công ty Elliptic cho biết, trước mùa xuân năm 2025, nền tảng này đã xử lý gần 27 tỷ USD giao dịch, trong đó ít nhất 24 tỷ USD chảy qua các ví tiền mã hóa liên quan đến Huione và các đối tác.

Ngày 2/4, Ngân hàng Panda thuộc Tập đoàn Huione bắt đầu triển khai việc hoàn trả tiền theo từng giai đoạn. Danh sách người gửi tiền và lịch rút tiền tương ứng đã được niêm yết tại chỗ, và việc chi trả được thực hiện theo từng đợt.

Trước đó, vào tháng Một năm nay, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, Trần Chí, bị bắt tại Campuchia và nhanh chóng bị trục xuất về Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10/2025 công bố cáo trạng đối với Trần Chí, còn được gọi là Vincent, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding ở Campuchia, cáo buộc ông điều hành các trại lao động cưỡng bức trên khắp quốc gia Đông Nam Á để tiến hành những vụ lừa đảo tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding thực chất là bình phong cho “một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử khi thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tại các trại lao động cưỡng bức do Trần Chí điều hành, hàng trăm nhân viên là nạn nhân buôn người bị giữ trong những cơ sở giống như nhà tù, xung quanh là tường cao và hàng rào dây thép gai.

Do bị uy hiếp bằng bạo lực, những người này buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử. Họ xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền, thu về hàng tỷ USD từ Mỹ và các nước khác trên thế giới.

Công tố viên cho biết kể từ khoảng năm 2015, Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.