Mỹ truy tố 2 công dân Trung Quốc, phong tỏa 700 triệu USD tiền số lừa đảo

Lý Ngôn
•
Thứ Bảy, 25/04/2026

Chính phủ Mỹ đang tăng cường trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông quy mô lớn hoạt động tại Đông Nam Á. Bộ Tư pháp Mỹ tuần này thông báo truy tố 2 công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành các “khu lừa đảo”, đồng thời cho biết đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc phi pháp thông qua phối hợp liên ngành.

Huang Xingshan (trái) và Jiang Wenjie đã bị buộc tội âm mưu gian lận qua mạng. (Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Theo thông cáo báo chí công bố hôm thứ Năm (23/4), ‘Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo’ đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm vào các tổ chức xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á, bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ USD từ người dân Mỹ. Kết quả bao gồm việc truy tố 2 nghi phạm Huang Xingshan và Jiang Wenjie, với cáo buộc điều hành khu lừa đảo “Shunda” tại Myanmar và tìm cách mở rộng sang Campuchia.

Lực lượng này cũng triệt phá các kênh tuyển dụng liên quan đến lừa đảo, trong đó có việc đóng một kênh Telegram với hơn 6.000 thành viên. Kênh này được cho là đã dụ dỗ người có khả năng nói tiếng Anh giọng Mỹ sang Campuchia bằng lời mời việc nhẹ lương cao, sau đó bị giam giữ và ép tham gia hoạt động lừa đảo.

Trong chiến dịch phối hợp liên ngành, giới chức cũng triệt phá hạ tầng của các khu lừa đảo, đóng cửa 503 trang web giả mạo nền tảng đầu tư hợp pháp.

Hoạt động lừa đảo dưới áp lực bạo lực

Kết quả điều tra cho thấy Huang Xingshan giữ vai trò quản lý cấp cao và phụ trách “kỷ luật” tại khu Shunda ở Min Let Pan (Myanmar), trực tiếp tham gia trừng phạt lao động. Trong khi đó, Jiang Wenjie phụ trách nhóm chuyên nhắm vào nạn nhân tại Mỹ. Dưới sự giám sát của người này, một nhân viên đã sử dụng nền tảng đầu tư giả để lừa một nạn nhân Mỹ hơn 3 triệu USD trong một vụ việc.

Khu lừa đảo này hoạt động đến tháng 11/2025 thì bị một lực lượng vũ trang địa phương tại Myanmar chiếm giữ. Sau đó, Cục Điều tra Liên bang đã kiểm tra hơn 1.000 thiết bị điện thoại và máy tính thu giữ tại hiện trường, qua đó làm rõ cấu trúc tổ chức chặt chẽ của đường dây. Những người bị đưa tới đây bị ép thực hiện hành vi lừa đảo dưới các hình thức đe dọa như giật điện, đánh đập hoặc đe dọa tính mạng.

Lừa đảo đầu tư trực tuyến (thường gọi là “mổ lợn”) hiện là một trong những loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), tổng thiệt hại trong năm 2025 đã lên tới 7,2 tỷ USD.

Thông cáo của Bộ Tư pháp nêu một trường hợp nạn nhân cao tuổi sống bằng trợ cấp khuyết tật đã chuyển 1.200 USD cho đường dây lừa đảo và còn dự định cắt giảm chi tiêu thiết yếu để tiếp tục gửi tiền trước khi được FBI can thiệp.

Một số nạn nhân sau khi phát hiện bị lừa, mất toàn bộ tài sản đã có ý định tự tử. Chiến dịch liên ngành mang tên “Operation Level Up” đã hỗ trợ can thiệp khủng hoảng cho 93 người, ngăn chặn các hậu quả nghiêm trọng hơn.

Chiến lược truy quét trên toàn bộ hệ thống chính phủ

Công tố viên liên bang tại Washington, D.C., Jeanine Pirro cho biết: “Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký đã thiết lập một chiến lược toàn diện, kết hợp các công cụ thực thi pháp luật, tình báo, ngoại giao và tài chính”. Bà cho biết lực lượng đặc nhiệm thành lập cuối năm 2025 đang triển khai chiến lược này thành các kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh việc xóa bỏ các hoạt động lừa đảo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với Kok An, Rithy Raksmei và các doanh nghiệp liên quan, với cáo buộc che giấu hoạt động của các khu lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Marco Rubio đã treo thưởng 10 triệu USD nhằm truy tìm nguồn tiền thu được từ khu lừa đảo “Tai Chang” tại Myanmar, đồng thời treo thưởng lên tới 4 triệu USD để bắt giữ nghi phạm rửa tiền Daren Li.

Đến nay, lực lượng đặc nhiệm đã xác định và phong tỏa tổng cộng 701.962.392 USD tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo. Giới chức cho biết đang tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm và nỗ lực hoàn trả tài sản bị chiếm đoạt cho các nạn nhân.