Reuters: Triều Tiên đánh cắp tiền điện tử, rửa 140 triệu USD trong tháng Ba

Trí Đạt
•
Thứ Sáu, 17/05/2024

Một báo cáo chưa được công khai từ cơ quan giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc tiết lộ, Triều Tiên đã rửa 147,5 triệu USD thông qua nền tảng máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vào tháng Ba sau khi đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử vào năm ngoái.

pexels photo 315117 — Một trong những đặc điểm quan trọng của đồng Bitcoin là tính ẩn danh của nó. (Ảnh: Pexels)

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Ba (14), một báo cáo do các giám sát viên đệ trình lên Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho thấy, họ đã điều tra 97 cuộc tấn công mạng bị nghi ngờ của Triều Tiên nhằm vào các công ty tiền điện tử trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2024, với tổng giá trị xấp xỉ 3,6 tỷ USD.

Chúng bao gồm một cuộc tấn công mạng vào cuối năm ngoái khi tin tặc Triều Tiên đánh cắp 147,5 triệu USD từ sàn giao dịch tiền điện tử HTX và rửa tiền vào tháng Ba năm nay. Thông tin đến từ việc theo dõi của công ty phân tích tiền điện tử PeckShield và công ty nghiên cứu blockchain Elliptic.

Ngoài ra, chỉ riêng trong năm 2024, các cơ quan giám sát đã theo dõi 11 vụ trộm tiền điện tử trị giá 54,7 triệu USD. Nhiều vụ trộm được cho là “do các nhân viên CNTT Triều Tiên vô tình được tuyển dụng làm việc cho các công ty tiền điện tử nhỏ thực hiện”. Liên Hợp Quốc tin rằng tiền điện tử bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp là nguồn tài trợ chính cho việc phát triển tên lửa trang bị vũ khí hạt nhân của nước này. Nhân viên IT làm việc ở nước ngoài tạo ra “thu nhập đáng kể” cho đất nước.

Cái gọi là “nền tảng trộn tiền điện tử” như Tornado Cash kết hợp tiền điện tử của nhiều người dùng với nhau để giúp che giấu nguồn và chủ sở hữu của số tiền. Những nền tảng này tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, bao gồm cả các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8/2022, cấm công dân Mỹ sử dụng dịch vụ này. Đồng thời cũng cáo buộc nền tảng này đã “rửa” hơn 7 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2019, bao gồm cả 455 triệu USD bị nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group đánh cắp.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào tháng 7/2006. Khi đó, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa và cơ quan này cũng cấm các nước bán nguyên liệu thô để sản xuất tên lửa hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Triều Tiên. Liên Hợp Quốc đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong những năm gần đây để cắt nguồn tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Vào tháng Ba năm nay, do Nga phủ quyết nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của hội đồng chuyên gia thuộc Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an, hội đồng chuyên gia giám sát trừng phạt chịu trách nhiệm điều tra các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Triều Tiên đã kết thúc và giải tán vào ngày 30/4. Một số giám sát viên đã nộp báo cáo công việc chưa hoàn thành và báo cáo lên ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu tuần trước ngày 10/5).