Vụ TikToker Mr Pips: 5.200 tỷ đồng bị thu giữ, nạn nhân cần làm gì để lấy lại tiền?

Công an TP. Hà Nội đã cung cấp thông tin về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam – TikToker Mr Pips cùng Lê Khắc Ngọ và một người nước ngoài chủ mưu và điều hành.

Ngày 10/12, Công an TP. Hà Nội công bố thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam – TikToker Mr Pips (SN 1994; ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo Công an TP. Hà Nội, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (trú tại Căn hộ 2906, Tòa S2 khu nhà dịch vụ văn phòng, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) liên kết với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower (TP. Phnom-penh, Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại TP. Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Trong đó có Công ty TNHH ARTEX VINA (trụ sở: phòng 1206, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội).

Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này đã tạo lập, quản lý 5 trang web (gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com) có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do nhóm này quản lý. Mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Đồng thời, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng chỉ đạo Đào Diệu Thúy (SN 1997; trú tại Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Trần Thị Cẩm Tú (SN 1996; trú tại Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại Công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận như Kế toán, Nhân sự, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng….

Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram… nhằm cung cấp thông tin sai sự thật từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch, mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.

Ban đầu, nhóm này hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, “có lãi” và rút tiền được; sau đó, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (tức “cháy” tài khoản) thì tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để “gỡ vốn”. Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì nhóm này chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25/10, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, Công an TP. đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này bao gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương… Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và khởi tố bị can đối với 31 người (26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can về tội “Rửa tiền”, 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”, 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”) và ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được khoan hồng.

Thượng tá Cao Văn Thái – Đội trưởng đội trọng án Công an TP. Hà Nội đề nghị những người là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hãy đến trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Nạn nhân cũng có thể đến trực tiếp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338)

Khánh Vy (t/h)

Xem thêm

Cách nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp

Bộ Công an vừa đưa ra cẩm nang nhận biết và tránh lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp.