Biển thủ 17 triệu USD từ đường dây mại dâm, cựu quản lý UBS lãnh án 10 năm tù
- Trí Đạt
- •
Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương Lai Hồng Kông (SFC) ngày 2/9/2025, ông Tôn Kiện Vinh (Sun Jianrong), cựu Phó Giám đốc của UBS AG, đã bị kết án 10 năm 6 tháng tù vì biển thủ hơn 1,34 tỷ HKD (khoảng 17,2 triệu USD) từ khách hàng và bị cấm tham gia ngành tài chính vĩnh viễn. Các “nạn nhân” trong vụ việc là Vu Toàn Lợi (Yu Quanli) và vợ Lâu Tiểu Khiết (Lou Xiaojie), được xác định là đầu sỏ của một đường dây mại dâm tại Trung Quốc Đại Lục.
Theo thông báo ngày 2/9 của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), vụ việc bắt nguồn từ thời kỳ Tôn Kiến Vinh làm cố vấn tài chính cho vợ chồng Vu Toàn Lợi và Lâu Tiểu Khiết – chủ nhân một tài khoản đồng sở hữu tại UBS.
Vợ chồng Vu Toàn Lợi đã chuyển từ Nam Kinh sang định cư ở Hồng Kông vào tháng 8/2013 và được cấp thẻ căn cước Hồng Kông. Khi muốn chuyển nhân dân tệ sang Hồng Kông, họ gặp nhiều khó khăn nên đã thỏa thuận với Tôn Kiến Vinh một cơ chế chuyển tiền xuyên biên giới. Theo đó, tiền trước tiên được gửi vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc Đại Lục do Tôn chỉ định, sau đó sẽ được chuyển sang Hồng Kông và nạp vào tài khoản chung.
Từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2018, theo thông tin tài khoản do Tôn gửi qua WeChat, Vu Toàn Lợi đã chỉ đạo kế toán viên thực hiện 37 lần chuyển khoản, trải dài trong 14 ngày khác nhau, với tổng số tiền 1,3 tỷ nhân dân tệ vào 29 tài khoản ngân hàng ở Đại Lục. Trong đó có một khoản trị giá 5 triệu nhân dân tệ được chuyển thẳng vào chính tài khoản của Tôn Kiến Vinh tại Ngân hàng Thương mại Chiêu Thương.
Để tạo lòng tin, sau mỗi lần nhận tiền, Tôn lại gửi qua WeChat hình ảnh “phiếu yêu cầu chuyển khoản” từ tài khoản HSBC đứng tên chị họ Trì Hạnh Tâm, nhằm chứng minh tiền đã “vào khâu trung chuyển tại Hồng Kông”. Ngoài ra, hàng tháng ông ta còn cung cấp các bản sao kê tài khoản đồng sở hữu tại UBS nhưng được làm giả tinh vi: từ mẫu bảng biểu, phông chữ cho đến dấu hiệu chống giả đều y hệt bản gốc, chỉ có dữ liệu giao dịch cốt lõi là bị làm sai lệch.
Đến tháng 6/2018, khi Tôn Kiến Vinh rời UBS, tài khoản của vợ chồng Vu được giao cho cố vấn mới quản lý, toàn bộ trò gian lận mới bị phanh phui. Bản sao kê thật cho thấy số dư tài khoản ít hơn con số mà Tôn đưa ra tới 120 triệu đôla Hồng Kông, trong khi 37 khoản nộp tiền quan trọng hoàn toàn biến mất.
Theo kết quả điều tra pháp chứng kế toán, 1,3 tỷ nhân dân tệ (sau khi quy đổi) đã chảy vào hai tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông do Tôn Kiến Vinh kiểm soát. Trong đó, tài khoản HSBC nhận 50,62 triệu đô la Hồng Kông, 5,15 triệu đôla Mỹ và 160 nghìn bảng Anh; còn tài khoản Hang Seng nhận 10,62 triệu đô la Hồng Kông, 1,72 triệu đô la Mỹ và 143 nghìn bảng Anh.
Trong thời gian này, Tôn Kiến Vinh đã mua bốn bất động sản tại London, bao gồm một tòa nhà 27 căn hộ, đồng thời tậu thêm hai tài sản ở Trung Quốc đại lục với tổng trị giá 29 triệu đôla Hồng Kông. Ông ta cũng đăng ký sở hữu sáu siêu xe hạng sang, gồm Ferrari, Lamborghini và Porsche.
Ngày 21/6/2024, Tòa Thượng thẩm Hồng Kông tuyên án sơ thẩm, kết luận Tôn Kiến Vinh phạm tội rửa tiền và tội khinh thường tòa, tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai đồng thời công bố lệnh cấm suốt đời, không cho Tôn quay trở lại ngành tài chính.
Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của vợ chồng Vu Toàn Lợi cũng không minh bạch. Bản án nêu rõ, số tiền 1,3 tỷ nhân dân tệ dùng để chuyển khoản “rất có khả năng xuất phát từ hoạt động mại dâm có tổ chức”, và với tư cách là cố vấn tài chính chuyên nghiệp, Tôn Kiến Vinh “phải biết rõ tính chất phi pháp của nguồn tiền này”.
Điều tra còn cho thấy, năm 2020, Vu Toàn Lợi bị tòa án Đại Lục kết án 15 năm tù vì cầm đầu đường dây mại dâm quy mô lớn tại Nam Kinh. Hiện Vu đang thụ án nên không thể ra hầu tòa ở Hồng Kông, mà chỉ tham gia vụ xét xử Tôn Kiến Vinh thông qua lời khai bằng văn bản.
Xem thêm
Từ khóa UBS
