Người sáng lập tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna bị khởi tố hình sự ở Mỹ

Cụ thể, bản cáo trạng với 8 tội danh của Kwon đã được công bố tại Tòa án quận Manhattan (Mỹ) vài giờ sau khi có thông tin đối tượng này bị bắt giữ tại Montenegro hôm 23/3.

Theo bản cáo trạng, người phát triển TerraUSD, Luna và đồng sáng lập công ty Terraform Labs, Do Kwon bị buộc tội gian lận chứng khoán và giao dịch chuyển khoản, gian lận hàng hóa và âm mưu gian lận. Người phát ngôn của cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết các công tố viên nước này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành dẫn độ đối tượng này về nước.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro, Filip Adzicc thông báo Do Kwon, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Terraform Labs, đồng thời là đối tượng đang bị truy nã gắt gao, là một trong hai người bị bắt giữ tại Sân bay Podgorica do sử dụng giấy tờ giả khi họ đang cố gắng lên chuyến bay đến Dubai.

Cảnh sát Hàn Quốc cho hay rằng một trong hai đối tượng bị bắt giữ này chính là Kwon, sau khi xác định dấu vân tay của đối tượng này trùng khớp với thông tin định danh lưu trữ tại cơ quan Cảnh sát quốc gia (KNPA) Hàn Quốc.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã phát lệnh truy nã với Kwon từ tháng 9/2022, sau khi có các đơn kiện đối tượng này liên quan vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số gây thiệt hại gần 40 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đưa đối tượng này vào danh sách truy nã đỏ tại 195 quốc gia thành viên của cơ quan, đồng thời tước hộ chiếu của Kwon. Đối tượng được cho là bay đến Singapore trước tháng 5/2022 – thời điểm giá TerraUSSD và Luna lao dốc, và đã chạy trốn vài tháng nay trước khi bị bắt giữ.

TerraUSD được giới thiệu là “stablecoin” (chỉ loại tiền điện tử “neo” giá theo một tài sản thực như đồng USD). Về lý thuyết, TerraUSD có giá tương đương 1 USD bất chấp biến động thị trường. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 5/2022, giá của TerraUSD và Luna bất ngờ giảm hơn 99,99% so với mức cao của chúng. Diễn biến này đã “thổi bay” hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.

Hồi tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã cáo buộc Kwon và Terraform “dàn xếp vụ gian lận chứng khoán tiền ảo trị giá hàng chục tỷ USD”, thông qua hành vi liên tục quảng bá thông tin sai lệch và gây hiểu lầm nhằm xây dựng lòng tin cho các nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tiền bạc.

Phan Anh