Tháng Chín, 2024
- 22 Tháng Chín
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Năm, 2024
- 25 Tháng Năm
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
Tháng Mười Hai, 2023
- 5 Tháng Mười Hai
“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức
Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền
Tháng Mười, 2023
- 5 Tháng Mười
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng Năm, 2023
- 30 Tháng Năm
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
