Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý

Bình Minh
•
Thứ Năm, 05/10/2023

Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc. Mạng lưới này bị cáo buộc đã rửa hơn 50 triệu euro (52,5 triệu USD) cho băng đảng mafia ‘Ndrangheta và các nhóm buôn lậu ma túy khác.

rua tien — (Ảnh minh họa: Smit/ Shutterstock)

Ông Francesco Ruis, Đại tá cảnh sát Lực lượng Bảo vệ Tài chính Ý, nói với Reuters rằng điểm đặc biệt của vụ án này là mối liên hệ được thiết lập giữa ‘Ndrangheta và các thực thể Trung Quốc cung cấp dịch vụ tài chính.

Ông Ruis, người đứng đầu cuộc điều tra mới nhất ở Rome, cho biết hơn 50 triệu euro (khoảng 52,5 triệu USD) được truy tìm trong các hoạt động tài chính không phản ánh quy mô thực sự của vụ việc.

Ông nói đây là những gì chúng tôi đã theo dõi từ năm 2020 – 2022, nhưng cuộc điều tra không thể theo dõi tất cả các hành động. Giống như việc theo dõi, bạn chỉ thấy 20% những gì đã xảy ra.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát Lực lượng Bảo vệ Tài chính Ý cho biết, họ đã bắt giữ 33 người, trong đó có 7 công dân Trung Quốc, ở Rome và 6 thị trấn khác của Ý, với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức buôn lậu ma túy và rửa tiền.

Tuyên bố cho biết, họ cũng thu giữ khoảng 10 triệu euro (tương đương 10,5 triệu USD) tiền mặt từ những “con la tiền” chịu trách nhiệm chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), “con la tiền” là những người, theo chỉ đạo của người khác, nhận và chuyển tiền thu được từ nạn nhân của hành vi lừa đảo, gian lận.

Một số cuộc điều tra gần đây tiết lộ, các băng đảng ma túy Ý đang ngày càng sử dụng mạng lưới môi giới tiền tệ bất hợp pháp của Trung Quốc, để ngụy trang các khoản thanh toán xuyên biên giới.

Theo cảnh sát Ý, sau khi nhận được tiền mặt, những kẻ môi giới rửa tiền người Trung Quốc liền chuyển tiếp cho các công ty thương mại ở Trung Quốc và Hồng Kông. Sau đó, các công ty mới chuyển tiền cho những kẻ môi giới ma túy và chính các băng đảng Nam Mỹ thông qua các đại lý ở nước ngoài.

Hệ thống chuyển tiền không chính thức này được gọi là “Tiền bay” (Fei chien). Kẻ môi giới rửa tiền ở Ý gửi một khoản tiền, và nhờ một đại lý khác trong mạng lưới trả cho người nhận số tiền tương tự ở nơi khác trên thế giới.

Cốt lõi của vụ án mới nhất này là hoạt động rửa tiền, liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu quần áo và phụ kiện thời trang của Trung Quốc tại quận Esquilino của thủ đô Rome.

Các doanh nghiệp này đóng vai trò là trung tâm thu gom tiền bất hợp pháp, cuối cùng chuyển sang Trung Quốc một cách ẩn danh và bí mật.

Cảnh sát cho biết, phương thức gửi “tiền bay” không liên quan đến việc chuyển tiền đơn thuần của khách hàng. Khách hàng chỉ cần mua thuốc do nhà cung cấp bán ra. Nhưng Trung Quốc là điểm đến cuối cùng của số tiền này.

Ông Ruis nói, hai kẻ môi giới rửa tiền người Trung Quốc đã thực hiện các giao dịch thông qua phương pháp “tam giác”, để tiến hành mua bán kinh doanh giả ở Trung Quốc, đồng thời sử dụng những “con la tiền” đưa tiền vào Trung Quốc.

Tuyên bố cho biết, các cuộc trò chuyện được mã hóa trên nền tảng được nhóm điều tra chung của Europol phát hiện vào năm 2021 đã giúp ích cho cuộc điều tra.

‘Ndrangheta, có nguồn gốc từ vùng Calabria, miền nam nước Ý, đã qua mặt Cosa Nostra trở thành nhóm mafia quyền lực nhất ở Ý và là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới.

Ngày 30/5, cảnh sát Ý từng bắt giữ 40 người trong một cuộc trấn áp nhắm vào băng đảng mafia ‘Ndrangheta. Các nghi phạm bị tố giác buôn bán ma túy với các đối tác ở Mỹ Latin bằng cách sử dụng mạng lưới ngầm của những người Trung Quốc môi giới rửa tiền.