Ấn Độ bắt quản lý cấp cao của Vivo Trung Quốc, nghi liên quan đến rửa tiền

Trí Đạt
•
Thứ Năm, 12/10/2023

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo Mobile Communications (Vivo) phải đối mặt với những thách thức pháp lý mới ở Ấn Độ. Cơ thực thi pháp luật về tội phạm tài chính ở Ấn Độ (ED) đã bắt giữ một quản lý cấp cao người Trung Quốc của Vivo ở Ấn Độ vào thứ Ba (10/10) vì nghi ngờ rửa tiền.

shutterstock 2226743857 — New Delhi, Ấn Độ, ngày 7/11/2022, khách hàng nam chọn điện thoại thông minh Vivo tại cửa hàng điện tử (Ảnh: PradeepGaurs / Shutterstock)

Theo yêu cầu của cơ quan luật sư Ấn Độ, một tòa án Ấn Độ đã giam giữ các quản lý cấp cao hàng đầu của Vivo trong ba ngày.

Cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm tài chính Ấn Độ đã bắt giữ 4 quản lý cấp cao trong ngành hôm thứ Ba (ngày 10/10), trong đó có một quản lý cấp cao người Trung Quốc của nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo.

Vivo đã phủ nhận các cáo buộc. Công ty cho biết trong một tuyên bố cùng rằng, việc quản lý cấp cao hàng đầu của bị bắt “làm chúng tôi lo ngại sâu sắc. Chúng tôi sẽ theo đuổi tất cả các lựa chọn pháp lý có sẵn.”

Về vụ việc này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phía Trung Quốc rất quan ngại về vụ bắt giữ các quản lý cấp cao của vivo ở Ấn Độ.

Trả lời câu hỏi của Reuters về việc quản lý cấp cao của Vivo bị bắt, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty Trung Quốc hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các công ty bảo vệ quyền và lợi ích của chính họ.

Phía Trung Quốc cho biết họ cũng hy vọng Ấn Độ sẽ cung cấp một môi trường công bằng, minh bạch và không thiên vị cho các công ty Trung Quốc.

Vivo trực thuộc Công ty Điện tử BBK của Trung Quốc, là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai tại Ấn Độ, với thị phần 17%.

Vụ án bắt đầu từ năm 2022. Công ty Trung Quốc này đang liên tiếp gặp rắc rối ở Ấn Độ.

Vào tháng 7/2022, cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm tài chính ở Ấn Độ cho biết họ đã đóng băng 119 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động của Vivo tại Ấn Độ và các công ty liên kết của nó, nắm giữ 4,65 tỷ rupee (58,76 triệu đô la Mỹ), như một phần của cuộc điều tra về các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc của công ty.

Vào tháng 8/2022, Tổng cục Tình báo Doanh thu (DRI) của Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng về cáo buộc nhà sản xuất điện thoại di động này bị cáo buộc trốn thuế trị giá 22,1 tỷ rupee Ấn Độ (280 triệu USD).

Đầu tháng này, cảnh sát Ấn Độ chính thức cáo buộc Vivo Mobile tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho NewsClick. NewsClick là một cổng thông tin đã bị điều tra vì cáo buộc tuyên truyền ở nước ngoài cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các tài liệu pháp lý mà Reuters xem được nêu tên giám đốc điều hành là Khuông Quan Văn (Guanwen Kuang). Tên của 3 quản lý còn lại không rõ ràng.

Theo hồ sơ ngày 6/10, Xiaomi, một nhà sản xuất điện thoại lớn khác của Trung Quốc ở Ấn Độ, cũng bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho NewsClick.

Cảnh sát Ấn Độ đã đột kích các văn phòng của NewsClick ở New Delhi vào ngày 3/10 và bắt giữ biên tập viên Prabir Purkayastha và giám đốc nhân sự Amit Chakravarty.

Việc bắt giữ các quản lý cấp cao diễn ra vào thời điểm các công ty Trung Quốc ở Ấn Độ đang ngày càng gặp khó khăn. Kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya vào năm 2020, quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi.

Kể từ đó, Ấn Độ đã cấm hàng trăm ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, đồng thời tăng cường giám sát các khoản đầu tư vào nước láng giềng.

Reuters đưa tin vào tháng 7/10 rằng, đề xuất đầu tư 1 tỷ USD của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD để sản xuất xe điện và pin ở Ấn Độ đã bị New Delhi giám sát chặt chẽ hơn. Cuối cùng nhà sản xuất ô tô này cuối cùng đã buộc phải từ bỏ kế hoạch.

Vào tháng 4 năm ngoái, Cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm tài chính liên bang Ấn Độ đã phong tỏa tài sản trị giá 5,551 tỷ rupee của Xiaomi, cáo buộc công ty chuyển tiền bất hợp pháp cho các tổ chức nước ngoài dưới danh nghĩa tiền bản quyền. Xiaomi kháng cáo nhưng bị tòa án địa phương bác bỏ. Xiaomi phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Từ khóa Ấn Độ Rửa tiền Vivo