Giám đốc FBI: Chiến dịch Blackout thu giữ khoảng 17 tỷ USD liên quan trại lừa đảo
- Bảo Minh
- •
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết chiến dịch Blackout đã thu giữ khoảng 17 tỷ USD liên quan đến các trại lừa đảo nhắm vào người Mỹ, phần lớn là người cao tuổi.
Ông Patel nêu con số này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital, đăng hôm thứ Ba (29/9). Theo ông, FBI đang mở rộng ra toàn cầu cuộc truy quét những trại lừa đảo khổng lồ chuyên nhắm vào người Mỹ.
Blackout là chiến dịch do FBI dẫn đầu, nhằm xác định, làm gián đoạn và triệt phá các trại lừa đảo ở nước ngoài. Chiến dịch bao gồm việc đột kích, thu giữ tài sản tại các quốc gia sở tại, cắt đứt liên lạc của các đường dây lừa đảo, giải cứu những người bị buôn bán và hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Theo ông Patel, chiến dịch tập trung vào các tập đoàn tội phạm điều hành những trại lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á và Trung Đông. Tại đây, những người bị buôn bán bị ép phải lừa đảo các nạn nhân ở cách xa hàng nghìn km.
“Không may, phần lớn mục tiêu là người cao tuổi ở Mỹ,” ông Patel nói. Các thủ đoạn lừa đảo thường diễn ra qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và Telegram.
“Chiến dịch Blackout của chúng tôi nhằm ngăn chặn, làm gián đoạn và triệt phá [chúng],” ông nói thêm.
Một thủ đoạn phổ biến là kẻ lừa đảo kết bạn hoặc hẹn hò với nạn nhân trên mạng, rồi dẫn dắt họ đầu tư vào một nền tảng tiền mã hóa giả. Ban đầu, nạn nhân có thể tin khoản đầu tư đang sinh lời lớn, đến khi muốn rút tiền mới biết không rút được.
“Năm nay tôi 71 tuổi, đủ lớn để biết những người ở tuổi tôi thường bị nhắm đến vì không quen với một số công nghệ mới. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã để mắt đến chúng tôi,” một nạn nhân nói với FBI.
Người nhà của một nạn nhân khác kể: “Tôi đã chứng kiến bà mình mất hết tiền tiết kiệm cả đời vào tay những kẻ lừa đảo, và tôi rất muốn thấy tất cả bọn chúng phải vào tù”.
Trại lừa đảo rộng như thị trấn, nhóm tội phạm Trung Quốc đứng sau
“Đây là những thị trấn, những thành phố,” ông Patel nói về các trại lừa đảo mà chiến dịch nhắm tới. “Đây là những ngôi làng thật sự, có nhà cửa, nơi chúng ép người ta lao động cưỡng bức.”
Hồi tháng 8, lực lượng thực thi pháp luật đã khám xét trại lừa đảo tại khu O’Smach Resort ở Campuchia, rộng khoảng 200 mẫu Anh (81 ha), theo thông tin của FBI mà Fox News đăng tải. Trong 3 ngày, họ lục soát 28 tòa nhà, thu giữ 113 ổ cứng, 15 máy tính và 35 thùng tang vật.
Đứng sau các trại lừa đảo này là những nhóm tội phạm Trung Quốc từng kiếm lời lớn từ sòng bạc và cờ bạc trực tuyến trong những năm 2000, Epoch Times cho biết. Khi chính quyền địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc siết quản lý, chúng chuyển hoạt động sang những vùng biên giới lỏng lẻo ở Đông Nam Á, nhất là Campuchia, Lào và Myanmar. Tại những nơi này, chúng cấu kết với quan chức tham nhũng và các phe phái quân sự.
Trong hồ sơ tòa án, Mỹ cáo buộc Trần Chí (Chen Zhi), một trùm lừa đảo sinh ra ở Trung Quốc, điều hành một trong những đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn tịch thu khoảng 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, liên quan đến Trần — vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Hiện 180 cá nhân và tổ chức bị cho là có liên hệ với Tập đoàn Prince của Trần đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, theo Epoch Times. Tờ báo này cũng cho biết hôm 21/9, Bộ Ngoại giao Mỹ áp hạn chế thị thực với thêm 32 người, phần lớn có liên hệ với Tập đoàn Prince.
Chiến dịch Level Up cảnh báo 10.406 nạn nhân
FBI còn tìm cách chặn trước, không để tiền của người Mỹ rơi vào tay kẻ lừa đảo.
Chiến dịch Level Up, khởi động từ tháng 1/2024, là mảng phòng ngừa trong nước, do FBI phối hợp với Sở Mật vụ Mỹ thực hiện. Qua chiến dịch này, FBI chủ động tìm và liên hệ những người có thể đang bị lừa đầu tư tiền mã hóa.
Cơ quan này đã cảnh báo 10.406 nạn nhân, giúp tránh thiệt hại ước tính khoảng 660 triệu USD, và thu giữ hoặc phong tỏa thêm 122 triệu USD tiền mã hóa.
Trong số những người FBI liên hệ, 77% không biết mình đang bị lừa.
FBI cũng chuyển 99 nạn nhân đến các chương trình can thiệp phòng ngừa tự tử, đóng 584 trang web lừa đảo và báo 7.670 tài khoản lừa đảo cho các công ty tư nhân xử lý.
Trại lừa đảo dịch chuyển sang châu Phi
Hôm 9/9, Công tố viên Liên bang Mỹ tại Đặc khu Columbia Jeanine Pirro công bố một loạt biện pháp mà lực lượng đặc nhiệm chống các trung tâm lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ áp dụng với Xinbi Guarantee, một chợ trực tuyến bằng tiếng Hoa. Lực lượng này thu giữ nền tảng và phong tỏa khoảng 52 triệu USD tiền mã hóa liên quan chỉ trong một ngày.
Nền tảng này bị cáo buộc là một chợ đen trực tuyến lớn, chuyên cung cấp dịch vụ cho các đường dây lừa đảo. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt Xinbi Guarantee.
Trong đợt này, một nhóm của lực lượng này, có nhân viên Văn phòng FBI tại Honolulu, đã giúp chính quyền Madagascar ở châu Phi triệt phá 13 trại lừa đảo do các nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc điều hành, theo thông cáo ngày 9/9. Nhóm này còn giúp xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử.
Trả lời Fox News, ông Patel cho biết việc đổi địa bàn này nằm trong xu hướng dịch chuyển rộng hơn của các mạng lưới tội phạm.
“Đó là lý do các vị thấy những trại lừa đảo này dịch chuyển sang Trung Phi và châu Phi hạ Sahara, nơi chúng tôi đã bố trí lực lượng từ trước để triệt phá chúng,” ông nói.
Xem thêm
Từ khóa Campuchia Chiến dịch Blackout FBI Kash Patel lừa đảo trực tuyến nạn buôn người Tập đoàn Prince Tiền mã hóa
