Mỹ ban hành lệnh trừng phạt nhằm cắt nguồn tài trợ của Hamas

Trí Đạt
•
Thứ Năm, 19/10/2023

Ngày 18/10, chính quyền Biden đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm cắt đứt các nguồn tài trợ của Hamas. Mục tiêu của lệnh trừng phạt là “danh mục đầu tư bí mật của Hamas”, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến Iran và các giao dịch tiền ảo ở Gaza.

United States Treasury Washington DC 5383075936 o — Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ. (Nguồn: Tony Webster/ Wikimedia)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các chế tài (trừng phạt) được áp dụng theo lệnh hành pháp liên quan đến khủng bố và nhắm vào mạng lưới tài chính của Hamas ở Gaza và các nơi khác, bao gồm Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Qatar.

Hamas và các tổ chức khác của người Palestine, bao gồm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP), đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ tháng 10/1997. Kể từ tháng 10/2001, các tổ chức này cũng bị liệt vào danh sách Những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết: “Sau vụ thảm sát tàn bạo và vô lương tâm của Hamas đối với thường dân Israel, bao gồm cả trẻ em, Mỹ đang có hành động nhanh chóng và dứt khoát nhắm vào các nhà tài trợ và đồng phạm của Hamas.”

Các biện pháp trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ áp đặt hôm thứ Tư đặc biệt nhắm vào các thành viên quản lý danh mục đầu tư của Hamas, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Qatar có quan hệ chặt chẽ với chế độ Iran, 9 cá nhân là quan chức chỉ huy chính của Hamas và một thực thể đó là sàn giao dịch tiền ảo Gaza.

Bà Yellen nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết, để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hamas gây quỹ và sử dụng tiền để thực hiện hành vi tàn bạo và khủng bố người dân Israel”.

Ngày 7/10, Hamas thực hiện cuộc tấn công toàn diện nhất vào Israel trong 75 năm tồn tại của nước này. Các chiến binh đã xâm nhập vào Israel bằng đường bộ và đường không, giết hại tàn bạo người dân địa phương, đồng thời bắn hàng ngàn quả tên lửa tên lửa từ Gaza vào Israel khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng, ít nhất 200 người bị bắt làm con tin. Sau đó Israel đã trả đũa bằng cách nã pháo vào Dải Gaza khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng, trong đó gần 1.000 là trẻ em.

Bà Yellen nói với hãng tin AP trong một tuyên bố gửi qua email: “Bộ Tài chính Mỹ có lịch sử lâu dài trong việc ngăn chặn hiệu quả hoạt động tài trợ khủng bố. Chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng các công cụ của mình để chống lại Hamas.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nói với các phóng viên hôm thứ Tư (ngày 18/10) rằng các quan chức Bộ Tài chính sẽ tới khu vực này trong những ngày tới để thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực trừng phạt.

Hành động của Bộ Tài chính được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thăm Israel và gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, để bày tỏ sự ủng hộ liên tục của Mỹ đối với Israel. Một ngày trước đó, một vụ nổ xảy ra tại một bệnh viện ở Gaza, khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Cơ quan y tế Palestine cáo buộc Israel không kích và phải chịu trách nhiệm.

Nhưng quân đội Israel cho biết thông tin tình báo cho thấy nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine Jihad (Islamic Jihad) đã bắn tên lửa vào Israel từ Gaza, một tên lửa đã rời khỏi quỹ đạo và bắn trúng một bệnh viện. Ông Biden nói với ông Netanyahu trong cuộc gặp mặt hôm thứ Tư (ngày 18/10) rằng “có vẻ như việc này đã được thực hiện bởi một nhóm khác”.

Hiện hai bên vẫn đang đổ lỗi cho nhau, chưa rõ vụ việc là do bên nào gây ra.

Reuters: Gia tăng thông tin sai lệch thúc đẩy xung đột Israel-Hamas

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tài chính Bất hợp pháp – ông Brian Nelson – phát biểu tại một hội nghị chống rửa tiền của Deloitte hôm thứ Ba rằng Mỹ đang thực hiện lại kế hoạch theo đuổi các dòng tài chính của Hamas, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Mỹ và các khu vực tư nhân hành động tương tự, nếu không thì “hãy chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả”.

Ông Nelson nói: “Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận dòng tiền thông qua hệ thống quốc tế chảy vào các hoạt động khủng bố của Hamas”.

Ông nói: “Chúng tôi muốn làm việc với tất cả các quốc gia và tổ chức tài chính sẵn sàng ngăn chặn nguồn tài chính của Hamas, nhưng nếu bất kỳ cơ quan hoặc khu vực pháp lý nào không có hành động thích đáng, thì họ phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả.”

Trước đó, ngày 17/10, tờ Financial Times đưa tin trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công, các cơ quan thực thi pháp luật của Israel đã ra lệnh đóng cửa một số tài khoản tiền điện tử và tịch thu tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhằm mục đích cắt đứt thị trường tiền điện tử có mối liên hệ với Hamas.

Theo CNN, trước khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, cơ quan chức năng Bộ Tư pháp Mỹ đã luôn điều tra hình sự về việc nhóm chiến binh này sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Chi tiết về hoạt động rửa tiền được Bộ Tư pháp Mỹ công bố là rất hạn chế, hầu hết các tài liệu tòa án đều không được công khai, nhưng nguồn tin gần gũi với vấn đề này tiết lộ, cuộc điều tra bắt nguồn từ việc 3 năm trước Chính phủ Mỹ tịch thu các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến Hamas. Một tài liệu tòa án hồi tháng 5 năm nay cho thấy vụ án “đang diễn ra”, nhằm giúp vụ án hình sự không bị gián đoạn thì thẩm phán đã đình chỉ thủ tục tố tụng trong vụ án dân sự liên quan cho đến tháng sau.