Mỹ trừng phạt mới Iran, gồm nhiều công ty bình phong ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC), các thực thể bị trừng phạt đã hỗ trợ Iran thực hiện các giao dịch tài chính trị giá hàng trăm triệu USD nhằm né tránh lệnh cấm vận quốc tế. OFAC đồng thời phong tỏa 19 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu Iran ra thị trường nước ngoài, mang về nguồn thu lớn cho Tehran.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các mạng lưới đổi ngoại tệ của Iran mỗi năm hỗ trợ hàng tỷ USD giao dịch ngoại tệ, giúp chính quyền Tehran và lực lượng vũ trang nước này tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bất chấp các lệnh trừng phạt. Washington cáo buộc nguồn tiền này được sử dụng để phát triển chương trình vũ khí, hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và chuyển tài sản ra nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố hệ thống “ngân hàng ngầm” của Iran đang đóng vai trò hỗ trợ tài chính cho các hoạt động mà Mỹ coi là liên quan đến khủng bố. Ông nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục phá vỡ mạng lưới tài chính và “hạm đội bóng tối” của Iran trong chiến dịch gây sức ép kinh tế hiện nay.

Trọng tâm của đợt trừng phạt lần này là “Amin Exchange” – một tổ chức đổi ngoại tệ lớn của Iran. Mỹ cáo buộc đơn vị này đã giúp các cá nhân và tổ chức Iran bị trừng phạt thực hiện các giao dịch ngoại tệ trị giá hàng trăm triệu USD, đồng thời hợp tác với các ngân hàng và doanh nghiệp hóa dầu Iran đang nằm trong danh sách cấm vận.

Theo OFAC, Amin Exchange vận hành thông qua mạng lưới công ty bình phong tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông để thực hiện hoạt động rửa tiền xuyên biên giới, hỗ trợ các nhà nhập khẩu và xuất khẩu Iran né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.

Danh sách công ty bị Mỹ đưa vào diện trừng phạt gồm:

• Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd. tại Trung Quốc;
• Starshine Petrochemical Corporation Limited tại Hồng Kông;
• Vigorous Trading Limited tại Hồng Kông;
• Bestfortuna Company Limited tại Hồng Kông;
• Cheng Pan Co., Limited tại Hồng Kông;
• Alieen Goods Wholesalers LLC tại UAE;
• Bold Trading FZE tại UAE;
• Materium Group FZE tại UAE.

Mỹ cho rằng các công ty này đã hỗ trợ thanh toán và vận chuyển hàng hóa liên quan đến ngành dầu mỏ, hóa dầu, kim loại, sản xuất công nghiệp và ô tô của Iran nhằm giúp Tehran tiếp tục duy trì hoạt động thương mại quốc tế bất chấp các biện pháp cấm vận của Washington.