Mỹ loại 1 chi nhánh ngân hàng Ai Cập khỏi hệ thống tài chính, nhằm trừng phạt Iran

Hạ Vũ
•
Thứ Bảy, 29/08/2026

Hôm thứ Sáu (28/8), Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch “Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” nhằm vào Iran. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ loại chi nhánh tại UAE của Ngân hàng Ai Cập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty Hồng Kông bị cáo buộc giúp Iran rửa tiền.

Hình ảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Madalina Vasiliu／The Epoch Times)

Hôm thứ Sáu, Mạng lưới Thực thi Luật về Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đề xuất một quy định nhằm cắt quyền tiếp cận các tài khoản ngân hàng đại lý của chi nhánh Ngân hàng Ai Cập tại UAE (Banque Misr UAE) tại các tổ chức tài chính Mỹ, qua đó cắt đứt kênh tiếp cận đồng USD của ngân hàng này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Bộ Tài chính cam kết cắt đứt mọi mạch sống kinh tế còn lại của chế độ Tehran và cuối cùng chấm dứt mối đe dọa do chế độ Iran gây ra. Chúng tôi cũng từng cảnh báo rằng các thực thể hỗ trợ Iran không thể tiếp tục được hưởng quyền sử dụng đồng USD và tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Chi nhánh UAE của Ngân hàng Ai Cập đã cố tình thách thức cảnh báo này, và giờ đây chúng tôi sẽ hành động để buộc họ phải chịu trách nhiệm vì sự hỗ trợ liên tục và nghiêm trọng dành cho chế độ Iran”.

Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Reza Mohammad Taeedi, giám đốc chi nhánh Dubai của Ngân hàng Melli Iran (Bank Melli). OFAC cũng trừng phạt một công ty bình phong có trụ sở tại Hồng Kông, bị cáo buộc hỗ trợ một công ty đổi tiền Iran nằm trong danh sách trừng phạt thực hiện hoạt động rửa tiền.

Chi nhánh Ngân hàng Ai Cập tại UAE là “mạch máu” tài chính quan trọng của Iran

Bộ Tài chính Mỹ đánh giá chi nhánh Ngân hàng Ai Cập tại UAE là một mắt xích quan trọng giúp chế độ Iran tiếp cận đồng USD. Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, ngân hàng này đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD giao dịch liên quan đến 103 công ty có khả năng thuộc mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết do Iran đang chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ, chế độ Tehran phụ thuộc vào các mạng lưới ngân hàng ngầm hoạt động xuyên nhiều khu vực pháp lý để tạo doanh thu ở nước ngoài. Những mạng lưới này cung cấp các kênh quan trọng giúp Iran tiếp cận quan hệ ngân hàng đại lý bằng USD. Iran sử dụng các mạng lưới ngân hàng ngầm để rửa tiền, mua sắm vũ khí và tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của nước này trong khu vực.

Khách hàng của chi nhánh Ngân hàng Ai Cập tại UAE bao gồm một số công ty bình phong rõ ràng. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những công ty này được Bộ Quốc phòng Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời thực hiện hoạt động rửa tiền thay mặt lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng động thái của FinCEN nhằm vào chi nhánh Ngân hàng Ai Cập tại UAE sẽ cắt đứt một “mạch sống” tài chính quan trọng của chế độ Iran và một kênh giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt. Trong khuôn khổ chiến dịch “Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” (Operation Economic Outcast), các tổ chức tài chính trên toàn cầu có giao dịch với Banque Misr UAE và những thực thể khác hỗ trợ các hoạt động tài chính của Iran sẽ phải đối mặt với rủi ro bị trừng phạt ngày càng gia tăng.

Mỹ trừng phạt thêm các thực thể hỗ trợ hoạt động tài chính của Iran

Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những thực thể khác hỗ trợ hoạt động tài chính của Iran, trong đó có một công ty Hồng Kông.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty Kameng Trading Limited có trụ sở tại Hồng Kông đã hỗ trợ các thực thể Iran bị trừng phạt tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời giúp rửa tiền cho Pedram Pirouzan Exchange House, một công ty đổi tiền Iran đã nằm trong danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết OFAC đang tiếp tục hành động nhằm vào Ngân hàng Melli Iran và mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Công dân Iran Reza Mohammad Taeedi là tổng giám đốc chi nhánh Dubai của Ngân hàng Melli Iran. Ngân hàng này đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng tỷ USD thông qua những tài khoản do Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF) kiểm soát.

Ngân hàng Melli cho phép IRGC-QF và tổ chức mẹ là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuyển tiền bên trong và bên ngoài Iran. Các tài khoản do IRGC-QF mở tại Ngân hàng Melli cũng được sử dụng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và đối tác liên minh với Iran, trong đó có những lực lượng tại Iraq.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Bessent công bố chiến dịch “Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” nhằm vào Iran, với mục tiêu cắt đứt những “mạch sống” tài chính còn lại giúp chế độ Tehran duy trì hoạt động.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã xác định được các mạng lưới, cá nhân hỗ trợ và kênh tài chính mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu mỏ, né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Washington đang phối hợp với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ và các đồng minh để nhắm vào mọi nguồn thu nhập bất hợp pháp của chế độ Iran.