Vụ lừa đảo đầu tư EB-5 kéo dài 10 năm, 2 người Hoa bị bắt tại Mỹ
- Từ Giản
- •
Ngày 18/7, Tòa án Liên bang quận Brooklyn (Mỹ) công bố cáo trạng hình sự, cáo buộc hai người Mỹ gốc Hoa trong vụ án lừa đảo gây chấn động “quy mô lớn, nhiều tầng cấp” liên quan đến số tiền 27 triệu USD và nhiều nhà đầu tư Trung Quốc là nạn nhân. Vụ án còn liên quan đến các những nhân vật chính trị nổi tiếng của Mỹ. 
Người Trung Quốc bị tố cáo là Lianbo Wang (còn được gọi là Mike Wang, 45 tuổi) và Sherry Li (50 tuổi) ở Vịnh Oyster, New York, bị tình nghi đồng phạm. Họ bị buộc tội âm mưu gian lận điện tử, âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ do cản trở Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) thực thi “Đạo luật Tài vụ tranh cử”.
Trước đó vào ngày 18/7, Sherry Li và Lianbo Wang đã bị bắt tại Vịnh Oyster, New York, và họ đã có mặt lần đầu tiên tại tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn. Vụ án do Thẩm phán tòa sơ thẩm Mỹ Ramon E. Reyes, Jr xét xử.
Một trò lừa đảo kéo dài hàng thập kỷ
Theo đơn tố cáo hình sự, Sherry Li và Lianbo Wang đã dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài gần một thập kỷ để lừa các nạn nhân đầu tư vào một dự án hư cấu. Họ tuyên bố rằng dự án này được phát triển, xây dựng và vận hành một công ty giáo dục tư nhân có tên “Trung tâm giáo dục Thompson” tại Hạt Sullivan ở Thành phố New York (gọi tắt là ‘dự án TEC‘). Chủ tịch của dự án TEC là Sherry Li.
Các bị cáo đã gửi các tài liệu quảng cáo cho các nhà đầu tư và các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm ảnh của Sherry Li và các chính trị gia nổi tiếng của Mỹ, để ngụy tạo cho các nạn nhân về “tiến độ” của dự án TEC và việc dự án được các quan chức Chính phủ Mỹ “ủng hộ” như thế nào.
Do đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bị “thuyết phục”, và họ đã đầu tư vào cái gọi là dự án TEC này. Một trong những lời dối trá mà Sherry Li bịa đặt là nếu nạn nhân đầu tư 500.000 USD, họ sẽ đảm bảo có thẻ xanh của Mỹ thông qua chương trình thị thực đầu tư EB-5 của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS).
Bị lừa đảo tiền và tiếp tục bịa đặt
Sau khi Sherry Li và Lianbo Wang lừa gạt các nhà đầu tư, họ và đồng bọn đã chuyển tiền vào nhiều tài khoản công ty khác nhau mà Sherry Li tạo ra, sau đó Sherry Li và Lianbo Wang tiêu xài vô độ đối với số tiền này, bao gồm chi trả cho các chi phí cá nhân như mùa quần áo và đồ trang sức quý giá, nhà ở, đi nghỉ mát, chi tiêu ăn uống cao cấp và quyên góp chính trị cho các chính trị gia nổi tiếng.
Sherry Li và Lianbo Wang tiến hành “đầu tư” dự án TEC, cũng chẳng qua chỉ là để tiếp tục bịa đặt và kéo dài những lời nói dối. Ví dụ: Sherry Li và Lianbo Wang đã thuê các nhà thầu, kỹ sư và các chuyên gia khác để vẽ các bản vẽ và đưa ra kế hoạch xây dựng, đồng thời thực hiện một số công trình nhỏ trên hoặc xung quanh địa điểm phát triển. Họ đã sử dụng các công trình nhỏ này để bày ra cho các nhà đầu tư tiềm năng thấy và khiến họ tin rằng các dự án TEC có khả năng hoàn thành thực tế, và khả năng hoàn vốn và lợi nhuận đầu tư cho nhà đầu tư.
Tính đến tháng 7/2022, hơn 150 người đã đầu tư ít nhất 27 triệu USD vào dự án TEC, trong đó khoảng 16,5 triệu USD đến từ các nhà đầu tư EB-5 và khoảng 11 triệu USD từ các nhà đầu tư cổ phiếu, bị cáo cam kết với họ rằng sẽ tiến hành IPO dự án TEC.
Tính đến tháng 3/2022, Sherry Li và Lianbo Wang cùng đồng phạm của họ đã chiếm đoạt và rửa được ít nhất 2 triệu USD trong quỹ dự án TEC. Trong cùng thời gian này, họ đã sử dụng 2,5 triệu USD tiền quỹ nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân khác nhau. Sherry Li và Lianbo Wang đã không báo cáo những khoản thu nhập này cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Cho đến nay, các nhà đầu tư EB-5 trong dự án TEC vẫn chưa được cấp thẻ xanh tạm thời hoặc vĩnh viễn, và dự án TEC cũng chưa tiến hành IPO hoặc niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào.
Nhà tài trợ lớn người Hoa? Rao bán cơ hội tiếp xúc chính trị gia một cách bất hợp pháp
Theo trang Politico đưa tin, một số ủy ban gây quỹ tranh cử của ông Trump đã thu hút một số nhà tài trợ lớn người Hoa, bao gồm Sherry Li và Lianbo Wang đã tài trợ 600.000 USD cho Ủy ban tranh cử “Trump Khiến Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại” (Trump Make America Great Again), đứng đầu danh sách tài trợ.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, Sherry Li và Lianbo Wang đã sử dụng tiền lừa đảo từ người nước ngoài để tài trợ cho các khoản đóng góp chính trị và nói dối rằng họ và các công dân Mỹ khác là những người quyên góp các khoản tiền đó. Điều này đã vi phạm Đạo luật Chiến dịch Bầu cử Liên bang (FECA) và các quy định của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).
Cách thực hiện cụ thể như sau: Sherry Li và Lianbo Wang đã cung cấp bất hợp pháp các khoản quyên góp chính trị 600.000 USD dưới danh nghĩa của họ cho sự kiện gây quỹ do Ủy ban gây quỹ chung tổ chức vào ngày 28/6/2017, trong đó Sherry Li cung cấp 270.500 USD và Lianbo Wang cung cấp 329.500 USD.
Sherry Li và Lianbo Wang cũng hứa với những người nước ngoài rằng họ có thể trả tiền để tham gia các hoạt động chính trị của Mỹ và kết giao với những nhân vật chính trị Mỹ. Cả 2 người họ đã tính phí 12 người nước ngoài, mỗi người là 93.000 USD để tham dự một sự kiện gây quỹ với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ vào ngày 28/6/2017. Những người này đã tham dự sự kiện và chụp ảnh với Tổng thống Mỹ khi đó.
Sherry Li và Lianbo Wang sau đó đã sử dụng bức ảnh chụp với tổng thống như một công cụ tiếp thị để kêu gọi đầu tư cho dự án TEC.
“Trò lừa đảo quy lớn, nhiều tầng”
Công tố viên liên bang tại Quận phía Đông của New York – ông Michael J. Driscoll, Phó Giám đốc Văn phòng FBI New York – ông Michael J. Driscoll, Quyền Giám đốc Hoạt động đặc biệt của Cục An ninh nội địa New York thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ – ông Ricky J. Patel, Giám đốc Điều hành Đặc biệt New York của Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ – ông Thomas M. Fattorusso, đã thông báo về việc bắt giữ và cáo buộc đối với Sherry Li và Lianbo Wang.
Công tố liên bang Breon Peace cho biết: “Các bị cáo nhận được sự ủng hộ của các chính trị gia nổi tiếng bằng cách nói dối về dự án hư cấu của họ, từ đó lôi kéo nạn nhân đầu tư vào một vụ lừa đảo gian lận. Các bị cáo lấy danh nghĩa bản thân để cung cấp bất hợp pháp quỹ nước ngoài cho các chiến dịch chính trị, và mời người quốc tịch nước ngoài làm khách mời tham gia hoạt động gây quỹ, thông qua việc bán kênh kết giao với nhân vật chính trị qua trọng của Mỹ để thực thi hành động lừa đảo này.”
Ông Breon Peace còn cảm ơn Sở Di trú Mỹ đã hỗ trợ trong cuộc điều tra này, “Nguồn tiền nước ngoài đã phá hoại tiến trình nhập cư và dân chủ của chúng ta, vì vậy chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ tiến trình nhập cư và dân chủ.”
“Sherry Li và Lianbo Wang bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn, nhiều tầng nhắm vào công dân nước ngoài, bao gồm đầu tư bất động sản giả, hứa hẹn về lợi ích thanh toán, rao bán kênh kết giao với nhân vật chính trị của Mỹ, và quyên góp bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử. Lạm dụng quy trình visa cho nhà đầu tư đã tạo thành vụ án lừa đảo gây chấn động này.” Quyền Giám đốc Hoạt động đặc biệt của Cục An ninh nội địa New York thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ – ông Ricky J. Patel cho biết.
Giám đốc Điều hành Đặc biệt New York của Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ – ông Thomas M. Fattorusso nói, “Chính nhờ sự hợp tác và cộng tác của chúng tôi với cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã có thể phá vỡ âm mưu lừa đảo đa tầng này và đảm bảo rằng những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm bị xét xử vì tội ác của họ.”
FBI khuyến khích nhiều người nắm được tình hình hoặc nạn nhân khai báo
Theo cáo trạng, FBI khuyến khích bất kỳ ai có thông tin về các cáo buộc trong bản cáo trạng hình sự, hoặc nếu cho rằng họ là nạn nhân, hãy gửi biểu mẫu báo cáo điện tử trên Internet tại trang tips.fbi.gov, hoặc gọi đến đường dây nóng tố giác của FBI1 – 800-CALL-FBI (225-5324) để liên hệ với FBI.
Bản cáo trạng hình sự tuyên bố rằng đơn truy tố chỉ là cáo buộc, trừ khi chứng minh có tội, nếu không bị cáo sẽ được giả định vô tội.
Xem thêm
Từ khóa Visa đầu tư EB-5 lừa đảo Thị thực đầu tư EB-5
