Thu hồi hơn 100 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
- Phạm Toàn
- •
Cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi và tạm giữ hơn 100 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, trong đó riêng ông Hoan đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, SN 1963, quê Hậu Giang, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, với số tiền 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền 450.000 USD, tương đương khoảng 10,5 tỷ đồng.
Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò đứng đầu, tổng số tiền 7,3 tỷ đồng, hưởng lợi 4,5 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc, nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức, tổng số tiền 7,7 tỷ đồng, hưởng lợi 3,1 tỷ đồng.
Kết luận điều tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ, ông Nguyễn Bá Hoan đã xây dựng quy trình riêng trong việc xử lý hồ sơ xuất khẩu lao động. Ông giao cho ông Tống Hải Nam cùng một số cá nhân liên quan tạo khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung thủ tục đối với doanh nghiệp.
Các quy trình này được xây dựng ngoài quy định, tạo thêm thủ tục, gây trở ngại cho doanh nghiệp trong quá trình xin phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động. Trước áp lực tiến độ hợp đồng với đối tác nước ngoài, một số doanh nghiệp đã chi tiền để được giải quyết hồ sơ.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Bá Hoan cùng các cá nhân liên quan đã nhiều lần nhận tiền từ chủ Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop 3 trong quá trình phê duyệt hợp đồng.
Quá trình khám xét tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra thu thập tài liệu về các đơn hàng xuất khẩu lao động, phù hợp với lời khai về các lần đưa và nhận tiền. Đồng thời, cơ quan điều tra thu giữ bảng kê các khoản chi liên quan, phù hợp với lời khai của các bị can.
Đáng chú ý, khi khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì ghi tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền thu giữ tại phòng làm việc gồm gần 1 tỷ đồng và 156.000 USD, tương đương khoảng 3,6 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Bá Hoan đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỷ đồng. Ông Tống Hải Nam nộp gần 8,4 tỷ đồng, ông Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng.
Đối với nhóm doanh nghiệp, cơ quan điều tra xác định một số cá nhân không bị xử lý về tội “Đưa hối lộ”, nhưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa tiền chênh lệch và che giấu doanh thu.
Theo kết luận, đến năm 2024, nhóm của ông Hưng đã đưa 15.000 người đi làm việc ở nước ngoài, thu hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền hơn 1.200 tỷ đồng không được ghi nhận đầy đủ, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Công ty Sona, và ông Nghiêm Văn Định, Tổng giám đốc Công ty Incoop 3, cũng bị xác định có hành vi để ngoài sổ sách các khoản thu, gây thiệt hại lần lượt 2,4 tỷ đồng và 432 triệu đồng.
Khi khám xét Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, cùng 10 nhẫn vàng và một lắc tay vàng. Vợ chồng ông Nghiêm Quốc Hưng đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỷ đồng, đồng thời bị kê biên 4 bất động sản tại TP. Hà Nội, gồm hai căn biệt thự và hai căn nhà.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng, ông Nghiêm Văn Định nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ rà soát việc thực hiện quy định liên quan đến phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động và quy trình cấp phép trong lĩnh vực này.
Đối với một số cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.
Xem thêm
