Trung Quốc phá vụ án lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến, hơn 3.800 người bị bắt

Cảnh sát Trùng Khánh gần đây đã phá một vụ cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới lớn và bắt giữ hơn 3.800 người. Tập đoàn DC liên quan đến vụ án đã có mặt tại Philippines từ lâu, họ đã mở 7 nền tảng cờ bạc trực tuyến như Qianyi và Lehu để thu hút con bạc ở Trung Quốc Đại Lục, doanh thu lưu trữ trung bình hàng năm vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 35.000 tỷ đồng).

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin dựa trên các báo cáo từ Nhật báo Pháp trị và Tân Hoa Xã của Trung Quốc, nói rằng cảnh sát Trùng Khánh gần đây đã phá một vụ án cờ bạc xuyên biên giới lớn, được Bộ Công an Trung Quốc liệt vào danh sách một trong “10 tập đoàn tội phạm hàng đầu” xuyên quốc gia. Nghi phạm chính của tập đoàn này là người họ Lã đã đầu thú.

4 năm trước, sau khi công an Trung Quốc nhận được manh mối về một vụ đánh bạc trực tuyến đã phát hiện ra rằng nền tảng đánh bạc trực tuyến này có liên kết với Tập đoàn DC của Philippines. Tập đoàn này được thành lập vào năm 2009, chủ yếu kinh doanh cờ bạc trực tuyến như cờ vua, chơi bài và máy đánh bạc, thu hút con bạc ở Trung Quốc Đại Lục thông qua quảng cáo, phát triển đại lý và giảm giá hoa hồng, từ đó sinh ra chuỗi các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới bởi các ngân hàng ngầm.

Theo điều tra của nhóm chuyên án của Cục Công an thành phố Trùng Khánh, Tập đoàn DC đã mở 7 nền tảng cờ bạc trực tuyến, phát triển một số công ty R&D, dịch vụ khách hàng và các công ty liên quan khác ở Trung Quốc Đại Lục, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức thanh toán bất hợp pháp, ngân hàng ngầm và các tổ chức tội phạm khác trong và ngoài Trung Quốc. Vào thời kỳ đỉnh cao, tập đoàn có hơn 800 nhân viên là người Trung Quốc Đại Lục, được tuyển dụng sang Philippines với mức lương cao. Sau khi những người tìm việc đến đó và trở thành nhân viên của tập đoàn, hộ chiếu của họ bị tịch thu và quyền tự do cá nhân bị hạn chế.

Nền tảng cờ bạc trực tuyến của nhóm thu hút những người đánh bạc đăng ký làm thành viên để gửi tiền và các quỹ cờ bạc có giá trị lưu trữ được các ngân hàng ngầm rửa và chuyển ra nước ngoài, chảy vào tài khoản của tập đoàn. Doanh thu giá trị tích trữ trung bình hàng năm của tập đoàn đạt 10 tỷ nhân dân tệ, với lợi nhuận đạt 400 triệu nhân dân tệ (tương đương 1400 tỷ đồng).

Báo cáo cho biết nhóm chuyên án của Trung Quốc đã phát động 3 đợt bắt giữ tập trung tại hơn 30 tỉnh ở Đại Lục, bắt giữ 79 người chủ yếu liên quan đến vụ án và hơn 3.700 người đại lý, phát hiện hơn 4.300 cứ điểm thu hút cờ bạc tại Trung Quốc, và đóng băng 11.000 tài khoản, số tiền liên quan vượt quá 300 triệu nhân dân tệ, loại bỏ 7 công ty đen và xám cùng 13 nền tảng thanh toán liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp.

Theo báo cáo, nghi phạm chính của vụ án là người họ Lã đang lẩn trốn ở nước ngoài. Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp với Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đưa ra thông báo đỏ bắt giữ toàn cầu. Thông qua cơ chế hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, lực lượng đặc nhiệm đã tích cực truy đuổi Lã và tiến hành tấn công tâm lý đối với anh ta. Cuối cùng Lã đã đáp chuyến bay từ nước ngoài về Trùng Khánh và ra đầu thú, chủ động khai nhận hành vi phạm tội, trả lại số tiền có được từ cờ bạc, đồng thời hợp tác với cảnh sát về mọi mặt để đóng cửa nền tảng cờ bạc trực tuyến của tập đoàn. Lúc này, nhóm tội phạm cờ bạc xuyên biên giới đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Báo cáo dẫn lời của Yuan, một người tham gia đánh bạc trên nền tảng của DC và thua 7,8 triệu nhân dân tệ, nói một cách đầy tiếc nuối rằng: “Cờ bạc trực tuyến thực sự có tác động lớn đến con người, nhẹ thì có thể hủy hoại một người, nặng thì hủy cả một một gia đình.”

Cảnh sát từ tổ chuyên án nói rằng cờ bạc trên Internet có tính gây nghiện cao. Trong khi các hoạt động cờ bạc và tội phạm xuyên biên giới xâm phạm quyền lợi tài sản của công dân, chúng thường gây ra các hoạt động tội phạm và bất hợp pháp như giam giữ bất hợp pháp, tống tiền, cố ý gây thương tích, rửa tiền, v.v.

Xem thêm

Philippines cáo buộc thị trưởng gốc TQ rửa tiền, lừa đảo điện tử lan rộng ra quốc tế

Quách Hoa Bình, cựu Thị trưởng thành phố Bamban, tỉnh Tarlac ở Philippines, bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền...