Vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh: Chủ mưu người Trung Quốc bị tuyên án gần 12 năm tù
- Lâm Yến
- •
Ngày thứ Ba (11/11), trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước Anh, đồng thời là chủ mưu vụ huy động vốn bất hợp pháp ở Thiên Tân 10 năm trước, bà Tiền Chí Mẫn (còn gọi là Trương Nhã Địch) đã bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam tại Vương quốc Anh vì tội rửa tiền. Vụ án này liên quan đến vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Bà Tiền Chí Mẫn đã sử dụng số tiền chiếm đoạt từ hàng nghìn người về hưu Trung Quốc để mua lượng tiền điện tử trị giá nhiều tỷ bảng Anh.
Trong phiên tuyên án tại Tòa hình sự Southwark vào thứ Ba, thẩm phán Sally-Ann Hales nói với Tiền Chí Mẫn rằng bà là “người lên kế hoạch cho vụ tội phạm này từ đầu tới cuối… Động cơ của bà thuần túy là sự tham lam.”
Tiền Chí Mẫn là bị cáo lẩn trốn trong vụ công ty TNHH công nghệ điện tử Lam Thiên Cách Duệ Thiên Tân năm 2017 với tội danh huy động vốn trái phép. Tổng số tiền liên quan vụ án vượt quá 43 tỷ nhân dân tệ (tương đương 146,2 nghìn tỷ đồng). Số nạn nhân gần 130.000 người, đa số là người trong độ tuổi từ 50 đến 75, các nạn nhân khắp 31 tỉnh thành Trung Quốc đầu tư vào dự án do bà Tiền Chí Mẫn quảng bá, mỗi người đầu tư hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ.
Sau khi bỏ trốn khỏi Trung Quốc năm 2017, bà Tiền Chí Mẫn chuyển đến sống tại một biệt thự ở Hampstead, phía bắc London. Một năm sau, cảnh sát London đã đột kích biệt thự này và thu giữ lượng tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Tại Trung Quốc, Tiền Chí Mẫn được gọi là “nữ thần tài lộc”, công ty Lam Thiên Cách Duệ tuyên bố đang phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao và đào tiền điện tử. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết bà đã biển thủ số tiền khổng lồ này.
Bị hại Trung Quốc kể lại quá trình bị lừa
Một nạn nhân họ Dư kể với BBC rằng cuộc hôn nhân của ông đã tan vỡ vì vụ lừa đảo này. Ban đầu, ông và vợ mỗi người đầu tư 60.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 210 triệu đồng), được hứa hẹn sẽ nhận 200% lãi suất trong 2 năm rưỡi. Sau đó, họ tiếp tục vay thêm hàng chục nghìn nhân dân tệ để đầu tư, với lãi suất lên tới 8%.
Ngày nào cũng được nhận tiền chia lãi, nhưng vừa nhận xong, hai vợ chồng lại tái đầu tư toàn bộ.
“Công ty không bắt buộc tái đầu tư, nhưng quá dễ bị dụ dỗ rồi,” ông Dư nói, “Họ liên tục phóng đại lợi nhuận đầu tư… cho tới khi chúng tôi mất hết kiểm soát bản thân, chẳng còn chút suy xét nào.”
Theo báo cáo, nhiều người bị hại — cả doanh nhân, nhân viên ngân hàng đến cán bộ tư pháp — là do bạn bè, người thân giới thiệu tham gia dự án đầu tư của Tiền Chí Mẫn, nhưng hầu như không ai hiểu rõ thân phận hay xuất thân của bà ta.
Tiền Chí Mẫn rửa tiền tại Anh
Năm 2017, bà Tiền Chí Mẫn dùng giấy tờ giả trốn khỏi Trung Quốc, dùng danh tính giả để nhập cảnh Anh, rồi cố tẩy trắng tiền bằng cách mua nhà đất.
Năm 2018, cảnh sát London nhận được tố cáo rửa tiền và đột kích nhà của bà Tiền Chí Mẫn. Dù sức khỏe yếu và đang ở nhà, bà đã chạy trốn và rời khỏi Anh. Tại hiện trường, cảnh sát tịch thu một lượng lớn bitcoin — đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Theo thông báo của cảnh sát London, họ đã thu hồi 61.000 bitcoin, hiện có giá trị hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,7 tỷ USD).
Trưởng nhóm điều tra của cảnh sát London Isabella Grotto cho biết, bà Tiền Chí Mẫn đã “lẩn trốn lệnh trừng phạt pháp luật” suốt 5 năm qua.
Tiền Chí Mẫn tuyển đồng phạm tại Anh
Sau khi đến Anh, bà Tiền Chí Mẫn tìm đến một phụ nữ gốc Hoa tên Jian Wen — nhân viên nhà hàng — để giúp bà ta rửa tiền lừa đảo. Họ đã mua biệt thự sang trọng và chuyển vào ngôi nhà cho thuê trị giá hàng triệu bảng Anh. Những hành vi này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Sau khi khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ số bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng Anh từ tay Jian Wen. Năm 2024, Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù do tham gia tội phạm.
Tại phiên tòa, Wen tiết lộ bà Tiền Chí Mẫn phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường chơi game và mua sắm online.
Theo nhật ký của bà Tiền Chí Mẫn, bà ta còn từng lên kế hoạch táo bạo kéo dài 6 năm cho tương lai: lập ngân hàng quốc tế, mua lâu đài ở Thụy Điển, thậm chí lấy lòng một công tước Anh.
Một kế hoạch lớn hơn nữa là trở thành nữ hoàng Liên bang Libertas trước năm 2022 — Libertas là một quốc gia nhỏ không được quốc tế công nhận nằm giữa Croatia và Serbia.
Sau khi Wen bị bắt và kết án, Tiền Chí Mẫn lại tuyển được một “người đứng tên” mới — Seng Hok Ling, gốc Malaysia — giúp đổi bitcoin.
Seng Hok Ling không chỉ lo xử lý tài chính mà còn lo chỗ ở cho Tiền Chí Mẫn khi bà ta chạy trốn. Người này còn đặc biệt tuyển bốn lao động bất hợp pháp từ Malaysia sang giúp việc, bảo vệ, nấu ăn, dọn dẹp cho Tiền Chí Mẫn tại Anh dù không có giấy phép lao động.
Phía công tố cho rằng “Tất cả những người này đều là lao động nước ngoài được đưa sang Anh đặc biệt để phục vụ, không có giấy phép lao động nên càng khó báo với cảnh sát.”
Nhóm giúp việc phải ký cam kết bảo mật, cấm chụp ảnh, cấm dùng thiết bị hay ứng dụng Trung Quốc, không được dùng Wi-Fi; khi ra ngoài (ví dụ đi chợ) thì mang theo giấy tờ tùy thân, gặp kiểm tra phải báo trên nhóm gia đình. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin về “gia đình”, đặc biệt là danh tính và nơi ở.
Xem thêm
Từ khóa Tiền Chí Mẫn Bitcoin Rửa tiền
