Doanh nhân TQ liên quan rửa tiền lớn nhất Singapore, hóa thạch khủng long bị tịch thu
- Bình Minh
- •
Ngày 7/11, Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) công bố, một doanh nhân Trung Quốc có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền quy mô lớn, hiện giới chức Anh đã tịch thu từ người này khối tài sản trị giá hàng chục triệu bảng Anh, bao gồm hóa thạch khủng long, căn hộ và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền.
Theo thông báo đăng trên trang web của NCA, một công dân Trung Quốc 37 tuổi hiện đang cư trú tại Anh tên là Tô Bính Hải (Binghai Su) có liên quan đến vụ rửa tiền xảy ra tại Singapore trong giai đoạn từ năm 2023–2024.
Vụ bê bối rửa tiền này đã làm rúng động hệ thống tài chính Singapore. Nhà chức trách nước này đã thu giữ tiền mặt, bất động sản, tiền điện tử và các tài sản khác với tổng trị giá khoảng 2,3 tỉ USD.
10 người gốc Trung Quốc đã bị kết án tù vào năm ngoái vì tội rửa tiền thu được từ các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài.
Đây là vụ rửa tiền có quy mô lớn nhất trong lịch sử Singapore. Ngày 15/8/2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích. Tuy nhiên, vụ án này được NCA xử lý theo thủ tục dân sự nhằm thu hồi tài sản chứ không phải là một vụ án hình sự. Tô Bính Hải chưa từng bị truy tố trong cuộc điều tra tại Singapore.
Tháng 4/2025, Tòa án Tối cao London đã ban hành “Lệnh về nguồn gốc tài sản không rõ ràng” (UWO) và “Lệnh phong tỏa tài sản” đối với các tài sản của Tô Bính Hải tại Anh. Khi đó, ông Tô đã chọn không phản hồi lệnh UWO và ủy quyền cho luật sư nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hai lệnh trên. Phiên điều trần về yêu cầu này được tổ chức vào ngày 5/11.
Ngày 7/11, NCA thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Tô Bính Hải và công ty của ông – Su Empire Limited – vào ngày 5/11. Theo đó Anh sẽ tịch thu tài sản trị giá hơn 20 triệu bảng (khoảng 26,3 triệu USD), bao gồm hóa thạch khủng long và bất động sản của ông tại London, do các tài sản này bị xác định là nguồn lợi từ hành vi phạm tội.
Những tài sản bị tịch thu bao gồm 3 bộ xương khủng long, có niên đại từ 145 đến 157 triệu năm tuổi, trong đó có 2 bộ thuộc loài Allosaurus (một con mẹ và một con non) và một bộ thuộc loài Stegosaurus. Các hóa thạch này được ông Tô mua tại một cuộc đấu giá vào tháng 12/2024 với tổng giá trị khoảng 12,4 triệu bảng Anh (khoảng 16,3 triệu USD). 11 cổ vật Trung Quốc, bao gồm các bình hoa thời nhà Minh và kiếm đồng, cũng nằm trong số tài sản bị tịch thu.
Các tài sản khác bị tịch thu của ông gồm 9 căn hộ ở London mà ông đã mua trong năm ngoái với giá 15,7 triệu bảng (khoảng 20,6 triệu USD), cùng 11 món đồ nghệ thuật Trung Quốc ông mua tại một cuộc đấu giá năm 2022 với tổng giá hơn 400.000 bảng (khoảng 526.000 USD).
Theo thỏa thuận, NCA sẽ bán toàn bộ tài sản bị tịch thu, trong đó giữ lại 75% số tiền thu được, còn Tô Bính Hải sẽ nhận 25% còn lại. Ngoài ra, ông cũng phải nộp lại hơn 340.000 bảng (khoảng 447.000 USD) thu nhập từ việc cho thuê các căn hộ ở London. Dự kiến chính phủ Anh sẽ thu hồi được tổng cộng khoảng 20 – 21 triệu bảng Anh (khoảng 26,3 triệu – 27,6 triệu USD).
Người đứng đầu bộ phận thu hồi tài sản của NCA, ông Rob Burgess, cho biết mặc dù việc tịch thu hóa thạch khủng long là trường hợp hiếm gặp, nhưng điều này cho thấy giá trị của “Luật Thu hồi tài sản phạm tội” (Proceeds of Crime Act).
Luật này cho phép thu hồi mọi hình thức tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội, dù là tiền mặt, bất động sản hay bộ xương khủng long, với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn việc thu lợi từ tội phạm.
Trước đây Tô Bính Hải là một nhân vật bị truy nã gắt gao vì liên quan đến vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore.
Tuy nhiên, một thông báo truy nã đỏ của Interpol đối với người này đã được chính quyền Singapore gỡ bỏ. Động thái này diễn ra sau khi Tô Bính Hải và vợ đồng ý từ bỏ tài sản của họ cho nhà nước Singapore, như một phần của một thỏa thuận lớn hơn liên quan đến nhiều nghi phạm khác đang bỏ trốn.
Xem thêm
Từ khóa hóa thạch khủng long Singapore Rửa tiền
