Giao dịch tiền ảo giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng vọt 1.400 lần, nghi rửa tiền lừa đảo

Trịnh Hương Mai
•
Thứ Sáu, 31/10/2025

Gần đây, Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các vụ việc người dân bị lừa sang Campuchia làm việc rồi bị các tổ chức tội phạm bắt cóc, giam giữ, thậm chí sát hại trong các “chiêu lừa việc nhẹ lương cao”. Cùng thời điểm đó, khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tiền ảo Campuchia — vốn bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền — và các sàn lớn của Hàn Quốc đã tăng đột biến trong năm qua, làm dấy lên lo ngại.

r shutterstock 2610571357 — (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Giao dịch giữa sàn Hàn Quốc và Campuchia tăng 1.400 lần

Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc do Nghị sĩ Lee Yang-soo, thành viên Ủy ban Chính trị Quốc hội, công bố ngày 27/10, năm ngoái 5 sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất Hàn Quốc — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax — ngoại trừ Gopax, đều có ghi nhận giao dịch tiền mã hóa với Huione Guarantee của Campuchia. Tổng giá trị giao dịch đạt 12,806 tỷ won (khoảng 9 triệu USD), tăng gần 1.400 lần so với 922.000 won (khoảng 6.500 USD) năm 2023.

Số liệu cho thấy, năm 2023, lượng tiền chảy từ Campuchia vào Hàn Quốc chỉ đạt 895.000 won (khoảng 6.300 USD), và dòng tiền ra là 280.000 won (khoảng 200 USD); nhưng đến năm 2024, dòng tiền vào đã tăng vọt lên 10,495 tỷ won (khoảng 7,4 triệu USD) và dòng tiền ra đạt 2,311 tỷ won (khoảng 1,63 triệu USD).

Bithumb giao dịch hơn 10 triệu USD với tập đoàn Huione

Theo tài liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính, sàn giao dịch tiền ảo lớn thứ hai Hàn Quốc — Bithumb — từ năm 2021 đến tháng 5/2024 đã thực hiện các giao dịch tiền mã hóa với Huione Group, tổ chức bị nghi là trung tâm rửa tiền của Campuchia và là đầu mối cho các nhóm tin tặc Triều Tiên, với tổng giá trị lên đến 14,509 tỷ won (khoảng 10,2 triệu USD).

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch giữa Bithumb và Huione bắt đầu tăng mạnh từ năm 2023, trùng khớp với thời điểm bùng phát các vụ người Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc rồi bị giam giữ.

Hai bên không có giao dịch nào trong năm 2021 và 2022; đến năm 2023 có 4 giao dịch trị giá 922.000 won (khoảng 6.500 USD); và năm 2024 tăng vọt lên 3.397 giao dịch với tổng giá trị 12,4 tỷ won (khoảng 8,72 triệu USD). Tính đến tháng 5/2025, đã có thêm 2.079 giao dịch, trị giá khoảng 2,1 tỷ won (khoảng 1,48 triệu USD).

Trong các giao dịch này, 99,9% sử dụng đồng USDT (Tether) — một loại tiền ổn định theo giá USD. Do giá trị cố định và khả năng truy vết thấp, USDT thường được các tổ chức tội phạm dùng để rửa tiền xuyên biên giới.

Ngoài Bithumb, các sàn lớn khác cũng ghi nhận giao dịch đáng ngờ với Huione: Upbit không có giao dịch nào trong năm 2023 nhưng đến năm 2024, dòng tiền hai chiều đạt 366,91 triệu won (khoảng 260.000 USD); Coinone tăng từ 2.500 won (khoảng 1,8 USD) lên 1,2 triệu won (khoảng 843 USD); Korbit ghi nhận khoảng 11,87 triệu won (khoảng 8.342 USD). Riêng Gopax không có giao dịch liên quan.

Huione Group bị Mỹ và Anh liệt vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Huione Guarantee là nền tảng tài sản ảo và dịch vụ tài chính thuộc Huione Group của Campuchia, trên danh nghĩa cung cấp các dịch vụ “đảm bảo tiền mã hóa, chuyển đổi ngoại tệ, trung gian thanh toán”. Tuy nhiên, theo báo cáo của nhiều cơ quan điều tra quốc tế, nền tảng này thực chất được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và tấn công mạng, đóng vai trò kênh chuyển tiền cho các tổ chức lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á và nhóm tin tặc Triều Tiên. Đây cũng là một trong những công ty con cốt lõi khiến Huione Group bị Mỹ và Anh liệt vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Theo điều tra của công ty truy vết tài sản số Cointe, một phần nguồn tiền của Tập đoàn Prince Group của Campuchia — bị Mỹ và Anh trừng phạt vì cáo buộc buôn người và giam giữ trái phép — cũng được rửa thông qua các dịch vụ của Huione.

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cũng cho biết: “Huione Group đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới rửa tiền quốc tế, được sử dụng tích cực như một kênh để che giấu nguồn gốc và điểm đến của các khoản tiền phi pháp”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc quản lý giao dịch tiền mã hóa ở nước này vẫn còn lỏng lẻo, phần lớn dựa vào cơ chế tự giám sát của các sàn. Đây là một trong những lý do khiến Bithumb có thể tiếp tục giao dịch với Huione Group. Ngày 1/5/2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Huione Group vào danh sách “tổ chức có nguy cơ rửa tiền cao”. Tuy nhiên, đến chiều hôm sau (2/5), Bithumb mới thông báo hạn chế dòng tiền giao dịch với Huione Payment và Huione Guarantee.