Đài Loan triệt phá các công ty của băng nhóm, rửa tiền xuyên quốc gia 200 triệu USD

Chung Nguyên
•
Thứ Năm, 11/12/2025

Cục Điều tra Tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) cho biết, Viện Kiểm sát quận Tân Bắc, Cục Điều tra Tội phạm và Đại đội Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh sát TP. Tân Bắc đã triệt phá một băng đảng lập công ty làm bình phong để rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 6 tỷ Đài tệ (khoảng 200 triệu USD).

Cục Điều tra Tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc. (Ảnh: Tống Bích Long / Đại Kỷ Nguyên)

Trong thông cáo báo chí, Cục Điều tra Tội phạm cho biết Đội 7 Điều tra, Đại đội Cảnh sát Hình sự Sở Cảnh sát TP. Tân Bắc và Đội Điều tra Công nghệ đã lần lượt bắt giữ tại Đào Viên vào các ngày 13–14/10 và 5/11 các nghi phạm gồm: nam họ Châu (40 tuổi), nữ họ Vương (39 tuổi), nam họ Châu (64 tuổi), nam họ Lâm (39 tuổi), nam họ Lâm (28 tuổi), nam họ Tăng (36 tuổi), nam họ Đặng (30 tuổi), nam họ Trần (48 tuổi), nam họ Lữ (40 tuổi), nam họ Đổng (39 tuổi), nữ họ Ngô (42 tuổi) và nam họ Châu (29 tuổi).

Công tố và cảnh sát thu giữ tang vật, gồm 15 điện thoại di động, 9 đồng hồ hiệu, 490.000 Đài tệ tiền mặt, 6,8 triệu Đài tệ tiền bất chính bị phong tỏa trong tài khoản, 1 bất động sản, sổ tiết kiệm, thẻ ATM và các tang vật quan trọng khác.

Vụ án được phát hiện khi Cục Điều tra Tội phạm phân tích hoạt động tài chính đáng ngờ của một số công ty và nhận thấy một công ty thương mại và một công ty nghiên cứu thị trường có dấu hiệu rửa tiền quy mô lớn. Điều tra cho thấy nhóm này cử nhiều đồng phạm đến các cây ATM bưu điện vào ban đêm, gửi tiền mặt dưới 60.000 Đài tệ mỗi lần vào các tài khoản chỉ định, nhằm cắt đứt dấu vết dòng tiền. Khi số dư đạt khoảng 500.000 Đài tệ, họ sẽ chuyển khoản theo thỏa thuận vào tài khoản công ty, rồi thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài. Phần lớn dòng vốn được chuyển tới tài khoản công ty ở Thái Lan, Singapore và các nơi khác.

Điều tra chuyên sâu cho thấy nhóm này dùng vỏ bọc công ty thương mại để tiến hành rửa tiền xuyên biên giới. Từ năm 2023 đến nay, tổng số tiền rửa lên tới 6 tỷ Đài tệ. Người cầm đầu là nghi phạm họ Châu, có liên hệ băng đảng Thái Dương Liên Minh, đã tuyển thêm nghi phạm họ Châu và họ Đặng phụ trách nhận tiền bất minh. Công ty thương mại được sử dụng như căn cứ với kiểm soát ra vào nghiêm ngặt nhằm che giấu hoạt động giao nhận tiền mặt của đồng phạm.

Tổ chuyên án thông qua đối chiếu hình ảnh camera và truy vết dòng tiền đã xác định được nhiều đối tượng, đồng thời phát hiện nghi phạm Lữ và Đổng là các “ông chủ” góp vốn. Khi truy tìm thành viên “trạm rửa tiền” họ Châu, cảnh sát phát hiện nguồn tiền xuất phát từ cửa hàng thực tế “Yun — Technology” ở quận Bản Kiều, Tân Bắc, có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo.

Tổ chuyên án phối hợp Đại đội Điều tra Công nghệ của Sở Cảnh sát TP. Tân Bắc lập chuyên án, giữa tháng 10 bắt giữ người đứng đầu công ty có liên quan đến băng nhóm Thái Dương Liên Minh là Châu và đối tượng chuyên chuyển khoản họ Vương; đầu tháng 11 tiếp tục bắt thêm 9 nghi phạm gồm các “ông chủ” và người gửi tiền, thu giữ 490.000 Đài tệ tiền mặt, hơn 6,8 triệu Đài tệ tiền bất chính trong tài khoản công ty và 1 bất động sản đứng tên nghi phạm Châu.

Toàn bộ vụ án đã được chuyển cho Viện Kiểm sát quận Tân Bắc theo các tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự về lừa đảo, Luật Phòng chống tội phạm lừa đảo, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Phòng chống tội phạm có tổ chức.

Cục Điều tra Tội phạm lưu ý rằng việc truy vết tiền ảo rất khó, thường bị lợi dụng trong hoạt động lừa đảo và rửa tiền, nên những năm gần đây chính phủ đã siết chặt quản lý. Nếu người dân được yêu cầu đến cửa hàng thực tế hoặc nhà riêng để mua bán tiền ảo bằng tiền mặt thì khả năng cao là lừa đảo.

Cục kêu gọi công chúng luôn cảnh giác, không tin vào các dịch vụ tài chính hay kế hoạch đầu tư không rõ nguồn gốc, để bảo vệ an toàn tài chính. Người dân có thể tra cứu bảng điều khiển chống lừa đảo tại 165dashboard.tw hoặc gọi 110 và đường dây nóng chống lừa đảo 165 để tránh bị lừa.