Tổ chức Trung Quốc lợi dụng công ty Nhật Bản buôn lậu hóa chất fentanyl sang Mỹ – Nikkei Asia
- Vương Quân
- •
Truyền thông Nhật Bản điều tra và tiết lộ rằng, một tổ chức Trung Quốc bị nghi ngờ đã lợi dụng một căn cứ đặt tại Nhật Bản để buôn lậu các hóa chất dùng trong việc sản xuất ma túy tổng hợp fentanyl sang Mỹ.
Theo báo cáo của Nikkei Asia, một nhân vật chủ chốt trong tổ chức này đã đăng ký thành lập một công ty tên là Firsky KK tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ít nhất cho đến tháng 7 năm ngoái, công ty này vẫn tiếp tục các hoạt động liên quan từ Nhật Bản, bao gồm việc chỉ đạo xuất khẩu nguyên liệu fentanyl và quản lý tài chính.
Qua điều tra, Firsky KK được xác định có mối liên hệ về nhân sự và tài chính với Hubei Amarvel Biotech – một doanh nghiệp công nghệ sinh học Trung Quốc chuyên sản xuất hóa chất. Một số lãnh đạo cấp cao của công ty này đã bị Tòa án Liên bang tại New York kết án vào tháng Một năm nay vì các hành vi liên quan đến việc vận chuyển hóa chất dùng để sản xuất fentanyl vào Mỹ.
Qua việc kiểm tra hơn 100 tài liệu từ tòa án Mỹ, phát hiện rằng Hubei Amarvel Biotech có một nhà đầu tư được gọi là “ông chủ người Nhật”, thực chất là một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, ông ta từng tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông ta đang sinh sống tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản.
Theo hồ sơ thương mại, người đàn ông này là cổ đông của 18 công ty trải khắp Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ – bao gồm cả Firsky KK do chính ông ta thành lập. Ngoài việc là giám đốc đại diện của công ty này, ông ta còn sở hữu phần lớn cổ phần và giữ vai trò điều hành cao cấp tại nhiều công ty khác.
Báo cáo cho biết, người đàn ông này rất có thể là thủ lĩnh của tổ chức Trung Quốc nói trên và được cho là đã chỉ đạo các hoạt động từ Nhật Bản sang Trung Quốc và Mỹ.
Các lãnh đạo của Hubei Amarvel Biotech (những người đã bị phía Mỹ kết án) bị cáo buộc xây dựng mạng lưới buôn lậu fentanyl tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Mexico. Điều này cho thấy Nhật Bản có thể đã trở thành một điểm trung chuyển trong chuỗi buôn lậu này, tức là Nhật Bản có thể đang đứng ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ.
Fentanyl đang là một vấn nạn nghiêm trọng tại Mỹ, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người mỗi năm. Cuộc khủng hoảng này cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chuỗi cung ứng fentanyl xuyên quốc gia: Nguyên liệu từ Trung Quốc, sản xuất tại Mexico, rửa tiền tại Mỹ
Khi đối mặt với làn sóng fentanyl tràn vào từ biên giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã áp thuế trừng phạt, đánh thuế 20% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và 25% đối với Canada và Mexico. Cuộc khủng hoảng fentanyl không chỉ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy giữa Trung Quốc, Mexico và Mỹ mà còn bao gồm chuỗi cung ứng nguyên liệu, các trùm ma túy Mexico, và hệ thống rửa tiền ngầm, tạo thành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia cực kỳ nguy hiểm và phức tạp.
Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện kiểm soát toàn diện các chất thuộc nhóm fentanyl và tiền chất hóa học từ năm 2019, nước này vẫn là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho các băng đảng buôn ma túy Mexico. Các nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc thường dùng nền tảng mạng và công cụ liên lạc mã hóa để kết nối với người mua tại Mexico. Họ còn ngụy trang nguyên liệu dưới dạng thực phẩm hoặc hóa chất hợp pháp để qua mặt cơ quan hải quan.
Tiến sĩ Louise Shelley – người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Khủng bố, Tội phạm Xuyên quốc gia và Tham nhũng (Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC) tại Đại học George Mason – phân tích với Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) rằng fentanyl vào Mỹ theo hai con đường chính: một là gửi trực tiếp từ các nhà máy Trung Quốc qua đường bưu điện hoặc các dịch vụ vận chuyển; hai là vận chuyển số lượng lớn đến Mexico để tinh chế, sau đó đưa vào Mỹ, thường thông qua các công dân Mỹ do các băng đảng ma túy thuê.
Các băng đảng như Sinaloa Cartel và Jalisco New Generation (CJNG) là những kẻ đứng sau sản xuất và phân phối fentanyl. Họ đã thiết lập các phòng thí nghiệm tại khu vực biên giới Mỹ – Mexico, hóa chất nhập từ Trung Quốc để tổng hợp fentanyl, ép thành viên giả thuốc kê đơn hoặc trộn fentanyl với heroin hay cocaine để tăng độ mạnh, sau đó buôn lậu vào Mỹ qua nhiều kênh khác nhau.
Theo dữ liệu từ Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), chỉ khoảng 0,2% lượng fentanyl bị bắt giữ khi đi qua biên giới Canada, trong khi phần lớn đều bị thu giữ tại biên giới với Mexico.
Vào tháng Một năm nay, một báo cáo của cơ quan tình báo tài chính Canada cho biết các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Canada cũng tham gia tích cực vào việc sản xuất fentanyl, nhập khẩu hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm từ Trung Quốc.
Mạng lưới fentanyl phức tạp và xuyên quốc gia này đã khiến các cơ quan phòng chống ma túy trên toàn thế giới phải cảnh giác cao độ. Bất kể là nước cung cấp nguyên liệu hay điểm trung chuyển chế biến, chuỗi công nghiệp fentanyl hiện đang âm thầm xâm nhập vào xã hội Mỹ, khiến việc đối phó với cuộc khủng hoảng này không còn là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia. Các quốc gia cần vượt qua bất đồng chính trị, phối hợp tấn công chuỗi cung ứng nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và cơ chế rửa tiền ngầm thì mới có thể hiệu quả ngăn chặn sự lan rộng của fentanyl.
Những người am hiểu về buôn lậu ma túy tại khu vực Trung – Nam Mỹ cho biết, các băng đảng ma túy chuyển tiền bẩn thu được từ Mỹ cho các tổ chức tài chính ngầm Trung Quốc hoặc các tiệm đổi tiền chợ đen, sử dụng ứng dụng WeChat để quảng bá dịch vụ. Những tổ chức này cung cấp dịch vụ cho các khách hàng Trung Quốc muốn tiêu tiền ở Mỹ, như mua nhà, trả học phí, đánh bạc hoặc đầu tư. Đổi lại, khách hàng sẽ chuyển số tiền tương đương bằng nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc.
Sau đó, các băng đảng dùng số tiền nhân dân tệ này để mua nguyên liệu fentanyl rồi chuyển về Mexico sản xuất ma túy. Toàn bộ quy trình này được thực hiện tại Mỹ, và chỉ mất một đến hai ngày để hoàn tất việc rửa tiền. Các tổ chức tài chính ngầm Trung Quốc chỉ thu phí khoảng 1–2%, gần như độc chiếm thị trường rửa tiền liên quan đến fentanyl.
Ngoài ra, các trùm ma túy Mexico còn sử dụng giao dịch động vật hoang dã như một phương thức rửa tiền. Họ xuất khẩu động vật hoang dã bị bắt trái phép hoặc gỗ bất hợp pháp sang Trung Quốc, né tránh các biện pháp kiểm soát rửa tiền của Mỹ và Mexico, đồng thời sử dụng tiền mã hóa khó truy vết. Phương thức rửa tiền của chúng ngày càng tinh vi khiến các cơ quan phòng chống ma túy Mỹ gần như không thể phòng bị kịp thời.
Xem thêm
