Trò chơi quyền lực và tiền bạc của Trần Chí, kẻ chủ mưu gian lận viễn thông
Vào ngày 14/10, Tập đoàn Prince (Prince Holding Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Campuchia, và người sáng lập Trần Chí (Chen Zhi) đã bị Viện Công tố Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York truy tố, cáo buộc điều hành một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ dưới vỏ bọc bất động sản và đầu tư tài chính. Trần Chí bị buộc tội lừa đảo qua mạng, rửa tiền và cưỡng bức lao động. Nếu bị kết án, ông ta phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đồng thời tịch thu gần 130.000 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ đô la), lập kỷ lục về vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp. Vương quốc Anh cũng đã phong tỏa 19 bất động sản của Chen tại London, một trong số đó có giá trị hơn 133 triệu đô la.
Bắt đầu từ Phúc Kiến
Trần Chí, 37 tuổi, từng chỉ là một thanh niên làm đủ nghề ở thị trấn Hiểu Áo, huyện Liên Giang (Phúc Kiến) hơn mười năm trước. Theo tiểu sử trên trang của công ty quỹ DW Capital Holdings tại Singapore, anh từng điều hành các quán cà phê internet và phân phối trò chơi trực tuyến ở Phúc Kiến thời kỳ đầu sự nghiệp.
Ở Liên Giang, cụm từ “làm gì đó” là cách nói đặc trưng ám chỉ việc mở quán game, quán cà phê internet hoặc “phòng giải trí” — bên ngoài là nơi chơi game, nhưng bên trong thường có hoạt động máy đánh bạc, máy chủ trò chơi lậu hay cờ bạc ngầm. Từ cuối thập niên 1990 đến 2005, đây là giai đoạn hoàng kim của các quán internet, giúp nhiều người dân Liên Giang kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên nhờ khai thác trò chơi nổi tiếng như Huyền Thoại Mir hay Miracle, khi một máy chủ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ mỗi ngày.
Một cư dân Brooklyn chia sẻ với Epoch Times rằng hầu hết chủ quán game trên khắp Trung Quốc đều xuất thân từ Liên Giang. Tuy nhiên, sau đại dịch, ngành này suy sụp hàng loạt, khiến nhiều người Liên Giang mất kế sinh nhai và di cư sang Mỹ trong vài năm qua thông qua các mối quan hệ cộng đồng.
Xu hướng này thể hiện rõ ở New York, đặc biệt trong cộng đồng người Phúc Kiến quanh phố Elliott, khu Chinatown Manhattan, nơi từng tràn ngập các quán cà phê internet mở 24/7, cung cấp dịch vụ chơi game và cờ bạc quy mô nhỏ, chủ yếu do người Liên Giang điều hành.
Sự gia tăng của gian lận viễn thông ở Campuchia
Năm 2009, Trần Chí, khi đó mới 22 tuổi, rời Phúc Kiến sang Campuchia, nơi anh bắt đầu kinh doanh bất động sản tại Phnom Penh và Sihanoukville. Năm 2014, sau khi Campuchia hợp pháp hóa cờ bạc, Trần Chí nhập quốc tịch, được cấp phép kinh doanh và nhanh chóng mở rộng hoạt động nhờ mạng lưới đồng hương từ Liên Giang. Dựa trên kinh nghiệm từ các quán cà phê internet ở Trung Quốc, anh ta phát triển mô hình “lừa đảo trúng thưởng” kết hợp cờ bạc trực tuyến và thành lập Tập đoàn Prince (Prince Group) — một mạng lưới lừa đảo viễn thông có quy mô lớn.
Khi Vành đai và Con đường của Trung Quốc được triển khai (2014–2016), Sihanoukville trở thành trung tâm đầu tư, nhanh chóng biến đổi thành “thủ phủ cờ bạc Trung Quốc”. Prince Group phát triển vượt bậc, trở thành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng nhất tại Campuchia, sở hữu hàng loạt bất động sản sang trọng.
Tuy nhiên, bản cáo trạng của tòa án New York cáo buộc Trần Chí điều hành hệ thống “trại lừa đảo” quy mô lớn tại Campuchia với hàng nghìn điện thoại, kiểm soát hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội nhắm vào nạn nhân ở Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Đài Loan. Các nhóm này dùng mạng xã hội để kết bạn, xây dựng lòng tin rồi dụ đầu tư tài chính — hình thức được gọi là “lừa đảo giết lợn”, ám chỉ quá trình “nuôi – giết” nạn nhân.
Từ năm 2015, Trần Chí đã xây dựng ít nhất 10 khu công nghiệp gian lận viễn thông tại Campuchia, được canh gác nghiêm ngặt. Nhiều người bị dụ dỗ bằng việc làm giả, sau đó bị giam giữ, tịch thu giấy tờ và chịu bạo hành. Mạng lưới của hắn có nhánh tại Brooklyn (Mỹ) để rửa tiền; FBI năm 2022 triệt phá chi nhánh này, xác nhận 259 người Mỹ bị lừa với thiệt hại 18 triệu USD, chỉ là phần nhỏ trong tổng số ước tính 10 tỷ USD người Mỹ mất vào năm 2024.
Hiện nay, khoảng 350.000 người đang làm việc trong các mạng lưới gian lận tại Campuchia, Lào và Myanmar, tạo ra lợi nhuận 50–70 tỷ USD mỗi năm, chiếm gần nửa GDP của một số quốc gia. Riêng Campuchia thu về 12,5–19 tỷ USD từ ngành này. Sihanoukville từng phồn thịnh, dân số người Hoa vượt 300.000 người, song lệnh cấm cờ bạc năm 2019 của Thủ tướng Hun Sen đã khiến “Tiểu Ma Cao” này sụp đổ, hàng trăm dự án bỏ hoang và phần lớn cư dân Trung Quốc rời đi.
Sự bảo vệ của Bộ Công an Trung Quốc
Sau khi Campuchia ban hành lệnh cấm cờ bạc năm 2019, nhiều khu công nghiệp gian lận bị đóng cửa hoặc di dời, nhưng các cơ sở của Trần Chí vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Lúc này, Trần Chí đã trở thành cố vấn Bộ Nội vụ Campuchia và được Quốc vương phong danh hiệu “Hoàng tử”, từ đó công khai xây dựng hình ảnh như một doanh nhân – nhà từ thiện thành đạt. Ông ta tuyên bố điều hành hơn 100 doanh nghiệp tại hơn 30 quốc gia, từ bất động sản, tài chính, du lịch, hàng không đến dịch vụ tiêu dùng.
Trụ sở Tập đoàn Prince Group do Tổng công ty Xây dựng Nhà nước Trung Quốc thi công, và từng được giới thiệu là địa điểm tổ chức “Diễn đàn Con đường Tơ lụa Trên Biển” tại Phnom Penh — thể hiện mối liên hệ mật thiết với các dự án “Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh.
Bề ngoài, Trần Chí tự nhận là một “hoàng tử nhân ái”, nhưng cáo trạng của Hoa Kỳ khẳng định rằng các doanh nghiệp hợp pháp của ông chỉ là vỏ bọc cho hoạt động rửa tiền và gian lận xuyên quốc gia. Trong khi nhiều công ty của Prince gặp khó khăn tài chính, thì “công viên” lừa đảo viễn thông của Trần Chí tạo ra doanh thu hơn 30 triệu USD mỗi ngày, tương đương 11 tỷ USD/năm.
Campuchia chỉ đóng vai trò “địa điểm trú ẩn”, còn vốn, nhân lực và nạn nhân đều chủ yếu là người Trung Quốc. Mặc dù truyền thông Trung Quốc từng chỉ đích danh Prince Group là tập đoàn cờ bạc trực tuyến quốc tế khét tiếng từ năm 2020, nhưng hoạt động của nó vẫn tiếp tục nhờ ảnh hưởng chính trị và quan hệ với giới chức Bắc Kinh.
Cáo trạng của New York ngày 14/10 tiết lộ rằng Trần Chí và đồng phạm đã hối lộ quan chức Trung Quốc để che chở cho mạng lưới lừa đảo. Một quan chức cấp cao của Prince, được gọi là “Số 2”, từng thỏa thuận với một quan chức Bộ Công an Trung Quốc để “giúp người của Prince thoát rắc rối” đổi lấy việc chăm sóc con trai quan chức này. “Số 2” còn khoe rằng “mỗi lần có đột kích, chúng tôi đều an toàn”, và thậm chí chỉ đạo cảnh sát địa phương tống tiền doanh nghiệp để vừa cướp vừa bảo vệ.
Sổ sách nội bộ của Trần Chí ghi lại hàng trăm triệu USD tiền hối lộ, bao gồm du thuyền và đồng hồ xa xỉ tặng quan chức nước ngoài. Năm 2020, ông ta được cấp hộ chiếu ngoại giao, và tháng 4/2023 đã nhập cảnh vào Mỹ bằng hộ chiếu này, trước khi bị điều tra bởi cơ quan công tố New York.
Lời khai của một cựu điệp viên ĐCSTQ
Sau vụ án Tập đoàn Prince bị phanh phui, Eric V., cựu đặc vụ của Cục An ninh Chính trị” Trung Quốc (Cục Một) hiện lưu vong tại Úc, đã tiết lộ trên mạng xã hội X nhiều thông tin gây sốc về mối liên hệ giữa Prince Group và hệ thống an ninh Trung Quốc. Ông từng phục vụ 15 năm tại Bộ Công an, thực hiện các nhiệm vụ ở Đông Nam Á và Úc, và sau khi đào tẩu sang Úc đầu năm 2023, ông trả lời nhiều cơ quan truyền thông.
Ông Eric cho biết hoạt động lâu dài của Prince Group tại Campuchia được bảo vệ bởi quan chức cấp cao, đặc biệt dưới thời cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân, và các thành viên gia đình Tôn từng bay đến Úc trên chuyên cơ riêng của Trần Chí. Ông chứng kiến nhiều cuộc họp bí mật giữa Trần Chí và các quan chức Bắc Kinh, với tiếp đón sang trọng tại câu lạc bộ của Trần Chí, nhằm đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động của tập đoàn.
Ông từng làm giám đốc hành chính và kế hoạch cho một công ty của Prince, soạn điều lệ cho Quỹ Từ thiện Prince, và tiết lộ rằng hoạt động tội phạm xuyên quốc gia của tập đoàn được vận hành quy mô lớn, chủ yếu nhằm rửa tiền và giữ vỏ bọc chính trị, chứ lợi nhuận không phải mối quan tâm chính. Prince còn lập công ty bình phong ở Thái Lan và Palau, tham gia các hoạt động chính trị, bao gồm cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Palau và Đài Loan.
Ông Eric nhấn mạnh mối quan hệ giữa Prince và hệ thống bí mật Trung Quốc là “cấu trúc đôi bên cùng có lợi kiểu gangster”: ĐCSTQ cung cấp bảo vệ chính trị và hỗ trợ tình báo, trong khi các công ty ở nước ngoài cung cấp tài chính và vỏ bọc. Ông khẳng định Prince là một trong những tay sai quan trọng của chính phủ Trung Quốc trong các hoạt động bí mật ở Campuchia và Đông Nam Á, và sự tồn tại lâu dài của khu vực gian lận viễn thông không phải do bất lực của pháp luật, mà nhờ hậu thuẫn trực tiếp từ chính quyền Trung Quốc.
Palau: Sự mở rộng của sự xâm nhập của Mặt trận Thống nhất
Các tài liệu trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng Prince Group có quan hệ mật thiết với Wan Kuok-koi (biệt danh “Broken Tooth Koi”), trùm xã hội đen ở Macau và là cổ đông lớn của Khu công nghiệp KK, một nhóm lừa đảo viễn thông ở miền bắc Myanmar. KK là chữ viết tắt tên Wan Kuok-koi theo bính âm.
Bên cạnh đó, Grand Legend International Asset Management, một công ty vỏ bọc của Prince Group, đã hợp tác với Rose Wang, phó chủ tịch Hiệp hội Hoa kiều Palau, để thuê 99 năm đảo Ngerbelas ở Palau, cách các cơ sở radar quân sự Mỹ chỉ vài km. Hòn đảo này nằm trong chuỗi đảo thứ hai của Mỹ, chiến lược nhằm kiềm chế bành trướng Trung Quốc. Rose Wang từng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh, thể hiện mối liên hệ với hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ. Việc Vương Quốc Đan bị Mỹ xác định là nghi phạm chính trong kế hoạch mở rộng của Prince Group tại Palau càng chứng minh mối liên hệ giữa Trần Chí và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc.
Từ các dự án quán cà phê internet ở Phúc Kiến, đến đế chế sòng bạc ở Campuchia, rồi các khoản đầu tư địa chính trị tại Palau, con đường làm giàu của Trần Chí phản ánh sự bành trướng toàn cầu của vốn xám Trung Quốc theo sáng kiến Vành đai và Con đường.
Gần đây, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ, cùng Bộ Ngoại giao Anh, áp đặt trừng phạt, đóng băng tài sản của Prince Group và 146 thực thể liên quan tại Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và Palau. Singapore và Thái Lan cũng hợp tác điều tra, phong tỏa tài khoản và tài sản liên quan.
Ngày nay, những người sáng lập đế chế này đang đối mặt với truy đuổi quốc tế, trong khi công viên Hoàng tử ở Sihanoukville bị bỏ hoang, chỉ còn lại các dãy ký túc xá trống rỗng và hàng rào thép gai, minh chứng cho sự sụp đổ của một đế chế gian lận xuyên quốc gia.
Xem thêm
Từ khóa lừa đảo trực tuyến Công viên lừa đảo Trần Chí Tập đoàn Prince
