Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: ‘Bà trùm’ lĩnh 7 năm 6 tháng tù
- Phạm Toàn
- •
Sau 2 ngày xét xử, sáng nay (22/12), TAND TP. Hà Nội đưa ra phán quyết với 12 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Nhiều người nhà của “bà trùm” phải ngồi tù
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án 7 năm 6 tháng tù vì tội “Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”.
Cùng tội danh, bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng của Nguyệt) nhận 5 năm tù.
HĐXX xác định bị cáo Nguyệt là người chủ mưu, trực tiếp điều hành mạng lưới, thu lợi bất chính số tiền hơn 25 tỷ đồng. Bị cáo Tuấn là người trợ giúp Nguyệt, hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.
Cùng tội nêu trên, nhóm đồng phạm với vợ chồng Nguyệt gồm:
- Phạm Hữu Thuật (SN 1981, Quảng Ninh, bạn hàng của Nguyệt) bị phạt 30 tháng tù;
- Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, Hà Nội, em trai của Nguyệt) 4 năm tù;
- Nguyễn Thị Nga (SN 1988, Hà Nội, vợ của Thắng) 3,5 năm tù;
- Nguyễn Thị Hà (SN 1979, Hà Nội, chị dâu của Nguyệt) lĩnh 3 năm tù treo;
- Nguyễn Văn Thực (SN 1979, Hà Nội, anh trai của Nguyệt) lĩnh 30 tháng tù;
- Phạm Việt Hùng (SN 1991, Hà Nội, em chồng của Nguyệt) 27 tháng tù;
- Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương, cậu của chồng Nguyệt) 30 tháng tù treo;
- Nguyễn Văn Việt (SN 1998, con bị cáo Tươi) nhận án 27 tháng tù;
- Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, Hà Nội, chị gái của Nguyệt) bị phạt 30 tháng tù treo;
- Nguyễn Minh Khang (SN 1995, Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù.
Riêng ông Phạm Hồng Hạo (SN 1967, Hà Nam) đã mất nên TAND TP. Hà Nội đình chỉ xét xử.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng và các bị cáo khác đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2016, bị cáo Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.
Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, bị cáo Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, bị cáo Nguyệt chỉ đạo cháu là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.
Sau khi nhận được hàng, bị cáo Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.
Bị cáo Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, bị cáo Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng tiếp tay
Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ở Quảng Ninh) là người phụ trách khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng VPbank chi nhánh Móng Cái, mặc dù biết bị cáo Nguyệt dùng pháp nhân của các công ty để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt.
Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi 500 nghìn – 1,5 triệu/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi là khoảng 70 triệu đồng.
Phan Ngọc Duy (SN 1982, ở Quảng Ninh) là Phó Giám đốc chi nhánh Móng Cái. Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Nguyệt và Duy thoả thuận, số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Sao kê tài khoản xác định, Nguyệt thông qua Sơn và Duy vận chuyển trái phép tổng số hơn 6.400 tỷ đồng ra nước ngoài.
Hành vi của Sơn và Duy đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt. Sơn và Duy lần lượt nhận mức án 5 năm tù và 4 năm 6 tháng tù vì tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, 2 nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa cũng tiếp tay cho bị cáo Nguyệt. Cơ quan điều tra cho rằng, Phương Anh và Hoa chuyển tiền cho Nguyệt nhưng không biết việc Nguyệt chuyển tiền ra nước ngoài là trái phép nên không đề cập xử lý.
Đối với hành vi của Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngân hàng MBbank chi nhánh Móng Cái, cáo buộc cho rằng người này được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, Ngân là nhân viên ngân hàng MBbank nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.
Do đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân chuyển đến Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.
Xem thêm
Từ khóa TAND TP. Hà Nội vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài vận chuyển tiền trái phép
