Tháng Hai, 2023
- 16 Tháng Hai
Đà Nẵng: Đầu tư bất động sản thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng
Một NV ngân hàng bị cáo buộc tội lừa đảo khi mượn 1,5 tỷ để đáo hạn cho khách nhưng lại dùng số tiền này để trả nợ và mất khả năng chi trả.
- 14 Tháng Hai
Phân lô đất công viên đem bán, nguyên TGĐ CTCP Sông Đà Nha Trang chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng
Nguyên TGĐ CTCP Sông Đà Nha Trang bị cáo buộc phân lô đất quy hoạch công viên để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 34,5 tỷ đồng.
- 9 Tháng Hai
Vụ Thuduc House: 67 người bị đề nghị truy tố
Nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP.HCM bị cáo buộc gây hậu quả nghiêm trọng khi để DN chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế GTGT.
- 8 Tháng Hai
Thái Nguyên: Nhiều người sập bẫy lừa đảo ‘tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí’
Tổ chức sự kiện “tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí”, 1 nhóm đã lừa đảo, chiếm 134 triệu tiền đặt cọc của 23 người dân rồi bỏ trốn.
Tháng Một, 2023
- 26 Tháng Một
Đà Nẵng: Chơi game tiền ảo, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 4 tỷ của hàng loạt nạn nhân
Lợi dụng việc có chồng làm việc tại ngân hàng, một người phụ nữ đã huy động vốn từ hàng loạt nạn nhân, rồi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
- 23 Tháng Một
Bình Dương: Chiếm đoạt tiền cọc, giám đốc công ty bất động sản bị bắt khi đang lẩn trốn
Một GĐ CT BĐS ở Bình Dương bị cáo buộc chiếm đoạt tiền cọc mua đất lên đến 660 triệu. Ông này bị bắt trong đêm giao thừa khi đang lẩn trốn.
- 19 Tháng Một
Giả danh nhân viên ngân hàng, người đàn ông chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân
Giả danh nhân NV ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, một người đàn ông ở Quảng Nam đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ của nhiều nạn nhân.
- 16 Tháng Một
Lừa đảo mua hàng online, nhóm người chiếm đoạt hơn 10 tỷ của khoảng 10.000 nạn nhân
Bằng chiêu xả hàng giá rẻ, một nhóm 5 người đã lừa đảo hơn 10.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua MXH facebook trong suốt hơn 2 năm.
- 16 Tháng Một
Giả danh công an, kiểm sát viên, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng
Giả danh công an, kiểm sát viên, nhóm lừa đảo với 19 người đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng của hàng loạt nạn nhân.
- 13 Tháng Một
Nghệ An: Lừa làm sổ đỏ, cán bộ địa chính huyện chiếm đoạt tiền của 30 người dân
Một cán bộ thuộc văn phòng đất đai huyện ở Nghệ An bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 tỷ của khoảng 30 người bằng phương thức lừa làm Giấy CNQSDĐ.
- 13 Tháng Một
Quảng Bình: Nữ cán bộ ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
Nữ cán bộ ngân hàng ở TX. Ba Đồn bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 tỷ của 1 nạn nhân. Bà này còn có dấu hiệu lừa đảo 70 tỷ của nhiều người khác.
- 11 Tháng Một
Trà Vinh: Chủ cơ sở buôn bán hải sản bị phạt 17 năm tù
Kinh doanh khó khăn từ đầu năm 2020, một chủ cơ sở bán hải sản nói dối cần tiền đầu tư nuôi tôm, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ của các nạn nhân.
- 10 Tháng Một
Lạng Sơn: Lừa nhập găng tay y tế từ TQ về, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng
Thỏa thuận mua 12 tấn găng tay y tế với giá 390 triệu/tấn, hai NV một CT ở Hà Nội bị đối tác lừa, chiếm đoạt số tiền đặt cọc trên 3,1 tỷ.
- 1 Tháng Một
Mắc nợ gần 1000 tỷ, người phụ nữ lừa đảo hàng loạt nạn nhân để đóng lãi
Từ lời khai của một phụ nữ lừa đảo hàng loạt người dân ở Tây Ninh, người điều hành đường dây cho vay lãi nặng gần 1000 tỷ bị lộ liện.
Tháng Mười Hai, 2022
- 31 Tháng Mười Hai
Làm giả việc chuyển khoản ngân hàng, người phụ nữ lừa chủ hụi 3,6 tỷ đồng
Chuyển tiền vào TK của chính mình để làm giả hình ảnh tin nhắn chuyển tiền cho chủ hội, một người phụ nữ ở Nghệ An đã chiếm đoạt 3,6 tỷ.
- 29 Tháng Mười Hai
Lừa lấy mã OTP rút tiền trong thẻ tín dụng: Tạm giữ tới 86 người tại TP.HCM
86 người trong một đường dây lừa đảo bằng “chiêu” rút tiền qua thẻ tín dụng vừa bị công an bắt giữ tại 3 văn phòng ở quận Tân Bình (TP.HCM).
- 26 Tháng Mười Hai
Giả mạo ngân hàng cho vay lãi thấp, 3 thanh niên điều hành đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng
Trong gần nửa năm, từ tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước số tiền hàng tỷ đồng.
- 25 Tháng Mười Hai
Lừa tình và tiền hai cô gái qua Zalo, Tiktok, sĩ quan quân đội giả bị truy nã
Chỉ trong 2 tháng, một người đàn ông ở Gia Lai đã lừa tình và tiền của hai cô gái bằng "chiêu" giả danh sĩ quan quân đội.
- 16 Tháng Mười Hai
Lừa bán ‘đất vàng’, nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim bị tòa tuyên y án sơ thẩm
Lừa bán “đất vàng", lập hồ sơ “khống” để vay tiền..., nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim bị cáo buộc chiếm đoạt gần 331 tỷ.
- 13 Tháng Mười Hai
Qua mặt bằng chủ giả, đăng ký giả, nam thanh niên sang tay ô tô thuê tự lái
Lên mạng làm giả giấy ĐK, chi 200.000 đồng thuê 1 phụ nữ đóng giả chủ xe, nam thanh niên HN bán trót lọt xe ô tô thuê, lấy gần 200 triệu.
