Mỹ công bố vòng trừng phạt chống khủng bố mới nhằm vào mạng lưới hỗ trợ quân đội Iran

Lý Ngôn
•
Thứ Bảy, 30/05/2026

Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (29/5) đã công bố một vòng trừng phạt chống khủng bố mới, nhắm vào các cá nhân và thực thể Iran bị cáo buộc lừa đảo doanh nghiệp Mỹ để phục vụ quân đội Iran.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ, ngày 7/2/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong thông cáo rằng các biện pháp trừng phạt lần này là một phần của chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” (Economic Fury), được triển khai phối hợp với Bộ Thương mại Mỹ và văn phòng Los Angeles của FBI. Mục tiêu là triệt phá một mạng lưới mua sắm có trụ sở tại Iran, mạng lưới này giả danh và lừa đảo các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ để mua các mặt hàng bị hạn chế cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) cùng các bên nhận cuối cùng khác đang bị trừng phạt.

MODAFL phụ trách toàn bộ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Iran. Ngày 26/3/2019, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan này vào danh sách trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp số 13224, với lý do hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF). Trước đó, vào tháng 10/2007, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần lượt đưa MODAFL và IRGC-QF vào danh sách trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Hành vi trơ trẽn của quân đội Iran khi tìm cách nhắm vào và lừa đảo các doanh nghiệp Mỹ cho thấy chế độ này sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào để phục vụ các hoạt động ác ý của mình. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng mọi thẩm quyền sẵn có để cắt đứt khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của chế độ Iran.”

Ngoài ra, chương trình “Phần thưởng chính nghĩa” (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng tới 15 triệu USD cho thông tin có thể phá vỡ cơ chế tài chính của IRGC và các nhánh của lực lượng này.

Áp lực tối đa với Iran

Bộ Tài chính Mỹ đang thông qua chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” để duy trì sức ép tối đa đối với Iran, nhằm cắt đứt khả năng tạo ra và chuyển dịch nguồn tiền của nước này. Cho đến nay, chiến dịch đã ngăn chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ thu về hàng chục tỷ USD doanh thu. Trong đó có việc phong tỏa gần 500 triệu USD tiền điện tử liên quan đến chế độ này.

Bằng các biện pháp phong tỏa, chính quyền Trump đã trực tiếp nhắm vào những nguồn thu chủ chốt của chế độ. Bộ Tài chính cảnh báo rằng bất kỳ cá nhân hay tàu thuyền nào hỗ trợ hoạt động buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp qua các kênh bí mật đều có nguy cơ bị trừng phạt. Washington cũng đang chuẩn bị hành động đối với các công ty nước ngoài, bao gồm cả các hãng hàng không, nếu họ hỗ trợ các hoạt động thương mại bất hợp pháp của Iran. Trong trường hợp cần thiết, các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tay cho Iran cũng có thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp, bao gồm cả những thực thể có liên hệ với các nhà máy lọc dầu độc lập (không thuộc nhà nước) của Trung Quốc.

Bộ Tài chính đồng thời cảnh báo rằng việc làm theo yêu cầu của Iran để nộp “phí qua eo biển Hormuz” — dù dưới dạng tiền pháp định, tài sản số, trao đổi phi chính thức hay những khoản đóng góp từ thiện mang tính danh nghĩa — hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm về tàu thuyền, đều có thể dẫn tới rủi ro bị trừng phạt.

Mạng lưới lừa đảo và danh sách trừng phạt

Nhân vật trung tâm của mạng lưới mua sắm bị trừng phạt lần này là Ali Majd Sepehr, người đang sống tại Iran. Thông qua công ty Iran Sorena Hushmand Samaneh Company, viết tắt là Sorena, ông ta giả danh doanh nghiệp nhỏ của Mỹ để lừa lấy hàng triệu USD từ các công ty Mỹ khác dưới dạng thiết bị và phần mềm an ninh mạng, mã hóa phần cứng và phần mềm. Ông ta cũng tìm cách mua các thiết bị bị kiểm soát như máy phân tích phổ cho công ty Sairan Information Exchange Space Security Industries Company, viết tắt là SAAFTA, một thực thể do MODAFL kiểm soát.

Danh sách trừng phạt cụ thể bao gồm:

Ali Majd Sepehr và công ty Sorena do ông ta thực chất kiểm soát.
Roudabeh Sarmadi, chủ tịch hội đồng quản trị của Sorena.
Mohammadali Mansour Darehshiri, người đóng vai trò trung gian mua sắm, phụ trách trả tiền cho các đại lý vận chuyển hàng hóa của Mỹ để đưa vật tư có được bằng gian lận sang UAE rồi chuyển tiếp vào Iran.
Các thực thể tại UAE gồm công ty Green Light Computer Co LLC ở Dubai do Darehshiri kiểm soát và một công ty bình phong khác tại Dubai là Al Kawther Neon LLC.
Nhóm quản lý bán hàng của Sorena: Manoochehr Zandian, Hoda Baradaran Bagheri, Farzaneh Rezaei và Sayyad Payam Akhtarian.
Saied Zahedi, một công dân Iran đang sống ở Ý, người đã sử dụng các tài khoản tài chính tại Mỹ để thanh toán cho việc đăng ký tên miền và kho bãi vận chuyển mà Sepehr dùng để giả danh doanh nghiệp Mỹ.
SAAFTA, thực thể bị cáo buộc thuộc quyền kiểm soát của MODAFL.

Hệ quả pháp lý

Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và quyền tài sản của những cá nhân, tổ chức bị chỉ định tại Mỹ, hoặc nằm trong quyền sở hữu hay kiểm soát của người Mỹ, đều đã bị phong tỏa và phải báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hay nhiều người bị phong tỏa sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc gộp lại từ 50% trở lên, cũng sẽ bị phong tỏa theo.

Trừ khi được OFAC cấp phép hoặc miễn trừ, công dân Mỹ hoặc bất kỳ giao dịch nào diễn ra trên lãnh thổ Mỹ hoặc đi qua hệ thống tài chính Mỹ, hoặc đi qua lãnh thổ Mỹ, liên quan đến quyền lợi tài sản của các bên bị phong tỏa, nhìn chung đều bị cấm.

Vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể dẫn tới chế tài dân sự hoặc hình sự. Bất kỳ cá nhân trong hay ngoài nước nào cung cấp thông tin cho chương trình tố giác của FinCEN, và giúp dẫn đến khoản phạt vượt quá 1 triệu USD, có thể đủ điều kiện nhận thưởng.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện một số giao dịch nhất định với các thực thể bị chỉ định trong đợt này cũng có nguy cơ bị áp dụng trừng phạt thứ cấp; OFAC có thể hạn chế hoặc cấm họ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý hay tài khoản thanh toán thông suốt tại Mỹ.