Bắt 74 đối tượng ổ lừa đảo “sàn vàng ảo ATFX”, có nhiều người Trung Quốc

Thứ Sáu, 18/07/2025

Gần 200 cảnh sát Việt Nam và Lào đã được huy động trong vụ truy quét ổ lừa đảo công nghệ cao tại Đặc khu Tam Giác Vàng. 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo trong đó có nhiều đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ cùng số lượng tang vật khổng lồ. Mô hình lừa đảo công nghệ cao bóng dáng Trung Quốc hiện đã có mặt ở nhiều khu vực trên thế giới.

Từ những manh mối mờ nhạt trên không gian mạng, một chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia đã được Công an tỉnh Điện Biên xác lập, phối hợp với lực lượng Công an Lào triển khai tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Từ Điện Biên đến Tam Giác Vàng – 74 đối tượng sa lưới, gồm nhiều người Trung Quốc, Việt Nam

Tháng 2/2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Đường dây do Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn công dân Việt Nam.

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Địa bàn Tam Giác Vàng vốn được coi là “tâm bão nóng” về an ninh, rừng núi hiểm trở, dân cư phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu và sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích. Việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn do khác biệt ngôn ngữ, địa hình không thuận lợi, pháp lý nước sở tại và quy định đặc thù của đặc khu kinh tế. Mọi thông tin đều phải được xác minh kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và đúng trình tự với Công an Lào.

Sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, ngày 5/7, Ban chuyên án đã phát lệnh tổng tấn công.

Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào), hai mũi trinh sát gồm 58 chiến sĩ cảnh sát Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả: 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.

518237193 1051713970404169 4409354171178891304 n — *Đối tượng Hoàng Văn Trung cầm đầu ổ lừa đảo sàn vàng ATFX. Ảnh Công an Điện Biên.*

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội: 233 ĐTDĐ, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

518829046 1051714030404163 8146011593381536156 n — *Nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo bị thu giữ trong chuyên án. Ảnh Công an Điện Biên.*

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Vientaine, một Tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia hòng trốn thoát. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây. 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng: Tam Giác Vàng – Vientaine – Tây Trang.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức khai thác nóng, làm việc liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ không nghỉ. Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ nhóm đối tượng người Việt đều thừa nhận đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo “ATFX”, hướng mục tiêu vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Chiếc bẫy đầu tư mang tên “ATFX” – mô hình lừa đảo có bóng dáng người Trung Quốc

Sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

TTV 6 — *ATFX được các đối tượng dựng lên như một mô hình đầu tư tài chính. Ảnh chụp màn hình website AFTX.*

Chúng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng. Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.

Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày. Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ. Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn: 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu… cho đến khi nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung…, tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một “doanh nghiệp công nghệ” vận hành theo mô hình start-up, nhưng mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm mô hình lừa đảo vận động trơn tru, không bị lộ, các đối tượng cầm đầu trung tâm lừa đảo đã dùng nhiều thủ đoạn bắt ép người làm việc cho chúng. Bẫy “việc nhẹ lương cao” không chỉ có riêng ở Campuchia, mà đã xuất hiện ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng, địa phận Lào.

“Ban đầu tôi định trốn, nhưng trốn là bị đánh. Có người còn bị giữ để đòi tiền chuộc. Không có đường lui, tôi buộc phải tiếp tục làm việc cho chúng” – một đối tượng bị bắt khai nhận với cơ quan công an.

Chuyên án khép lại, hiển lộ thế trận tội phạm mới quy mô toàn cầu

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng. Đến 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.

Chuyên án khép lại mở ra thế trận với loạt tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia ngày càng phức tạp. Mô hình lừa đảo mang bóng dáng người Trung Quốc đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt nổi cộm ở các khu vực tự trị, đặc khu kinh tế, các khu vực giáp biên các nước Đông Nam Á, xung quanh Việt Nam.