Tháng Chín, 2025
- 20 Tháng Chín
Chuyển từ 500 triệu đồng trong nước, từ 1000 USD quốc tế phải báo cáo phòng chống rửa tiền
NHNN vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền mới ban hành.
- 20 Tháng Chín
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ 1/11/2025, theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo.
Tháng Năm, 2025
- 31 Tháng Năm
PNJ và Bảo Tín Minh Châu vi phạm kinh doanh vàng, chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
Thanh tra NHNN công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu.
