7 tội danh của nhà sáng lập sàn FTX đã được thành lập

Trần Đình
•
Thứ Bảy, 04/11/2023

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, anh Sam Bankman-Fried, đã bị bồi thẩm đoàn New York định tội hôm 2/11. Đây là một cột mốc phán quyết hình sự quan trọng, bản án có thể khiến Sam ngồi tù hàng chục năm.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập và là CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. (Nguồn: Cointelegraph/ Wikimedia)

Tại tòa án liên bang Manhattan, bồi thẩm đoàn gồm 12 người đã đưa ra phán quyết vào tối thứ Năm (2/11) sau phiên tòa kéo dài một tháng, quyết định tất cả 7 tội danh hình sự mà Sam Bankman-Fried phải đối mặt được thành lập.

Anh Sam Bankman-Fried, là chủ mưu của cái mà các công tố viên gọi là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, bị cáo buộc ăn cắp tiền gửi từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX, để đặt cược cho các khoản tài trợ có rủi ro cao vào quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research của mình. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried đã quyên góp cho các chính trị gia Mỹ và tài trợ cho lối sống xa hoa của bản thân và các nhân viên của mình ở Bahamas (quốc gia thuộc Vùng Caribe).

Các công tố viên cáo buộc Sam Bankman-Fried về tội lừa gian lận chuyển khoản, âm mưu gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Trong phiên tòa, các công tố viên chỉ ra rằng xuất phát từ lòng tham, Sam Bankman-Fried đã đánh cắp 8 tỷ USD từ khách hàng của sàn giao dịch.

Đây là phán quyết được đưa ra sau gần một năm sau khi FTX phá sản. Sự sụp đổ nhanh chóng của công ty đã gây chấn động thị trường tài chính và khiến Sam thiệt hại khoảng 26 tỷ USD tài sản cá nhân.

Việc kết án đánh dấu một chiến thắng của Bộ Tư pháp Mỹ và Công tố viên liên bang Damian Williams tại Manhattan. Ông Damian Williams đã coi việc loại bỏ tận gốc hủ bại trên thị trường tài chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình.

“Tiền điện tử có thể là một ngành nghề mới,” ông Williams nói với các phóng viên bên ngoài tòa án, “nhưng kiểu hành vi lừa đảo này đã có lịch sử từ lâu.”

Thẩm phán quận Lewis Kaplan ấn định ngày tuyên án Sam Bankman-Fried là 28/3/2024. Anh Sam Bankman-Fried, tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), có thể phải đối mặt với án hàng chục năm tù.

Luật sư bào chữa cho anh, Mark Cohen, cho biết trong một tuyên bố rằng ông “thất vọng” nhưng tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn.

Ông Mark Cohen cho biết: “Anh Bankman-Fried vẫn kiên trì tuyên bố bản thân vô tội, đồng thời và sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với các cáo buộc chống lại mình.”

Anh Sam Bankman-Fried cũng phải hầu tòa với loạt cáo buộc thứ hai do các công tố viên đưa ra hồi đầu năm nay, bao gồm cáo buộc hối lộ nước ngoài và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng.