Cảnh sát Hàn Quốc bắt 114 người trong băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Campuchia

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gangwon – Hàn Quốc thông báo vào ngày 3/11 rằng họ đã điều tra tổng cộng 560 vụ lừa đảo trên toàn quốc, bắt giữ 114 thành viên của các tổ chức tội phạm lừa đảo trong và ngoài nước, bao gồm cả các thành viên ở Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế Cụ thể, tham gia và tham gia vào tổ chức tội phạm, cùng các tội danh khác. 18 trong số các nghi phạm đã bị tạm giam.

Băng nhóm lừa đảo qua điện thoại giả mạo văn phòng tổng thống và quân đội bị bắt giữ

Cảnh sát tỉnh Gangwon đã được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc chỉ định là cơ quan điều tra trọng điểm vào năm ngoái do sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến việc giả mạo quân nhân. Từ đó, họ đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện tổng cộng 560 vụ việc.

Trong số 560 vụ lừa đảo này, có 402 vụ liên quan đến giả mạo quân đội và 158 vụ giả mạo các đảng chính trị và dịch vụ bảo vệ tổng thống. Tổng thiệt hại ước tính là 6,9 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 126,55 tỷ VNĐ).

Cảnh sát tỉnh Gangwon xác định được cơ sở của nhóm tội phạm này tại một khu phức hợp tội phạm ở Sihanoukville, Campuchia trong quá trình điều tra. Họ đã phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) để tiến hành lệnh khám xét tại trung tâm cuộc gọi địa phương và bắt giữ các nghi phạm. Khoảng 80% các nghi phạm là thanh niên trong độ tuổi 20 và 30, trong đó có 4 thiếu niên ở độ tuổi 10 cũng bị bắt giữ. 01 trong số 04 nghi phạm này là nữ.

Cảnh sát cho biết, các “sajangdan” (nhóm lãnh đạo) tại Campuchia đã điều hành các trung tâm cuộc gọi và chỉ đạo các tổ chức rửa tiền quốc tế và các nhóm quản lý tháp chuyển tiếp. Các nhóm giả mạo quân đội và đảng chính trị được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Họ giả mạo quân nhân hoặc nhân viên bảo vệ tổng thống, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để thanh toán các hóa đơn cho các công ty ma và sau đó biến mất. Trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, họ còn giả mạo các quan chức đảng chính trị để lừa nạn nhân đặt phòng khách sạn, rồi lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của những tổ chức giả mạo công ty giao cơm hộp.

Các tổ chức rửa tiền chuyển tiền lừa đảo qua các sàn giao dịch tiền ảo trong nước và sau đó chuyển ra các sàn giao dịch quốc tế. Các nghi phạm phụ trách quản lý các tháp chuyển tiếp đã thay đổi địa điểm hoạt động tại các khu vực ở Seoul và Gyeonggi để tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Cảnh báo từ cảnh sát

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Các tổ chức công cộng sẽ không bao giờ yêu cầu mua hàng thay mặt hay yêu cầu chuyển tiền trước. Tôi hy vọng mọi người sẽ lưu ý về điều này”. Ông cũng cảnh báo rằng những người mới vào nghề hoặc thiếu hiểu biết dễ dàng bị lừa tham gia vào các hành vi này và có thể bị xử lý hình sự vì tội danh đồng phạm lừa đảo.

Xem thêm

Giao dịch tiền ảo giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng vọt 1.400 lần, nghi rửa tiền lừa đảo

Khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tiền ảo Campuchia và các sàn lớn của Hàn Quốc đã tăng đột biến trong năm qua