‘Đại gia đỏ’ của Trung Quốc chuyển 1,2 tỷ đô la sang Úc chỉ trong 8 ngày

Vào ngày 27/7/2025, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Sydney, Úc, với chiếc xe Rolls-Royce của Dương Lan Lan đâm vào một chiếc Mercedes, khiến người lái chiếc Mercedes bị thương nghiêm trọng, trong khi Dương Lan Lan, một phụ nữ 23 tuổi, không hề hấn gì. Điều đáng chú ý là cô từ chối xét nghiệm cồn khi bị yêu cầu, thể hiện thái độ ngạo mạn, giống như “các vị biết tôi là ai không?”. Các cuộc điều tra sau đó không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về cô, từ hồ sơ công ty, tài sản cho đến tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các tin đồn và điều tra của truyền thông, Dương Lan Lan được cho là có tài sản lên tới 200 tỷ đô la Úc và liên quan đến các hoạt động kinh doanh lớn, bao gồm ngành khai thác quặng sắt, ngành quan trọng đối với Trung Quốc.

Người Phụ Nữ Bí Ẩn: Tài sản khổng lồ và mối quan hệ với chính trị

Truyền thông Úc phát hiện rằng Dương Lan Lan có mối quan hệ mật thiết với các quan chức Trung Quốc, và một trong những ngành mà cô tham gia là ngành khai thác quặng sắt – một ngành công nghiệp trị giá 170 tỷ đô la, chiếm một phần ba kim ngạch xuất khẩu quặng sắt của Úc và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thép của Trung Quốc . Tuy nhiên, thông tin về cô vẫn hoàn toàn vắng bóng trên các tài liệu công khai của Úc, điều này rất bất thường ở một quốc gia có nền dân chủ thông tin công khai. Truyền thông cũng phát hiện rằng cô có thể liên quan đến các hợp đồng có giá trị lớn với các công ty và tập đoàn Trung Quốc, đặc biệt là các giao dịch khai thác khoáng sản, nhưng mọi thông tin về cô đều bị giấu kín.

Sự im lặng chính trị ở Cảng Darwin

Năm 2015, Tập đoàn Landbridge của Trung Quốc đã ký hợp đồng thuê 99 năm đối với Cảng Darwin, một vị trí chiến lược, gây ra tranh cãi về an ninh. Giờ đây, khi tàu chiến Trung Quốc tiến vào vùng biển kinh tế phía đông của Úc, chính phủ đảng Lao động và Thủ tướng Albanese hầu như im lặng. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu sự im lặng này có liên quan đến các khoản đầu tư khổng lồ của một số’đại gia đỏ’ tại Úc, chẳng hạn như những người được gọi là “ông trùm ẩn danh” như Dương Lan Lan hay không.

Úc: Một “bán thuộc địa” ở Nam bán cầu?

Trong thập kỷ qua, vốn Trung Quốc đã thâm nhập vào Úc vượt ra ngoài lĩnh vực khai khoáng. Từ các khoản đóng góp chính trị và học phí đại học đến việc mua bất động sản và cho thuê cơ sở hạ tầng, dòng tiền đỏ đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của nền kinh tế.

Vấn đề chính trị và quyền lực

Vụ tai nạn giao thông chỉ là điểm khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn về sự tham gia của “những đại gia ẩn danh” từ Trung Quốc vào các thị trường tài chính của phương Tây, đặc biệt là Úc. Việc Dương Lan Lan có thể sở hữu tài sản khổng lồ mà không bị giám sát cho thấy một mạng lưới tài chính ngầm phức tạp, giúp che giấu nguồn gốc tài sản và che đậy danh tính của những người sở hữu thật sự. Điều này không chỉ phản ánh sự gia tăng ảnh hưởng của các “đại gia đỏ” (người có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc), mà còn cho thấy sự thâm nhập mạnh mẽ của các khoản đầu tư Trung Quốc vào các nền kinh tế phương Tây, điều này có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến các quyết định chính trị và an ninh quốc gia.

Quá trình chuyển tiền và cách thức giấu tài sản

Để hiểu được cách Dương Lan Lan và những người giàu có như cô có thể chuyển tiền ra nước ngoài mà không gặp phải sự kiểm soát từ chính quyền Trung Quốc, là một quy trình chuyển tiền phức tạp qua các công ty và quỹ tín thác. Dưới đây là các bước chính trong quá trình này:

• Bước 1: Hong Kong – Cổng Tài Chính
  Quá trình bắt đầu với một hợp đồng “tư vấn” trị giá 1,2 tỷ USD giữa một công ty quốc doanh của Trung Quốc và một công ty tư vấn ở Hong Kong. Đây là bước đầu tiên để hợp pháp hóa việc chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc mà không bị giám sát từ chính quyền.

• Bước 2: Sử dụng các quỹ tín thác ở Úc
  Tiền sau đó được chuyển đến các tài khoản tín thác tại Úc. Những quỹ tín thác này giúp che giấu danh tính người sở hữu thật sự, và thậm chí không có tên của Dương Lan Lan trong các hợp đồng. Các quỹ này được sử dụng để quản lý tài sản gia đình và thực hiện các giao dịch tài chính.

• Bước 3: Hợp đồng thương mại giả mạo
  Một phần tiền được chuyển qua các hợp đồng thương mại với các công ty trong ngành khai khoáng, chẳng hạn như hợp đồng cung cấp quặng sắt dài hạn. Đây là một cách hợp pháp để hợp thức hóa việc chuyển tiền lớn mà không bị ngân hàng nghi ngờ.

• Bước 4: Ngân hàng xác nhận tính hợp pháp
  Các ngân hàng ở Úc, đặc biệt là các ngân hàng lớn có bộ phận khách hàng cao cấp, hợp tác với các công ty luật và kế toán để đảm bảo các giao dịch này được thực hiện một cách hợp pháp. Chỉ cần “Tuyên bố Nguồn vốn Hợp pháp” do một trong 4 công ty kế toán lớn nhất cấp là đủ để các ngân hàng phê duyệt tất cả các khoản chuyển nhượng và đầu tư. Từ Hồng Kông đến Sydney, giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới trị giá 120 triệu đô la, trong khi vẫn giữ được tính ẩn danh, chỉ mất chưa đầy 8 ngày.

Sự thâm nhập của các tập đoàn Trung Quốc vào Úc

Những khoản đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc vào Úc không chỉ giới hạn trong ngành khai khoáng. Chúng còn bao gồm việc mua bất động sản cao cấp, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, và các khoản đóng góp chính trị. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về sự tác động của những “đại gia đỏ” này đối với chính trị và nền kinh tế của Úc. Dù các giao dịch này được thực hiện một cách kín đáo, nhưng chúng có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến chính sách của Úc, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh và quân sự.

Các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào Úc có thể gây ra sự im lặng trong các vấn đề chính trị quan trọng. Một ví dụ rõ ràng là việc Trung Quốc mua lại cảng Darwin vào năm 2015, điều này đã gây ra sự phản đối từ nhiều phía nhưng không nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ chính phủ Úc. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng có thể những khoản đầu tư lớn từ các công ty Trung Quốc, như của Dương Lan Lan, có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính trị và quân sự của Úc.

Căn biệt thự hướng biển và vòng tròn bóng tối

Vào ngày giao dịch bất động sản diễn ra, chỉ có 3 người có mặt trong phòng họp của công ty luật: luật sư của bên ủy thác, đại diện bên bán, Dương Lan Lan và “trợ lý riêng” của cô. Chưa đầy nửa tiếng sau khi ký kết, căn biệt thự ven biển chính thức trở thành tài sản của quỹ tín thác nhà họ Dương. Không phóng viên nào chụp ảnh, không báo chí nào đưa tin, và chỉ còn lại một hàng chữ công ty tẻ nhạt trong hồ sơ bất động sản Úc.

Theo báo chí Úc, loại hình giao dịch này khá phổ biến trên thị trường bất động sản hạng sang ở Sydney và Melbourne. Một nhóm người giàu có đang âm thầm phát triển. Họ không cần phải xuất hiện trên sân khấu kinh doanh hay hoạt động chính trị. Quyền lực của họ đến từ một dòng vốn vô hình, một kênh dẫn từ trung tâm quyền lực Bắc Kinh, qua cửa ngõ tài chính Hồng Kông, qua hệ thống ngân hàng quốc tế, và cuối cùng bám rễ ở bờ biển Nam Bán Cầu.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả)

Lý Ngọc theo Vision Times

Xem thêm

Bí mật trường thọ gây sốc của các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đều sống rất thọ. Từ lâu, những bí mật của họ đã được quan tâm, thi thoảng nội tình cũng được phơi bày.