Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo và rửa tiền ở Campuchia nhắm vào người Mỹ

Mỹ đã triển khai một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có trụ sở tại Đông Nam Á, bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ. Động thái này nhắm vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử), Huione Group và H-Pay, trong nỗ lực mở rộng nhằm triệt phá hệ sinh thái lừa đảo xuyên quốc gia.

Vào ngày 23/6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 35 cá nhân và tổ chức có liên quan đến Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group. Đây là một mạng lưới có trụ sở tại Campuchia mà giới chức Mỹ cáo buộc đã điều hành các khu lừa đảo và rửa các khoản thu nhập phi pháp thông qua các công ty bình phong và các kênh tài chính.

Huione Group là một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, bị chính quyền Mỹ cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các khoản thu từ lừa đảo, bao gồm cả thông qua Huione Guarantee (còn gọi là Haowang Guarantee).

Bộ Tư pháp Mỹ cũng công bố riêng việc thu giữ một tài khoản dịch vụ đám mây. Cơ quan này cho biết tài khoản này đã hỗ trợ vận hành các dịch vụ rửa tiền liên quan đến Huione vốn được các đường dây lừa đảo sử dụng.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng đề xuất mở rộng biện pháp chống rửa tiền theo Điều 311 đối với Huione Group sang cả Công ty H-Pay Service PLC và các tổ chức kế thừa.

Tổng hợp lại, các biện pháp này nhắm vào ba thành phần của một hệ sinh thái lừa đảo và rửa tiền: mạng lưới Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu lừa đảo; các dịch vụ liên quan đến Huione, bị cáo buộc chuyển và rửa các khoản thu nhập bất hợp pháp; và cơ sở hạ tầng trực tuyến được cho là đã hỗ trợ các dịch vụ rửa tiền.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cơ quan chức năng ước tính người dân Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó.

“Các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ mỗi năm”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong thông báo. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ của mình để triệt phá các mạng lưới đứng sau hành vi gian lận nghiêm trọng này và bảo vệ người Mỹ”.

Mạng lưới Prince Group

Prince Group là một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí đứng đầu. Chính quyền Mỹ đã cáo buộc nhân vật này chỉ đạo các khu lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại Trần Chí vào tháng 10/2025, cáo buộc tội danh âm mưu gian lận đường truyền và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng những người bị giam giữ trái ý muốn trong các khu liên quan đến Prince Group đã bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Theo DOJ, Trần Chí hiện vẫn đang bỏ trốn.

Đồng thời với bản cáo trạng của DOJ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính, FinCEN và Bộ Ngoại giao Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp đối với 146 mục tiêu có liên quan đến mạng lưới Prince Group. Khi đó, họ cáo buộc Prince Group đã vận hành các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và các quốc gia khác trên toàn thế giới, đồng thời sử dụng một mạng lưới các doanh nghiệp và công ty bình phong để rửa tiền thu lợi bất chính.

Động thái ngày 23/6 mở rộng áp lực đó. OFAC đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 tổ chức liên quan đến Prince Group, bao gồm những người mà họ mô tả là lãnh đạo, nhà đầu tư vào các khu lừa đảo và các công ty bình phong.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các mục tiêu mới bao gồm Hồ Hiểu Vĩ, người được mô tả là “nhân vật quyền lực thứ hai” của Prince Group, cùng vài người khác được cho là tham gia vào các vai trò đầu tư, quản lý, cổng thanh toán hoặc giám đốc công ty gắn liền với mạng lưới.

The Epoch Times đã không thể liên hệ với Prince Group để nhận phản hồi.

DOJ thu giữ tài khoản đám mây

Trong một hành động đồng thời, DOJ cho biết họ đã thu giữ một tài khoản dịch vụ đám mây được các công ty con của Huione Group sử dụng, được cho là đã tạo điều kiện cho việc luân chuyển các khoản thu lợi từ gian lận đầu tư tiền mã hóa, lừa đảo mạng và các hoạt động tội phạm khác thông qua các nền tảng blockchain để đưa vào hệ thống ngân hàng.

Huione Guarantee bị cáo buộc đã vận hành các kênh Telegram bao gồm các cuộc thảo luận về thông tin thẻ tín dụng và danh tính bị đánh cắp, tiền thu lợi từ các vụ đánh cắp bằng phần mềm độc hại, việc tuyển dụng người cho các đường dây buôn bán người và rửa tiền thu lợi từ các vụ lừa đảo tình cảm lẫn đầu tư.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết việc thu giữ là một phần của Chiến dịch Riptide (Operation Riptide), một chiến dịch của FBI nhắm vào các tác nhân, cơ sở hạ tầng và mạng lưới tài chính đứng sau tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao và gian lận nhắm vào người Mỹ.

“FBI cam kết triệt phá cơ sở hạ tầng và dịch vụ mà tội phạm mạng dựa vào để trục lợi từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng”, Brett Leatherman, Phó Giám đốc phụ trách Phòng An ninh mạng của FBI cho biết, theo thông cáo báo chí ngày 23/6 của DOJ. “Hành động hôm nay nhắm vào một bên tiếp tay then chốt cho các âm mưu gian lận mạng và rửa tiền”.

DOJ cho biết Văn phòng FBI tại San Francisco và Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở thuế vụ (IRS) đang điều tra vụ thu giữ này.

FinCEN hành động chống lại H-Pay

Thông báo về đề xuất ban đầu của FinCEN cho biết Huione Group vẫn là một tổ chức tài chính nước ngoài cần đặc biệt lưu ý về hoạt động rửa tiền, và Điều 311 của Đạo luật PATRIOT nhắm vào Huione Group vẫn có hiệu lực.

Đề xuất sửa đổi sẽ bổ sung Công ty H-Pay Service PLC và bất kỳ tổ chức kế thừa nào vào định nghĩa về Huione Group.

FinCEN cho biết đề xuất này nhằm giải quyết nỗ lực của Huione Group nhằm lách các biện pháp trừng phạt trước đó bằng cách tiếp tục hoạt động dưới một cái tên khác. Cơ quan này cho biết H-Pay trên thực tế đã thay thế Huione Pay PLC trong các hoạt động kinh doanh của Huione Group.

Đề xuất này chưa phải là cuối cùng. Các ý kiến đóng góp bằng văn bản về đề xuất đối với H-Pay phải được nộp trong vòng 30 ngày sau khi thông báo được công bố trên Công báo Liên bang.

Các hoạt động lừa đảo nhắm vào người Mỹ

Bộ Tài chính cho biết một hình thức phổ biến liên quan đến gian lận đầu tư tài sản kỹ thuật số. Trích dẫn cảnh báo năm 2023 của FinCEN, Bộ Tài chính cho biết những kẻ lừa đảo thường tiếp cận mục tiêu bằng tin nhắn văn bản, xây dựng lòng tin thông qua việc tạo dựng mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm, rồi dẫn dắt nạn nhân vào các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo trên các trang web do những kẻ lừa đảo kiểm soát.

Các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á thường tuyển dụng người lao động dưới những chiêu bài lừa dối, bao gồm các công việc công nghệ hoặc dịch vụ khách hàng giả mạo gắn liền với sòng bạc, khu nghỉ dưỡng và các công ty bình phong. Một khi công nhân đến các khu này, những kẻ điều hành sẽ tịch thu hộ chiếu và sử dụng hình thức cưỡng bức nợ, bạo lực thể xác, đe dọa cưỡng ép họ hoạt động mại dâm và các phương pháp khác để ép buộc họ lừa đảo người khác trực tuyến, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tư pháp cho biết các báo cáo về gian lận được hỗ trợ bởi công nghệ liên quan đến tiền mã hóa tiếp tục gia tăng, với riêng các vụ gian lận đầu tư tiền mã hóa, các nạn nhân đã báo cáo thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI trong năm 2025.

Minh Hoàng biên dịch

Xem thêm

"Cánh tay phải" của Trần Chí bị bắt, nhiều lãnh đạo cấp cao bị Mỹ trừng phạt

Theo nguồn tin, nhân vật số 2 của tập đoàn - "cánh tay mặt" của Trần Chí - đã bị bắt tại Nhật Bản.