Thuê và dạy người Việt lừa đảo qua sàn Forex, nhóm người Trung chiếm đoạt hơn 1.830 tỷ đồng

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu vừa bị triệt phá. Xác định ban đầu về số tiền giao dịch liên quan lên đến hơn 1.830 tỷ đồng.

Ngày 31/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay vừa triệt phá và bắt giữ nhiều người trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới do người Trung Quốc điều hành, hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Bình phát hiện từ cuối năm 2021, có nhiều người dân địa phương bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trên mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Sàn này do các người nước ngoài điều hành, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên Quốc gia rất tinh vi, phức tạp.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triệt phá ổ nhóm tội phạm này và đề xuất Bộ Công an xác lập chuyên án.

Nhóm nghi phạm Trung Quốc này tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia để huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại trang web back.vncrmrosy.com. do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Nhóm người Trung Quốc chỉ đạo hàng trăm nhân viên làm việc tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó chủ yếu là người Việt.

Trong đó, nhóm nhân viên được chia thành 3 bộ phận chính gồm: bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do những người Trung Quốc chỉ định.

Theo xác định bước đầu của lực lượng chức năng, có 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại.

Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do những người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Chuyên án Bộ Công an đã giao Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra làm Phó Ban Chuyên án trực tiếp đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để chỉ đạo các lực lượng đồng loạt phá án, tiến hành triệu tập, xét hỏi các nghi phạm.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý 6 nghi phạm có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để làm việc.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 nghi phạm trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình lần theo dấu vết đến 14 tỉnh, thành phố để tiếp tục xác minh, triệu tập, xét hỏi với 21 nghi phạm liên quan.

Ngày 23/7/, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, trong đó có 2 nghi phạm người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “ Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm, thu giữ tại nhà của Khương Thuận Phát (ngụ Tổ dân phố 27, khu phố 4, phường 12, quận 6, TP.HCM) 6 bộ máy vi tính, 52 điện thoại di động các loại, 390 thẻ ngân hàng, 200 khay thẻ sim các loại; Hồ Phi Hải (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. HCM), thu giữ 4 bộ máy tính, 51 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác để thực hiện hành vi phạm tội..v.v..

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có liên quan đến hàng trăm nghi phạm, nạn nhân ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài. Do đó, vụ án đang được tiếp tục nhanh chóng điều tra mở rộng.

Các cá nhân, tổ chức nào bị các nghi phạm này lừa đảo, liên hệ trực tiếp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (địa chỉ tại số 1 Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, số ĐT: 0232.4100.240) để được giải quyết.

Xem thêm

Người Trung Quốc thuê và 'đào tạo' nhiều người Việt lừa đảo đồng bào của mình

Làm việc ở đặc khu Campuchia cho người TQ, nhiều người Việt được thuê để sử dụng các sàn thương mại điện tử giả nhằm lừa đảo nhiều nạn nhân.