TP.HCM sẽ phân tích, thu thập thông tin người mua bán vàng miếng

TP.HCM thành lập Tổ công tác nhằm kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng miếng SJC tại thành phố.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng.

Theo đó, Tổ công tác sẽ thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng; phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ khác là tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp góp phần ổn định tình hình thị trường vàng nói chung và tại TP nói riêng.

Đại diện Công an TP.HCM làm tổ trưởng, phối hợp các cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng.

Tổ phó là Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, hàng ngày có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên thành phố.

Cơ quan này đồng thời sẽ nghiên cứu các giải pháp và chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại cùng SJC phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin cho công an.

Các cơ quan khác trong tổ gồm: Cục Phòng, chống rửa tiền với nhiệm vụ xác minh nguồn tiền mua vàng; Cục Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xử lý vi phạm và trao đổi thông tin với ngành công an; Cục Thuế sẽ theo dõi dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu vàng.

TP.HCM thu giữ nhiều vàng, trang sức trị giá hơn 14 tỷ đồng

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cho biết trong đợt kiểm tra chuyên ngành về vàng trang sức từ đầu năm đến ngày 15/7, đơn vị đã kiểm tra phát hiện 196 vụ vi phạm.

Cơ quan này đã tạm giữ 1.657 đơn vị sản phẩm vàng trang sức các mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị hơn 14,2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng TP.HCM đã xử phạt hành chính với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong quá trình xác minh, xử lý, trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh tại các cửa hàng không có hóa đơn chứng từ theo quy định, được xác định là hàng hóa nhập lậu hay hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ tịch thu theo quy định.

Từ cuối tháng 4 đến nay, không chỉ ở TP.HCM, cơ quan quản lý thị trường các địa phương đã kiểm tra đồng loạt tiệm vàng trên cả nước và phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến xuất xứ, nhãn hàng hóa, niêm yết giá…

Trước đó, cuối tháng 5, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, 6 tổ chức tài chính, doanh nghiệp nằm trong đợt thanh tra lần này bao gồm TPBank, Eximbank, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Xem thêm

'Đã hình thành thị trường ngầm về giao dịch vàng, ngoại tệ từ lâu'

Ngoài yếu tố biến động tình hình kinh tế thế giới và bất ổn địa chính trị, một số hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ đã hình thành thị…