Tháng Năm, 2025
- 31 Tháng Năm
Thanh tra NHNN: Bảo Tín Minh Châu vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, quy chế báo cáo mua bán vàng miếng
Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu với tổng số tiền phạt là 2,64 tỉ đồng.
- 31 Tháng Năm
Thanh tra NHNN: Nhiều cá nhân bán vàng nguyên liệu cho DOJI với khối lượng cao bất thường
Chánh Thanh tra NHNN ký quyết định xử phạt hành chính DOJI 1,365 tỷ đồng, chuyển hồ sơ Tổng cục thuế xác minh xử lý.
- 31 Tháng Năm
Thanh tra NHNN: Xử phạt hành chính PNJ 1,34 tỷ đồng, chuyển hồ sơ công an
Thanh tra NHNN kết luận PNJ vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng, vi phạm quy định về thuế, hóa đơn, thiếu quy định về phòng chống rửa tiền.
- 31 Tháng Năm
Thanh tra NHNN: SJC vi phạm chế độ chứng từ kế toán, phạt 2,14 tỷ đồng, chuyển hồ sơ công an
Thanh tra NHNN cho rằng một mình cá nhân Tổng Giám đốc quyết định giá vàng là không hợp lý, dẫn đến rủi ro trong xác định giá vàng.
