Mỹ trừng phạt 8 công ty chuyển tiền ở Canada bị cáo buộc giúp Iran lách trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 8 công ty chuyển tiền tại hai tỉnh Ontario và British Columbia của Canada, cáo buộc các công ty này giúp lách các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền Iran.

Bộ này cho biết đã phối hợp với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada, cơ quan giám sát chống rửa tiền của nước này, khi áp lệnh trừng phạt các công ty trên.

Một số công ty trong danh sách cũng từng làm việc với Ryan Wedding, theo Bộ Tài chính Mỹ. Ông Wedding, cựu vận động viên trượt ván trên tuyết từng dự Olympic cho Canada, bị cáo buộc là trùm ma túy.

Danh sách trong thông cáo mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc bộ này công bố hôm thứ Sáu (6/11) gồm 8 công ty: Diverse Trade Inc (tên giao dịch Million Exchange), 1380079 BC Limited và Top PC Technician Inc (cùng giao dịch dưới tên Amin Exchange), NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (tên giao dịch Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc (tên giao dịch Cryptoyal) và Darvish Exchange.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ông Wedding, trước khi bị bắt hồi tháng 1, đã sử dụng dịch vụ của một số công ty này để rửa hàng triệu đô la tiền ma túy bằng cách chuyển tài sản số.

Trong thông cáo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: “Canada không thể là nơi trú ẩn an toàn cho những bên tiếp tay tài chính bất hợp pháp, cung cấp dịch vụ lách lệnh trừng phạt cho chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của chế độ này”.

Xem thêm

Mỹ trừng phạt 8 công ty chuyển tiền ở Canada bị cáo buộc giúp Iran lách trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 8 công ty chuyển tiền tại Canada, cáo buộc các công ty này giúp lách lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền Iran.