6 công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen

Ngày 19/10, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ liệt vào danh sách đen 6 công ty và 2 người Trung Quốc vì đã giúp công ty vận tải Iran IRISL trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cần lưu ý là, 5 trong số 6 công ty này đều ở Hồng Kông, mà giám đốc của 4 công ty là cùng một người Thượng Hải. Người này đã mở tới 37 công ty ở Hồng Kông và từng dính vào những vụ việc tương tự trước đây.

Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đưa 6 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

Ngày 19/9, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ đưa 2 cá nhân Trung Quốc và 6 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt. Sáu công ty này bao gồm: Công ty TNHH tập đoàn Nhân Đạt Thượng Hải (Reach Holding Group- Shanghai), Công ty TNHH Vận tải Nhân Đạt Hồng Kông (Reach Shipping Lines – Hong Kong), Công ty TNHH Delight Shipping, Công ty TNHH Gracious Shipping, Công ty TNHH Noble Shipping, Công ty TNHH Supreme Shipping.

Chính phủ Mỹ cáo buộc 6 công ty trên đã bí mật bán, cung cấp hoặc vận chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến lĩnh vực vận chuyển của Iran. Tuyên bố cũng đề cập rằng cả hai công ty Nhân Đạt đều hỗ trợ công ty vận tải Iran IRISL và các công ty con tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo trang web chính thức của công ty Nhân Đạt Thượng Hải, một số mảng kinh doanh chính bao gồm: hậu cần quốc tế, thương mại quốc tế và quản lý khách sạn. Đây là một tập đoàn doanh nghiệp tổng hợp xuyên ngành và xuyên khu vực, mà chủ yếu là vận tải biển.

Ngoại trừ công ty Nhân Đạt Thượng Hải ra, 5 công ty còn lại đều có trụ sở tại Hồng Kông. Theo tài liệu đăng ký công ty, công ty Nhân Đạt Hồng Kông được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 7/2018. Công ty chỉ có một giám đốc là Trần Quốc Bình (Chen Guoping), chính là người bị chế tài. Công ty này thuê một căn hộ trên tầng 25 của tòa nhà “Bank of America” tại khu trung tâm Hồng Kông để làm địa chỉ giao dịch.

Đằng sau 4 công ty bị Mỹ xử phạt đều liên quan đến cùng một người Thượng Hải

Bốn công ty còn lại cũng được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 8/2017. Tên ban đầu của bốn công ty là IRISL Delight Shipping, IRISL Dignity Shipping, IRISL Noble Shipping, IRISL Supreme Shipping, tức là bao gồm tên viết tắt tiếng Anh của công ty vận tải Iran (IRISL); đến ngày 13/6/2018, 4 công ty này đã được đổi tên thành Công ty TNHH Delight Shipping, Công ty TNHH Gracious Shipping, Công ty TNHH Noble Shipping, Công ty TNHH Supreme Shipping.

Cần lưu ý, mỗi công ty trong số 4 công ty này chỉ có một giám đốc là người Trung Quốc tên Thẩm Dũng. Theo Đài Á Châu Tự Do, ghi chép địa chỉ của 4 công ty này ở Hồng Kông là một nhà máy công nghiệp lớn ở Kwun Tong. Các nhân viên ở các công ty này cho biết, văn phòng chỉ có một thư ký, chịu trách nhiệm chuyển tiếp các thông báo của khách hàng cho Thẩm Dũng (hiện đang ở Trung Quốc Đại Lục). Về việc khách hàng của 4 công ty liên quan có biết công ty này bị Hoa Kỳ xử phạt hay không, nhân viên này trả lời là “không rõ”.

Xem qua hồ sơ kinh doanh, Thẩm Dũng là giám đốc của 37 công ty ở Hồng Kông, địa chỉ đăng ký của người này là một khu dân cư trên đường An Thuận, quận Trường Ninh, Thượng Hải.

Điều đáng nói là Công ty TNHH King Power Holdings do Thẩm Dũng làm giám đốc từng bị tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ điều tra vì giữ 19 tàu chở hàng Hồng Kông bị Mỹ xử phạt năm 2011. Năm 2012, Reuters cũng đưa tin, Cục Hàng hải Hồng Kông đã có văn bản thông báo cho chủ sở hữu của 19 tàu có liên quan về việc đình chỉ đăng ký ở Hồng Kông do lệnh trừng phạt.

Đối với hai người Trung Quốc bị Hoa Kỳ trừng phạt, ngoài giám đốc điều hành của Nhân Đạt Thượng Hải, tức là Trần Quốc Bình nói trên, còn có chủ tịch công ty là Hà Nghệ (He Yi).

Theo danh sách “Công dân được chỉ định đặc biệt” (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tên tiếng Anh của Hà Nghệ là Daniel, sinh tháng 7/1965 tại Hàng Châu; tên tiếng Anh của Trần Quốc Bình là Eric, sinh tháng 8/1968, địa chỉ liên lạc là Quận mới Phố Đông, Thượng Hải.

Hoa kỳ thiết lập lệnh trừng phạt các công ty con của Iran có chi nhánh tại Thượng Hải từ tháng 6/2020.

Ngoài ra, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cũng đưa tin, thực ra cộng đồng quốc tế từ lâu đã biết việc Chính phủ Iran sử dụng công ty IRISL để làm bình phong cho việc giao dịch các mặt hàng nhạy cảm. Tháng 6 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê IRISL và công ty con E-Sail ở Thượng Hải là mục tiêu của các lệnh trừng phạt, cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt là hành động mới nhất sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump vào năm 2018 về việc khởi động Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.

Tiểu Quỳ

Xem thêm: