Buôn lậu hơn 546kg vàng: Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố
- Phạm Toàn
- •
Trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu, 3 bị can từ Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố vi phạm kế toán.
Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề xuất VKSND Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu cùng Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng các tổ chức, địa phương liên quan.
Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: bà Trần Thị Hoàn, sinh năm 1985, trú Lào Cai, kinh doanh vàng bạc; ông Trần Thành Hiếu, sinh năm 1987, trú Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; bà Vàng Thị Phượng, sinh năm 2000, trú Lào Cai, lao động tự do; bà Lương Thị Bích Hà, sinh năm 1994, trú Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; bà Liềng Thị Thực, sinh năm 2001, trú Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; bà Nông Thị Thùy Linh, sinh năm 1985, trú Lào Cai, nhân viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; ông Phạm Tuấn Hải, sinh năm 1970, trú Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; bà Nguyễn Thị Phương Nga, sinh năm 1977, trú Lào Cai, lao động tự do.
Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: bà Trần Như My, sinh năm 1977, trú TP. Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam; bà Phùng Thị Thuyết, sinh năm 1981, trú TP. Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hợp, sinh năm 1979, trú Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, bà Trần Thị Hoàn thỏa thuận với người tên “Bà Béo” và ông Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, bà Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của ông Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng, trong đó có 25kg vàng lậu trị giá hơn 56,4 tỷ đồng mà bà Hoàn làm trung gian bán cho khách hàng ngày 23/11/2024.
Để thực hiện, “Bà Béo” thuê bà Vàng Thị Phượng, còn ông Hải thuê bà Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế. Tại đây, bà Lương Thị Bích Hà, bà Liềng Thị Thực, bà Nông Thị Thùy Linh, ông Trần Thành Hiếu kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt xóa dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, ghi chép vào bảng Excel, và sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán. Sau đó, các bị can mang vàng về TP. Hà Nội giao cho khách hàng.
Kết luận điều tra xác định bà Trần Thị Hoàn và ông Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; bà Liềng Thị Thực và bà Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bà Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng; bà Vàng Thị Phượng buôn lậu hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208,4 tỷ đồng; ông Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức buôn lậu 14kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng. Ông Hải đã thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với bà Hoàn và chỉ đạo vận chuyển, nhưng cơ quan điều tra xác định dựa trên lời khai của bà Hoàn, bà Nga cùng tài liệu nhóm WeChat.
Tại Công ty Vàng Việt Nam, bà Trần Như My và bà Phùng Thị Thuyết liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó nhiều nguồn không có hóa đơn chứng từ. Hai người chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng. Thanh toán thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của 30 người quen mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ cập nhật.
Với giao dịch có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nhóm sử dụng tài khoản công ty thanh toán và loại bỏ giao dịch không chứng từ trên báo cáo thuế. Toàn bộ giao dịch không chứng từ bị để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại hơn 5 tỷ
đồng cho Nhà nước.
Hành vi của 8 bị can đủ yếu tố cấu thành tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, trong đó bà Trần Thị Hoàn và ông Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu, đứng đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức. Đối tượng “Bà Béo” chưa xác định được nhân thân.
Xem thêm
Từ khóa Dòng sự kiện buôn lậu vàng giá vàng
![[VIDEO] Giáo dục tín Thần là nền tảng tốt nhất giúp trẻ thành công](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/10/giao-duc-tin-than-446x295.png)
