Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”
- Phạm Toàn
- •
Đường dây lừa đảo theo mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ” vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sau khi xác định gần 500 người đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch sở hữu và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. 
Ngày 17/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng hai phương thức chính để thực hiện hành vi lừa đảo gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Đối với thủ đoạn bán kỳ nghỉ, các đối tượng thành lập công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ rồi gọi điện cho người dân, mời tham dự hội nghị hoặc hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu nghỉ dưỡng và khách sạn 4 sao.
Khi tiếp cận khách hàng, các đối tượng cam kết người tham gia không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang theo căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Tuy nhiên, khi đến địa điểm tổ chức, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ với mức giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thuộc thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 năm đến 40 năm.
Để thúc ép khách hàng thanh toán, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện.
Các đối tượng còn hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những cam kết này chỉ được nói bằng miệng, không được ghi nhận trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.
Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi khách yêu cầu giải quyết, các công ty tìm cách trì hoãn hoặc từ chối thực hiện.
Đối với thủ đoạn thứ hai, các đối tượng thành lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ, sử dụng dữ liệu khách hàng đã mua kỳ nghỉ để tiếp tục tiếp cận.
Nhân viên kinh doanh sử dụng tên giả, sim điện thoại không chính chủ và đưa ra những thông tin không có thật về các đối tác liên kết.
Các đối tượng hứa hẹn lợi nhuận rất cao, thậm chí một hợp đồng trị giá 200 triệu đồng có thể mang lại 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng.
Từ đó, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc, phí bảo đảm chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới.
Theo cơ quan công an, dù khách hàng không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc khách phải ký thêm hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Đáng chú ý, thời gian hoàn tất chuyển nhượng được nhân viên tư vấn cam kết bằng lời chỉ khoảng từ 1 tháng đến 1,5 tháng, nhưng trong hợp đồng lại được ghi nhận kéo dài tới 10 năm.
Để né tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới để tiếp tục hoạt động.
Theo Bộ Công an, nạn nhân của các đường dây này chủ yếu là người cao tuổi hoặc những người mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời từ kỳ nghỉ dưỡng.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời tham dự hội thảo, nhận voucher miễn phí, cũng như các doanh nghiệp đưa ra mức hoa hồng môi giới quá cao, từ 20% đến 40%, nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
Xem thêm
Từ khóa hợp đồng kỳ nghỉ kỳ nghỉ du lịch mua bán thẻ kỳ nghỉ công an Hà Nội Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sở hữu kỳ nghỉ
