Sắp xét xử vụ buôn lậu hàng trăm viên kim cương vào Việt Nam

Phạm Toàn
•
Thứ Ba, 28/07/2026

Một đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam bằng đường hàng không dự kiến được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 31/7.

Phiên tòa dự kiến xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vụ án từng được lên lịch xét xử ngày 15/7 nhưng phải hoãn sau khi luật sư của một bị cáo đề nghị.

Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ đầu năm 2023, với nguồn kim cương được đưa từ Ấn Độ về Việt Nam để tiêu thụ.

Nguyễn Thị Linh, 54 tuổi, được xác định phối hợp với Shah Hemantkumar Sureshkumar, quốc tịch Ấn Độ, tổ chức việc tìm khách và phân phối kim cương tại Việt Nam. Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati, nhân viên của Sureshkumar, đảm nhiệm việc mang hàng từ Ấn Độ đến TP.HCM.

Khách có nhu cầu mua kim cương được tìm kiếm thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Sau khi thống nhất giao dịch, người mua chuyển tiền đặt cọc. Kim cương sau đó được đưa về Việt Nam mà không thực hiện khai báo hải quan rồi giao cho Linh để bán.

Việc giao hàng được thực hiện trực tiếp hoặc gửi đến khách ở các tỉnh bằng xe khách. Tiền thu được từ hoạt động bán kim cương được chuyển theo các tài khoản do Sureshkumar chỉ định. Theo cáo trạng, Linh được hưởng 0,1% tổng giá trị lô hàng, còn Shaileshkumar nhận mức lương tương đương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

4 chuyến đưa 762 viên kim cương vào Việt Nam

Tài liệu tố tụng xác định từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mang theo kim cương để giao cho Linh.

Trong 4 chuyến được cơ quan điều tra xác định, tổng cộng 762 viên kim cương đã được đưa vào Việt Nam.

Cụ thể, ngày 20/10/2023, Shaileshkumar nhập cảnh với 233 viên kim cương. Hai tháng sau, ngày 20/12/2023, người này tiếp tục mang 198 viên.

Đến ngày 5/9/2024, Shaileshkumar đưa thêm 167 viên vào Việt Nam và ngày 8/10/2024 tiếp tục mang 164 viên. Các lô hàng sau đó được chuyển cho Linh để phân phối cho khách.

Do số kim cương của 4 chuyến này không được thu giữ, cơ quan điều tra chỉ xác định số lượng dựa trên dữ liệu thu thập từ điện thoại, không có căn cứ xác định giá trị để xử lý đối với từng lô hàng.

Đến chuyến nhập cảnh ngày 23/10/2024, hoạt động vận chuyển bị phát hiện.

Theo cáo trạng, Shaileshkumar mang theo 715 viên kim cương, chia thành 10 gói nhỏ và cất trong hành lý nhưng không khai báo với cơ quan hải quan.

Qua kiểm tra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện số hàng này.

Kết quả giám định xác định lô hàng gồm 503 viên kim cương tự nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp CVD, tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả 762 viên của 4 chuyến trước và 715 viên bị phát hiện trong chuyến cuối, hồ sơ vụ án đề cập 1.477 viên kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ sang Việt Nam.

Từ tìm cách “chạy án” đến vụ lừa hơn 1 tỷ đồng

Sau khi Shaileshkumar bị phát hiện, vụ việc tiếp tục phát sinh thêm các hành vi khác.

Theo cáo trạng, sau khi biết sự việc, Linh rời khỏi nơi cư trú và tìm người hỗ trợ để Shaileshkumar có thể được tại ngoại hoặc sớm trở về nước, đồng thời mong muốn bản thân được giảm nhẹ trách nhiệm.

Linh sau đó liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga. Nga giới thiệu em gái là Lý Thị Ngọc Bích để hỗ trợ.

Sau một cuộc gặp vào cuối tháng 10/2024, Bích được cáo buộc đưa ra thông tin có thể tìm người tác động để Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, đồng thời giúp Shaileshkumar được tại ngoại.

Tin vào những thông tin này, Linh vay 1,2 tỷ đồng từ người quen rồi giao tiền cho Bích giữ để lo việc.

Đến ngày 7/11/2024, sau khi nhận giấy triệu tập từ cơ quan điều tra và nhận thấy việc đã thỏa thuận không được thực hiện, Linh trình báo sự việc.

Quá trình xác minh, Bích ra đầu thú. Cơ quan điều tra thu giữ 1,05 tỷ đồng được xác định liên quan đến số tiền trên; 150 triệu đồng còn lại trước đó được sử dụng cho chi phí thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho Linh.

Từ kết quả điều tra, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh bị truy tố liên quan hành vi buôn lậu. Linh còn bị truy tố về hành vi đưa hối lộ, trong khi Lý Thị Ngọc Nga và Lý Thị Ngọc Bích bị cáo buộc liên quan đến môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Shah Hemantkumar Sureshkumar, do chưa có kết quả ủy thác tư pháp để xác minh đầy đủ nhân thân, lai lịch, cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu và hành vi liên quan để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.