Đối tác kinh doanh Trung Quốc của Hunter Biden từng bị ra trát FISA

Các nhà điều tra liên bang đã nắm trong tay trát tòa án theo Đạo luật Do thám Tình báo Nước ngoài (FISA), đối với một trong những cộng sự kinh doanh người Trung Quốc của Hunter Biden, qua đó cho thấy rằng vị giám đốc điều hành này bị nghi ngờ hoạt động như một đặc vụ bí mật của chính phủ nước ngoài.

Embed from Getty Images

Các công tố viên đã tiết lộ sự tồn tại của ít nhất một trát FISA nhằm vào Chi Ping Patrick Ho, được gọi là Patrick Ho, theo một hồ sơ tòa án ngày 8/2/2018 mà Daily Caller News Foundation có được.

Ngày 18/12/2017, ông Ho bị cáo buộc tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật chống Tham nhũng ở Nước ngoài và rửa tiền liên quan đến các hợp đồng của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc CEFC tại Uganda và Chad. Ông Ho từng là giám đốc điều hành của công ty năng lượng Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la trước khi bị bắt.

Hunter Biden đã tham gia vào một liên doanh làm trung gian để thiết lập quan hệ đối tác với CEFC vào tháng 5/2017. Một báo cáo của Thượng viện được công bố hồi tháng trước cho thấy, một chi nhánh của CEFC đã chuyển 5 triệu đô la cho công ty luật của Hunter Biden từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018.

Ngoài mối quan hệ hợp tác với CEFC, Hunter Biden cũng đại diện cho ông Ho trong cuộc chiến pháp lý của ông này.

Theo một bài báo trên The New Yorker năm 2019, Chủ tịch CEFC, ông Diệp Giản Minh (Ye Jianming), từ mùa hè năm 2017 đã nói chuyện với Hunter và nêu rõ lo lắng của mình về việc ông Ho có thể sẽ bị điều tra.

Hunter Biden đã đồng ý đại diện cho ông Ho và tiến hành tìm hiểu mức độ của cuộc điều tra, theo bài báo của The New Yorker.

Sau đó, tháng 12/2018, Tờ New York Times đưa tin, cuộc gọi đầu tiên của ông Ho sau khi bị bắt vào năm 2017 là cho ông James Biden, em trai của cựu phó tổng thống Joe Biden.

Báo cáo của Thượng viện còn tiết lộ, một “công ty ma” liên kết với CEFC lấy tên là Hudson West III đã chuyển 1 triệu đô la cho công ty luật Owasco của Hunter Biden vào ngày 22/3 /2018. Khoản thanh toán được chỉ định cho “Đại diện của Tiến sĩ Patrick Ho Chi Ping,” báo cáo cho biết.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã công bố bản báo cáo, trong đó khẳng định rằng mối quan hệ giữa Hunter Biden với CEFC đã đặt ra quan ngại về vấn đề phản gián, một phần do mối liên hệ của ông Diệp Giản Minh với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồ sơ tòa án về trường hợp của ông Ho cho thấy các nhà điều tra liên bang hết sức quan ngại về vấn đề phản gián liên quan đến ông Ho.

Theo tài liệu trong hồ sơ tòa án, các nhà điều tra đã có trong tay một trát FISA cho phép họ tiến hành giám sát ở cả phương diện điện tử và thực tế đối với tài sản của ông Ho.

“Hoa Kỳ dự định lấy thông tin thu được hoặc lấy được từ giám sát điện tử và khám xét thực tế được xử lý theo Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài vào làm bằng chứng, hoặc sử dụng hoặc tiết lộ trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào về vấn đề nêu trên”, các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án ghi ngày 8/2/2018. 

Các luật sư của Patrick Ho đã cố ngăn việc đưa bằng chứng thu được thông qua FISA ra sử dụng trong phiên tòa xét xử của ông ta, theo một hồ sơ đệ trình trong vụ án của ông Ho.

Các công tố viên ở Quận phía Nam của New York, nơi xét xử vụ án, đã phản hồi trong hồ sơ tòa án về việc họ tự bào chữa cho việc sử dụng bằng chứng từ FISA trong vụ án của ông Ho. Họ không tiết lộ thông tin liên quan đến việc họ có được trát FISA hoặc thời điểm ban hành trát.

Hồ sơ tòa án cũng nói rằng bằng chứng thu được từ FISA đã được phân loại.

Ông Ho bị kết án ba năm tù vào tháng 3/2019.

Hôm thứ Ba (27/10), trang web National Pulse đã công bố một đoạn ghi âm có chủ đích từ máy tính xách tay của Hunter Biden, trong đó anh ta gọi ông Ho là “trùm gián điệp”.

“Còn có một phóng viên khác của New York Times gọi điện cho tôi hỏi về việc đại diện cho Patrick Ho – tên trùm gián điệp chết tiệt của Trung Quốc, cũng là người đã thành lập công ty đối tác của tôi, người mà trị giá lên đến 323 tỷ đô la, thành lập và hiện đã mất tích,” Hunter Biden nói trên đoạn ghi âm, theo The National Pulse. “Người đàn ông giàu nhất thế giới đang mất tích đó là đối tác của tôi. Ông ta đã mất tích kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ông ta trong căn hộ trị giá 58 triệu đô la bên trong một thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la để xây dựng cảng LNG chết tiệt lớn nhất trên thế giới. Và tôi đang nhận được cuộc gọi từ Quận phía Nam của New York từ chính Luật sư Hoa Kỳ.”

Hunter Biden đã chỉ ra trong các tin nhắn ngay giai đoạn đầu giao dịch với CEFC rằng, anh nghi ngờ công việc của mình với công ty có thể đòi hỏi anh phải đăng ký với Bộ Tư pháp theo Luật đăng ký đại diện nước ngoài (FARA).

Hunter đã viết thư cho một cộng sự kinh doanh vào ngày 1/5/2017 rằng họ nên thành lập quan hệ đối tác tại Hoa Kỳ để tránh bị giám sát theo FARA hoặc Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA), mà cuối cùng ông Ho đã bị buộc tội chỉ bởi đạo luật này.

“Chúng tôi không muốn phải đăng ký làm đại lý nước ngoài theo FCPA,” Hunter Biden đã viết cho đối tác kinh doanh lúc bấy giờ là Tony Bobulinski vào ngày 1/5/ 2017, theo một tin nhắn mà Daily Caller News Foundation có được.

Quy trình FISA được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều tra mối quan hệ của chiến dịch TT Trump với Nga, bởi vì FBI bị phát hiện đã đánh lừa Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISC) về bằng chứng chống lại ông Carter Page – cựu cố vấn ủy ban tranh cử của TT Trump.

Bộ Tư pháp đã vô hiệu hóa hai trong số bốn trát FISA được cấp cho trường hợp điều tra ông Carter Page vì FBI đã gửi thông tin sai lệch cho FISC.

Không giống như Patrick Ho, ông Carter Page chưa bao giờ bị buộc tội hình sự. Một bằng chứng mà FBI giấu nhẹm FISC là ông Page trước đó đã có mối quan hệ với CIA.

Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài thường trao quyền giám sát cho FBI và Bộ Tư pháp trong các trường hợp mà có thể tồn tại lý do nghi ngờ đối tượng của trát tòa bắt giữ này đang bí mật làm việc cho chính phủ nước ngoài.

Minh Ngọc (Theo Dailycaller)

Xem thêm: