Mỹ lập nền tảng chống gian lận mới, thưởng cho người tố giác

Cao Sam
•
Thứ Tư, 29/07/2026

Ngày 28/7, Bộ Tài chính Mỹ đã ra mắt một nền tảng mới để tiếp nhận tố giác hành vi gian lận và thiết lập chương trình khen thưởng người tố giác, nhằm khuyến khích người dân Mỹ báo cáo các hành vi gian lận. Những người cung cấp thông tin có thể được nhận tiền thưởng. Đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch toàn diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trấn áp tình trạng gian lận liên quan đến các khoản chi của chính phủ liên bang.

Ảnh chụp trụ sở Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Washington, D.C. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Nền tảng mới tích hợp các kênh tiếp nhận tố giác

Theo Fox News Digital đưa tin hôm thứ Ba (28/7), Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Bộ Tài chính đã xây dựng một nền tảng tố giác mới, tích hợp các công cụ tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm tài chính, vi phạm lệnh trừng phạt cũng như các hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân vào cùng một hệ thống.

Ông nói: “Hôm nay, Bộ Tài chính đã ra mắt một trang web mới, tích hợp tất cả các chương trình dành cho người tố giác của chúng tôi vào cùng một nền tảng, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan và hiểu rõ quy trình tố giác”.

Ông Bessent cũng nói với Fox News Digital: “Người tố giác đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng ta”.

Giải thích về cơ chế khuyến khích người tố giác, ông cho biết những người hỗ trợ thành công Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp trong quá trình thực thi pháp luật, đồng thời giúp thu hồi các khoản tiền phạt, sẽ được thưởng từ 10% đến 30% số tiền thu hồi được.

Hiện Bộ Tài chính vẫn chưa công bố phương thức tính toán cụ thể cũng như phạm vi các vụ việc được áp dụng.

Chính quyền Trump tiếp tục mở rộng chiến dịch chống gian lận

Theo bài báo, nền tảng mới sẽ do Phó Tổng thống JD Vance phụ trách. Đây là biện pháp mới nhất của chính quyền Trump trong chiến dịch toàn diện nhằm xử lý các hành vi gian lận trong nhiều chương trình của chính phủ liên bang. Trước đó, hàng tỷ USD tiền thuế của người dân đã bị thất thoát do lãng phí, lạm dụng và các hoạt động tội phạm có tổ chức.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã ra lệnh thành lập “Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Gian lận” (Task Force to Eliminate Fraud) để điều phối các hoạt động chống gian lận. Mô hình hoạt động của lực lượng này cũng tham khảo cơ chế truy vết từng được sử dụng trong cuộc điều tra vụ bê bối gian lận trợ cấp phúc lợi “Feeding Our Futures” tại bang Minnesota.

Vụ bê bối này từng phơi bày cáo buộc một số người trong cộng đồng người Somalia tại bang Minnesota đã lợi dụng các chương trình phúc lợi xã hội để chuyển hàng triệu USD cho những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp; một phần số tiền này được cho là đã chảy đến các tổ chức khủng bố cực đoan ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy việc triển khai cơ chế tố giác mới.

Bộ trưởng Tài chính: Truy tìm dòng tiền

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Tài chính, ông Bessent cho biết Tổng thống Trump luôn nhấn mạnh rằng người dân Mỹ có quyền bảo đảm tiền thuế của mình không bị sử dụng sai mục đích để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở nước ngoài hoặc rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

Ông nói Bộ Tài chính trước đây từng xử lý các vụ việc liên quan đến mafia và các băng nhóm buôn bán ma túy; hiện nay cơ quan này sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp các mạng lưới gian lận và sẽ trả thưởng cho những người cung cấp các đầu mối cụ thể, xác thực.

Nền tảng mới cũng tích hợp các liên kết dẫn trực tiếp đến Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (Office of the Comptroller of the Currency – OCC), giúp chuyển các vụ việc tố giác đến đúng cơ quan phụ trách xử lý.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính nói về chương trình tố giác và khen thưởng mới: “Chống gian lận là sứ mệnh cốt lõi của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của người nộp thuế. Bộ trưởng Bessent đã chỉ đạo Bộ Tài chính cập nhật các công cụ, tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tích cực truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ đánh cắp tài sản của người dân Mỹ”.

Ông nói thêm: “Bộ Tài chính cam kết ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra, triệt phá các mạng lưới tội phạm lợi dụng các chương trình của chính phủ để trục lợi và buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm”.