TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử vụ sữa giả hơn 2.436 tỷ đồng
- Minh Long
- •
TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm tại Công ty Cổ phần Z Holding với doanh thu từ hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng.
- Thông tin mới từ Bộ Công an về hai vụ án sữa giả HIUP và hối lộ tại Bộ Y tế
- Đường dây sản xuất sữa giả HIUP doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng làm khống giấy kiểm nghiệm
Ngày 23/12, TAND TP. Hà Nội cho biết đã quyết định đưa vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding ra xét xử sơ thẩm.
Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 5/1/2026. HĐXX gồm 5 người do ông Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP. Hà Nội, làm chủ tọa.
18 bị cáo bị truy tố về các tội Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Trong đó có ông Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và ông La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding).
Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba ông Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.
Các bị cáo lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức mang tính hệ thống kéo dài với thủ đoạn tinh vi khép kín xuyên suốt từ khâu sản xuất phân phối tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố đăng ký công bố theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận.
Các bị cáo chỉ đạo thành lập 26 công ty 27 hệ thống bán hàng 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất buôn bán hàng hóa kê khai thuế và che giấu hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Các bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ mang tính hệ thống phân tầng theo mô hình trưởng nhóm phó nhóm và nhân viên bán hàng chủ yếu tiêu thụ qua hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng công dụng chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh thành phố Việt Nam.
Tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất buôn bán hàng hóa lên tới hơn 6.695 tỷ đồng.
Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả với doanh thu từ hành vi sản xuất buôn bán các sản phẩm này hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo Thịnh Văn Minh và Khắc Minh bị cáo buộc thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước các bị cáo chỉ đạo điều hành nhóm kế toán kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và các hộ kinh doanh cá thể thực hiện nhiều sai phạm gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.
Ngoài ra ông Thịnh ông Văn Minh và ông Khắc Minh bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán cổ phần bất động sản với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp từ hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Xem thêm
Từ khóa hàng giả sữa giả Công ty Cổ phần Z Holding
