Giấu trong xe nước đá, đưa 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

Minh Sơn
•
Thứ Ba, 02/04/2024

Trong hai tháng, hơn 6 tấn vàng lậu đã được đưa trót lọt từ Campuchia vào Việt Nam, bằng xe ba gác chở nước đá. Ba phụ nữ đứng đầu hưởng lợi lần lượt gần 2,5 tỷ, 3 tỷ và gần 14 tỷ đồng.

tang vat vang lau — Tang vật vụ án. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

VKSND tối cao ngày vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển cho TAND TP.HCM về việc truy tố các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, quê Tây Ninh) cùng 22 bị can khác về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, chủ tiệm vàng Phúc Hằng (Hà Nội) và Hát Giang (TP.HCM) – bà Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn, bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, thấy giá vàng trong nước cao hơn bên Campuchia, bà Phụng và bà Phượng lén đưa vàng từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời.

Bà Phụng liên kết với bà Giàu – sống gần cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), được phép qua lại cửa khẩu khi có nhu cầu sinh hoạt mà không bị buộc phải kiểm soát hải quan. Đây là đường dây thứ nhất.

Bà Giàu kêu con trai là Trần Thanh Thắng (SN 2002), chủ xưởng sản xuất nước đá (buôn bán với người bên Campuchia), móc nối với nhóm người bên Campuchia để mua vàng thỏi từ Phnom Penh đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Mỗi buổi chiều, Phụng báo số lượng vàng cần lấy để bà Giàu đặt hàng nhóm này chuẩn bị. Sáng hôm sau, xe ba gác máy chở nước đá có chứa vàng trong khoang bí mật do người Campuchia điều khiển đi đến khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc. Bà Giàu nghe tin báo sẽ kêu con trai ra lấy xe về. Vàng sau đó được đưa lên nhiều ôtô chở đi giao cho đàn em của Phụng tại ấp Tân Phú, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Bà Giàu giấu tiền thanh toán bàng (đô la Mỹ) vào khoang bí mật của xe ba gác, phủ bạt và các bao tải đựng đá lên, để Thắng chạy đến barie số 1 giao cho nhóm người Campuchia.

Theo thỏa thuận, bà Giàu nhận tiền công 170 USD/mỗi thỏi vàng (nặng 1kg). Khi chuyển tiền của Phụng qua thanh toán, bà này được hưởng 2.500 đồng/100 USD.

Cùng cách thức, bà Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bà Giàu) cầm đầu một nhóm đưa vàng từ Campuchia về bán kiếm lời. Bà Phượng đặt mua 54.000USD/kg vàng 9999, mang lậu về Việt Nam bán với giá cao hơn 300USD/kg.

VKSND tối cáo cáo buộc từ ngày 3/8/2022 – 28/9/2022, đường dây của Phụng – Giàu buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng.

Đường dây của Phượng từ ngày 16/7/2022 – 28/9/2022 buôn lậu thành công 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng.

Đường đi của 6 tấn vàng lậu trong 2 tháng

Vàng lậu sau khi được đưa từ Tây Ninh về TP.HCM được bà Phụng mang đến giấu tại các căn nhà trên đường Hồng Bàng (quận 5), Cư xá Lữ Gia (quận 10); Xóm Đất (quận 8), Chung cư Khang Phú (quận Tân Phú), xử lý và bán lại cho các tiệm vàng.

Các khách hàng lớn của bà Phụng là chủ tiệm vàng Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã), Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan, quận 6), Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) và một số cửa hàng mua lẻ khác.

Để che giấu vàng lậu, bà Hằng yêu cầu bà Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài, thông tin trên thỏi vàng trước khi giao hàng cho nhân viên của tiệm. Tiền mua vàng được bà Hằng giao cho em trai là Đặng Nam Trung và Trịnh Việt Châu (con rể cũ) hoặc thông qua một số nhân viên hàng không để gửi tiền vào TP.HCM đưa bà Phụng. Người của bà Phụng sẽ giao vàng cho Trung hoặc Châu hoặc gửi tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội.

Từ ngày 3/8 – 28/9/2022, bà Hằng đã mua tổng cộng 294kg vàng lậu, trị giá gần 400 tỷ đồng.

Ngày 28/9/2022, sau thời gian theo dõi, Cục cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) đã bắt quả tang việc giao nhận vàng của băng nhóm này tại đường Hồng Lạc, phường 14, quận Tân Bình.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt hàng chục người; khám xét nhiều địa điểm liên quan tại tỉnh Tây Ninh và TP HCM, thu tổng cộng 76 thỏi vàng (tương đương 76 kg), gần 3 triệu USD, 64.000 Euro, 5.000 đôla Australia, 10 triệu won Hàn Quốc, 10 triệu yên Nhật, hơn 45 tỷ đồng và hàng loạt tang vật khác. Riêng chủ tiệm vàng Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Có sự liên quan của tiếp viên hàng không, cán bộ cửa khẩu?

Cáo trạng xác định trong hơn hai tháng (16/7 đến 28/9/2022), đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Bà Phụng hưởng lợi gần 2,5 tỷ đồng; bà Phượng 132.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng), còn bà Giàu được gần 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định có sự liên quan của tiếp viên hàng không khi mang vàng nguyên khối từ Tân Sân Nhất ra Hà Nội. Cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện “vật phẩm kim loại hình khối” nhưng không báo cáo, xử lý.

Tuy nhiên, do vàng được xác định không phải vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan.

Đối với lực lượng biên phòng, công an điều tra xác định ngoài giờ hành chính (từ 17h đến 7h hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng.

Tuy nhiên, từ ngày 3/8 đến 28/9/2022, trong khung thời gian cố định rạng sáng và chập tối, từ 4h30 đến 5h và 17h đến 18h, một người Việt Nam (Thắng) thường xuyên giao nhận xe có thùng hàng chở đá lạnh (vận chuyển vàng, USD lậu) với người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng 9 cán bộ Đồn biên phòng Chàng Riệc có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc Phòng làm rõ.

Ngoài ra, hành vi buôn lậu vàng qua biên giới này không bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phát hiện, tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ truy cứu hình sự cán bộ hải quan liên quan.

Từ khóa TAND TP.HCM VKSND tối cao vàng lậu