5 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông “Gia đình họ Bạch” ở Myanmar bị kết án tử hình

Ngày 4/11, 21 thành viên trong gia tộc Bạch Sở Thành, một trong “4 đại gia tộc lừa đảo qua mạng viễn thông ở miền Bắc Myanmar”, bị đưa ra xét xử tại thành phố Thâm Quyến. Trong đó, Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương cùng 4 kẻ chủ mưu khác bị tuyên án tử hình.

Theo tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 4/11, Tòa án cấp trung thành phố Thâm Quyến đã tuyên án sơ thẩm vụ án của tập đoàn tội phạm nhà họ Bạch.

Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích bị tuyên tử hình. Lý Phúc Thọ, Lý Chí Đức bị tuyên tử hình hoãn thi hành 2 năm. Quách Kiến Chính, Phan Hiến cùng 5 người khác bị phạt tù chung thân. Lý Long Hoa, La Văn Đỉnh cùng 9 người còn lại bị tuyên phạt từ 3 – 20 năm tù.

Tòa cũng áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Theo thông tin của giới chức, tập đoàn tội phạm nhà họ Bạch dựa vào lực lượng vũ trang gia tộc để thành lập hàng loạt cơ sở tại khu vực Kokang, miền Bắc Myanmar, bao gồm khách sạn Bách Thắng, tòa nhà Thăng Long số 1 và khu công nghệ Thương Thắng, tổng cộng 41 khu.

Họ đã chiêu mộ và bảo kê cho các “nhà đầu tư vàng” như Dương Lập Cường, Phan Hiến, Yên Kiệt Phong cùng thực hiện các hành vi phạm pháp gồm lừa đảo mạng viễn thông, mở sòng bạc, giết người, hành hung, bắt cóc, tống tiền, tổ chức mại dâm, cưỡng bức mại dâm và đưa người vượt biên trái phép.

Tổng số tiền liên quan vụ án vượt 29 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,1 tỷ USD), khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng, 1 người tự sát và nhiều người khác bị thương.

Ngoài ra, Bạch Ứng Thương còn bị cáo buộc tham gia sản xuất và buôn bán khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine (thường gọi là “ma túy đá”).

Theo tài liệu công khai, “4 đại gia tộc miền Bắc Myanmar” là chỉ 4 gia tộc người Kokang kiểm soát chính trị, kinh tế và quân sự tại khu vực này trong giai đoạn từ năm 2009–2023, gồm gia tộc Bạch Sở Thành, gia tộc Ngụy Siêu Nhân, gia tộc Lưu Quốc Tỉ và gia tộc Lưu Chính Tường.

Ngoài ra, gia tộc Minh Học Xương cũng thường được nhắc cùng nhóm này, đôi khi được tính là “5 đại gia tộc”, hoặc thay thế nhà Lưu Quốc Tỉ khi gia tộc này suy yếu để tạo thành “4 đại gia tộc” mới.

Trong số đó, gia tộc họ Bạch là tập đoàn tội phạm có thế lực lớn nhất, sở hữu lực lượng vũ trang riêng và có khả năng thâm nhập sâu vào hệ thống chính trị địa phương, trực tiếp kiểm soát nhiều khu lừa đảo mạng viễn thông quy mô lớn tại vùng Kokang.

Theo các báo cáo trước đó, ngày 6/1/2024, quân đội Myanmar đồn trú ở Kokang đã đầu hàng Liên minh Quân sự, chấm dứt sự thống trị của “4 đại gia tộc” tại khu vực này.

Ngày 30/1, cảnh sát Myanmar đã giao nộp cho Trung Quốc 6 thủ lĩnh gồm Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Ngụy Hoài Nhân, Lưu Chính Tường, Lưu Chính Mậu và Từ Lão Phát cùng 4 nghi phạm khác.

Ngoài gia tộc họ Bạch, ngày 29/9 năm nay, 11 thành viên của gia tộc Minh Học Xương cũng bị tuyên án tử hình, 5 người bị hoãn thi hành án, 11 người bị tù chung thân, và 12 người khác bị phạt tù từ 5 – 24 năm.

Tập đoàn tội phạm nhà họ Minh bị cáo buộc cùng các “nhà đầu tư vàng” thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông, mở sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.

Tổng số tiền từ hoạt động cờ bạc và lừa đảo vượt 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD), đồng thời họ còn sát hại 14 người bị cưỡng ép tham gia lừa đảo khi những người này tìm cách trốn thoát hoặc chống đối quản lý.

Ngày 9/10, nhiều thành viên chủ chốt trong gia tộc Ngụy Siêu Nhân cũng bị Viện kiểm sát tỉnh Phúc Kiến khởi tố về các tội danh lừa đảo, cố ý giết người, tổ chức vượt biên và tống tiền. Theo thông báo, nhóm này đã khiến 8 công dân Trung Quốc thiệt mạng, với số tiền cờ bạc và lừa đảo vượt 14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,96 tỷ USD).

Ngày 15/10, “tỷ phú Kokang” Lưu Chính Tường, cũng hoạt động ở miền Bắc Myanmar, bị khởi tố. Cảnh sát cho biết từ năm 2018, ông ta đã lập 28 khu lừa đảo ở khu Đông thành phố Kokang, dính líu đến cờ bạc, ma túy và lừa đảo mạng viễn thông với số tiền lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ.

Tính đến nay, các vụ án liên quan đến “4 đại gia tộc” ở vùng Kokang, miền Bắc Myanmar đã chính thức bước vào quá trình xét xử tư pháp.
Tuy nhiên, theo tờ “Liên Hợp Tảo Báo”, chỉ vài tuần sau chiến dịch truy quét của chính phủ Myanmar, nhiều khu lừa đảo lại tiếp tục hoạt động trở lại.

Gần đây, quân đội Myanmar tuyên bố đã “xóa sổ” căn cứ lừa đảo viễn thông ở khu KK, và cho nổ phá một số tòa nhà bằng máy bay không người lái. Tuy vậy, theo các nhân viên cứu hộ dân sự tiết lộ với Epoch Times, chiến dịch “trấn áp” này chỉ là hành động giả tạo nhằm đối phó dư luận.

Đằng sau những biện pháp trấn áp của giới chức, các tổ chức lừa đảo đang âm thầm chuyển người và hoạt động đến những “vùng đen” bí mật hơn, khiến công tác cứu trợ nhân đạo trở nên khó khăn chưa từng có.

Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP), mỗi năm khu vực Đông Nam Á thiệt hại hơn 43 tỷ USD vì các băng nhóm tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, các chuyên gia và nhà phân tích cho biết, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt nhờ vào các chợ đen kỹ thuật số và công nghệ tài chính phi tập trung.

Chúng đã chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để chuyển và rửa tiền nhanh hơn, đồng thời đầu tư vào các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng hiệu quả và độ tinh vi của các vụ lừa đảo.

AI đang giúp những kẻ tội phạm tạo ra tin nhắn, giọng nói và hình ảnh giả mạo ngày càng chân thực, khiến việc phân biệt thật – giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại kinh tế khổng lồ, mà còn đe dọa uy tín của hệ thống tài chính khu vực và làm gia tăng rủi ro an ninh mạng toàn cầu.

Sau khi trốn thoát khỏi một trung tâm ở Myanmar, một công nhân Ethiopia 19 tuổi tên Yotor, kể rằng anh bị đánh đập và tra tấn mỗi ngày. “Tôi bị giật điện, đánh đấm mỗi ngày. Chúng tôi làm 18 tiếng, không lương, không được liên lạc với gia đình. Họ chỉ muốn trừng phạt chúng tôi”, anh nói.

Trong những năm gần đây, các “trung tâm lừa đảo” đã mọc lên khắp vùng biên giới Myanmar, thu hút nhiều lao động nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, họ bị dụ dỗ hoặc buộc phải tham gia lừa đảo trực tuyến. Ngành công nghiệp phi pháp này được ước tính mang lại hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Xem thêm

Nổ khu lừa đảo KK ở Myanmar: Người sống sót và nhân viên cứu hộ tiết lộ sự thật

Gần đây, quân đội Myanmar tuyên bố tiến hành truy quét các khu lừa đảo viễn thông tại khu vực KK, sử dụng máy bay không người lái và chất nổ để phá hủy một…